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□ 本報記者 鄧新建
□ 《法制與新聞》記者 鄧君
□ 本報通訊員 阮福成 曾祥龍
“‘颶風1號’專案收網(wǎng)行動現(xiàn)在開始！”3月1日12時，廣東省副省長、省公安廳廳長李春生一聲令下，蹲守多時的便衣民警進入廣州芳村茶葉批發(fā)市場某店鋪內(nèi)，將該店老板許某抓獲。當時，許某正悠哉地在店內(nèi)喝茶。
許某涉嫌參與組織廣東近年來最大一宗電信網(wǎng)絡詐騙案，團伙涉案金額達1.4億元人民幣，受騙事主遍及全國十余個省市，超過1000人。
共摧毀犯罪窩點5個
抓獲嫌疑人200余名
記者今天從廣東省公安廳召開的新聞發(fā)布會上獲悉，收網(wǎng)當日，廣東警方部署在廣東、吉林、山東、陜西、河北、安徽、貴州、湖南等18個省市的1000多名警力、97個抓捕小組立即展開今年廣東打擊電信網(wǎng)絡犯罪1號專案抓捕行動。與此同時，柬埔寨警方對位于柬埔寨波貝的5個電信網(wǎng)絡詐騙窩點展開收網(wǎng)行動。
行動中，境內(nèi)外抓捕行動共摧毀跨國電信網(wǎng)絡新型犯罪窩點5個、制售偽基站窩點4個，抓獲犯罪嫌疑人218名，其中境內(nèi)嫌疑人180名，境外嫌疑人38名，11名骨干無一漏網(wǎng)，繳獲偽基站設備229臺、半成品590件，作案汽車30輛，作案手機、銀行卡一大批，凍結涉案金額達1053萬元人民幣。
廣東省公安廳黨委委員、刑偵局局長林偉雄表示，“颶風1號”專案的成功偵破，率先打贏了廣東省2016年打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的第一戰(zhàn)。“這也是廣東第一宗實現(xiàn)從偽基站制造、銷售窩點到詐騙團伙境外窩點一鍋端的跨國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件，繳獲偽基站數(shù)量、行動涉及省份、出動警力及涉案金額等均創(chuàng)廣東近年之最�！�
記者了解到，按照國務院工作部署和要求，今年3月4日，廣東省政府正式批準建立由省公安廳牽頭的24個部門參與的廣東省打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作廳際聯(lián)席會議制度，加強該省打擊治理工作的組織領導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，形成“共同參與、齊抓共管、綜合治理、標本兼治”工作格局。
林偉雄表示，接下來，廣東省公安廳將充分發(fā)揮牽頭作用，統(tǒng)籌各方力量和資源，堅決遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，減少群眾財產(chǎn)損失�！�
冒充境外賭場招賭
嘗甜頭被騙充巨款
去年3月份起，有市民向廣東佛山警方反映，時常會收到所謂澳門某知名賭場的網(wǎng)絡招賭短信，涉嫌誘賭詐騙。佛山警方迅速展開調(diào)查，對短信里的賭博網(wǎng)站鏈接進行技術分析，發(fā)現(xiàn)涉及的兩個“賭博”網(wǎng)站都聲稱是澳門的知名賭場，但經(jīng)警方核實，澳門這兩個知名賭場都不提供網(wǎng)絡賭博服務。
偵查員發(fā)現(xiàn)，雖然這些網(wǎng)站是虛假的，域名也較為奇特，但它們頁面精致、體驗流暢，不僅提供“百家樂”、“21點”等多種常見賭博形式，甚至還有身著暴露的“真人美女荷官”在線視頻發(fā)牌，這讓不少受騙事主誤以為這就是澳門賭場的官方網(wǎng)站，每天參與在線“賭博”因而上當被騙的人多達上萬人。
