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本報訊 (記者陳博 田北北)電話自稱民警和檢察長，號碼也顯示為政府機關(guān)號碼，北京市民張女士被騙走1071萬余元。
昨日，北京市公安局通報，破獲一起金額達1071萬元的電話詐騙案，葉某等5名來自臺灣的嫌疑人已被警方刑拘。據(jù)悉，這是國內(nèi)目前破獲的金額最大的電話詐騙案。
“檢察長”要求保密
今年11月3日上午，家住海淀區(qū)的張女士報警。她稱，10月22日下午2時許，一名自稱“中國電信”的工作人員打通她家電話，說電話欠費2600余元。張女士否認欠費后，對方稱她的個人信息被盜用，可向警方咨詢。隨后，電話轉(zhuǎn)接到“北京懷柔公安分局”，一名“警官”證實張女士個人信息被盜用，嫌疑人以此辦了銀行卡，警方正聯(lián)合檢察院調(diào)查。
不久，自稱“懷柔區(qū)檢察院檢察長”的人打來電話，稱張女士可能涉嫌犯罪，要求她將家中存款集中到一張銀行卡內(nèi)，才能確保安全。
被嚇到的張女士信以為真，將存款轉(zhuǎn)到一個中國銀行賬戶上。期間，“檢察長”又打來電話，要求提供該賬戶網(wǎng)上銀行的用戶名、密碼及動態(tài)密碼�！皺z察長”強調(diào)辦案期間為保密，張女士不能將此事告訴任何人。
用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬贓款
11月2日，張女士的丈夫做生意用錢，張女士才說出此事。丈夫趕緊查詢余額，資金已全部被轉(zhuǎn)走。
報案后，北京警方組成專案組兵分6路前往11個省市調(diào)查。警方查到，張女士將存款轉(zhuǎn)至該賬戶后，嫌疑人利用網(wǎng)銀在江蘇、廣東等地進行頻繁轉(zhuǎn)賬。
民警稱，12月20日，嫌疑人葉某、陳某、范某在無錫被控制，當場起獲84張銀行卡。3人對詐騙犯罪活動供認不諱，并交代另外兩名同伙的下落。
目前，葉某等5名臺灣籍嫌疑人已被警方刑拘，4人已被押解回京。該團伙已將其中一大筆贓款轉(zhuǎn)至境外，警方正在追捕其他涉案同伙，追繳贓款。據(jù)悉，這是目前國內(nèi)破獲的數(shù)額最大的電話詐騙案。
■ 內(nèi)幕
受聘“公司”違規(guī)辦銀行卡
組成“公司”作案，到大陸ATM機取款
葉某等人交代，今年10月中旬，他們被臺灣一“公司”聘用，主要工作是到大陸通過銀行ATM機將詐騙所得贓款取現(xiàn)。
民警介紹，犯罪分子應該是隨機選中張女士，后采用了網(wǎng)絡電話技術(shù)，來電號碼確實顯示的是公安和檢察機關(guān)的電話。
ATM機每日取款限額2萬元，該團伙需將1000余萬元打散，轉(zhuǎn)賬到至少300個銀行卡中。經(jīng)查，查獲的84張銀行卡均是合法有效的銀行卡，這些卡應是犯罪分子租用他人身份證辦理或從非法渠道收購的。
葉某等人交代，“公司”各環(huán)節(jié)分工明確，3人利用“公司”提供的銀行卡及手機，按照“公司”要求進行取款，并將贓款匯往“公司”。
■ 措施
將查銀行違規(guī)
昨日，北京市公安局刑偵總隊副總隊長馬曦初表示，年關(guān)將至，電信詐騙發(fā)案數(shù)量有些反彈，并且發(fā)現(xiàn)有犯罪分子以非法手段介入電信服務牟利。
馬曦初稱，因為有金融機構(gòu)或個人提供的便利，犯罪分子才得以利用大量銀行卡“洗錢”。比如說為了業(yè)績違規(guī)發(fā)卡，對轉(zhuǎn)至境外的款項監(jiān)管不嚴等。下一步，公安部門將聯(lián)合金融監(jiān)管機構(gòu)對違規(guī)機構(gòu)和個人進行查處。
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