接到群眾報警后，偵查員對受騙事主的被騙過程進行了詳細取證。在虛假“賭博”網(wǎng)站注冊后，話務客服人員便會熱情與受騙事主聯(lián)系，誘騙其將資金轉賬至私人賬戶，再到網(wǎng)站換取籌碼參與“賭博”。對于充值額度較小的受騙事主，他們往往放長線釣大魚，先讓其嘗些甜頭，而且這些“甜頭”還可以即時提現(xiàn)，讓受騙事主對網(wǎng)站深信不疑。當受騙事主充值達到較大額度時，他們便人為控制開賭結果，讓受騙事主輸個精光，見到受騙事主輸光后就切斷全部聯(lián)絡方式。犯罪團伙甚至直接把受騙事主資金劃走。
辦案人員介紹，一名貴州老板自稱幾個月前參與該網(wǎng)站賭博，先后投入500余萬元進行賭博，當賬戶內(nèi)還剩余近400萬元時，就再也不能登錄賬號了，也無從聯(lián)系網(wǎng)站負責人，這才反應過來可能被騙了。
這兩個虛假“賭博”網(wǎng)站所用語言和文字都是中文，客服話務人員也是以中文交流，上當受騙的事主大多是中國人。經(jīng)過進一步偵查，所有關于服務器的各類線索，都指向柬埔寨一個名叫“波貝”的小鎮(zhèn)。
偽基站發(fā)布誘賭信息
設山寨賭博網(wǎng)站詐騙
由于案件涉及柬埔寨和國內(nèi)10多個省市，點多面廣線長，偵查難度非同尋常。專案組圍繞前期摸查到的線索，依托高科技偵查手段，借助大數(shù)據(jù)平臺，通過海量的信息研判比對碰撞，最終鎖定國內(nèi)外多個不法窩點和嫌疑人。
至此，一個從制售偽基站、使用偽基站發(fā)布誘賭信息到架設山寨賭博網(wǎng)站進行詐騙的電信網(wǎng)絡新型不法團伙逐漸浮出水面。
今年2月，辦案民警在廣佛交界的某茶葉市場守候，負責摸清團伙骨干成員的情況。通過摸查發(fā)現(xiàn)，團伙的骨干成員均來自福建安溪，而團伙總頭目許某就隱身于茶葉城的一家茶葉店指揮境內(nèi)外電信網(wǎng)絡詐騙實施。
原來，許某為了逃避警方的打擊，將假冒博彩網(wǎng)站服務器設在泰國和柬埔寨交界處，并從中國大陸地區(qū)招募人員，以旅游簽證的方式入境柬埔寨，集中租住在波貝某賭場附近的單體樓或獨體別墅內(nèi)，進行網(wǎng)絡技術維護、網(wǎng)上轉移贓款等流程。據(jù)悉，團伙股東11人中，部分人員有電信詐騙的前科。
而在境內(nèi)，許某為了快速招攬參賭人員，從吉林白城和山東濟南的偽基站設備地下制造窩點大量購買偽基站設備，并陸續(xù)招聘了49名偽基站業(yè)務員。這些業(yè)務員分布在全國11個省市，每位業(yè)務員都有相對固定的活動范圍，由許某派出團伙骨干對他們進行管理。同樣為了逃避警方打擊，他們把偽基站安裝在汽車上，四處流竄發(fā)送，發(fā)完一個地方迅速轉入另一個地方。
據(jù)辦案民警介紹，該團伙以500元至750元的日薪招聘偽基站業(yè)務員，每天必須完成十萬條短信的發(fā)送，每三天就通過微信或者網(wǎng)銀結算一次�！坝捎趥位据椛浜艽螅詫】涤绊懸蔡貏e大，很多偽基站業(yè)務員都是工作幾天就得休息休息�！�
同時，許某等人還在陜西西安設置話務客服專席誘騙國內(nèi)博彩喜好者投注“賭博”，而詐騙團伙總部通過后臺人為控制開獎結果、進一步誘騙“參賭”人員不斷追加資金等方式詐騙錢財，然后通過網(wǎng)上銀行快速轉移贓款。
市民時常收到的虛假“賭博”詐騙短信背后，儼然隱匿著一個龐大的產(chǎn)業(yè)鏈條，每天為許某帶來巨額的罪惡收益�！霸搱F伙僅客服就雇傭了百余號人，還有49名偽基站業(yè)務員，以及境外維護窩點的場地費、工資等，每天不下20萬元的‘經(jīng)營成本’�！鞭k案人員介紹，運營一年有余的該團伙的非法獲利數(shù)額，目前還在進一步統(tǒng)計中。
境內(nèi)和境外同時收網(wǎng)
嫌疑人看守所內(nèi)交心
隨著偵查工作的深入，專案組發(fā)現(xiàn)，涉案人數(shù)越來越多，兩條上下貫通的不法鏈條已經(jīng)清晰呈現(xiàn)出來。一是境內(nèi)組織策動、散播招攬短信、話務客服誘騙，核心的誘騙網(wǎng)站、贓款轉移等在境外的電信網(wǎng)絡詐騙團伙；二是生產(chǎn)、銷售偽基站、售后服務“一條龍”的不法團伙。而兩個鏈條又因為銷售使用偽基站聯(lián)系在一起。
為此，佛山市公安機關就該案偵查情況專門向廣東省公安廳匯報。廣東省副省長、公安廳廳長李春生對此案高度重視，親自命名該專案為“颶風1號”。為確保收網(wǎng)行動順利開展，廣東省公安廳專門成立了由李春生為總指揮，林偉雄，佛山市副市長、公安局局長江楷鑫為副總指揮的收網(wǎng)行動指揮部，統(tǒng)籌指揮境內(nèi)外收網(wǎng)統(tǒng)一行動。
“‘颶風1號’專案收網(wǎng)行動現(xiàn)在開始！”3月1日中午12點，李春生一聲令下，1號專案抓捕行動開始。
與此同時，在公安部和中國駐柬埔寨大使館的大力協(xié)調(diào)下，柬埔寨警方對位于柬埔寨波貝的5個電信網(wǎng)絡詐騙窩點展開收網(wǎng)行動。
3月12日，在公安部、中國民用航空局、廣州白云機場邊檢、安檢、海關、檢驗檢疫，以及白云機場集團和中國 南方航空 有限公司等支持和協(xié)助下，廣東省公安廳組織佛山市公安機關共出動150名警力，將柬埔寨抓獲的犯罪嫌疑人押解回國。至此，“颶風1號”特大跨國電信網(wǎng)絡詐騙專案成功偵破，取得重大戰(zhàn)果。
目前，涉案的全部犯罪嫌疑人已被刑事拘留。據(jù)林偉雄介紹，該犯罪團伙有幾個突出特點�！耙皇枪歉沙蓡T地域性強。該團伙骨干成員均為福建安溪籍人員，是整個不法行為運作的組織者和策劃者，其語言特點和生活習慣以及社會關系等都極具地域性特征。二是組織嚴密，分工明確。該團伙有骨干成員11名，采取‘股份制’共同經(jīng)營不法行為，許某所占股份最大。其中，有負責國外虛假賭博網(wǎng)站技術維護并操控賭博結果進行詐騙的；有負責在國內(nèi)招募人員并組織赴柬埔寨參與詐騙的；有負責在國內(nèi)招募人員并安排在西安話務窩點撥打電話誘賭詐騙的；有負責聯(lián)系生產(chǎn)銷售‘偽基站’廠商購買‘偽基站’,并使用GPS精準管理利用‘偽基站’發(fā)送虛假誘賭詐騙短信人員的。三是涉案地域廣。該團伙成員分布在全國18個省(市、區(qū))，以及柬埔寨5個窩點。四是隱蔽性強。國內(nèi)團伙成員依托國內(nèi)的茶葉店進行密謀遙控，國外團伙成員在合法賭場的樓上開設詐騙窩點，‘雙掩護’掩飾自己的身份和不法行為。”
據(jù)被羈押在看守所的犯罪嫌疑人表示，在看守所的生活比在窩點舒服多了�！半m然我們大多都是福建安溪的老鄉(xiāng)，但是按照老板的規(guī)定，彼此之間是不能夠說話的。”據(jù)悉，犯罪嫌疑人以務工名義前往柬埔寨，一下飛機就被沒收了護照，被直接拉到工作的窩點，采取兩班倒的工作模式，兩人合用一張床鋪。日常不允許離開工作的小樓，生活必需品就在樓下骨干人員開設的小賣部購買。
辦案人員介紹，由于團伙成員間不能夠交流，相互間也不熟悉，當民警進入該團伙位于柬埔寨的設備維護窩點時，負責指紋開門的保安也不敢詢問。
據(jù)悉，該案偵查工作仍在進行當中。
本報廣州3月23日電
