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首批45名中國籍犯罪嫌疑人被從印尼首都雅加達押解回國。 新華社發(fā)
犯罪嫌疑人被押解回國。
文/記者王鶴
本報訊 近日，公安部統(tǒng)一指揮大陸10省區(qū)市公安機關，聯(lián)手中國臺灣警方，與印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國、老撾、馬來西亞、新加坡等東盟8國警方采取集中統(tǒng)一行動，成功摧毀了兩個特大跨國、跨兩岸電信詐騙犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人828名，破獲電信詐騙案件1800余起，涉案金額2億多元。
據(jù)了解，涉嫌提供改號平臺的一名一級電信網(wǎng)絡運營商被逮捕，從這名運營商的改號平臺上，4個月就出現(xiàn)了1700多萬條數(shù)據(jù)，其中以110為號碼的撥出號碼最多時一天有1萬多條。
兩個電信詐騙集團
涉案金額均超億元
今年年初以來，廣東等地連續(xù)發(fā)生以小額貸款名義實施的電信詐騙案件。公安機關迅速立案偵查，發(fā)現(xiàn)一個由臺灣人組織策劃，詐騙電話窩點設在中國大陸和臺灣地區(qū)以及菲律賓、泰國、印尼、越南，轉取贓款窩點設在中國國大陸和臺灣地區(qū)，改號平臺設在上海、廣東，專門針對中國大陸、臺灣地區(qū)居民實施詐騙的特大跨國、跨兩岸電信詐騙犯罪集團，總涉案金額達1.2億人民幣。
無獨有偶，今年4月以來，浙江省金華市連續(xù)發(fā)生假冒執(zhí)法機關實施的電信詐騙案件。公安機關初步偵查，發(fā)現(xiàn)這也是一個由臺灣人組織策劃，詐騙電話窩點設在印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國、老撾、馬來西亞、新加坡等8國，轉取贓款窩點設在我國臺灣地區(qū)及印尼、馬來西亞、泰國，改號平臺設在山東、福建、廣西及臺灣地區(qū)，專門針對大陸居民實施詐騙的特大跨國、跨兩岸電信詐騙犯罪集團，總涉案金額高達1億多元人民幣。
黑心運營商4月收170萬
讓詐騙團伙騙了1個多億
在浙江金華的電信詐騙案件中，警方發(fā)現(xiàn)了一個關鍵的黑心電信營運商。據(jù)了解，今年1~6月，金華共發(fā)現(xiàn)電信詐騙1000多起，涉案金額2000多萬。警方發(fā)現(xiàn)，詐騙團伙和一個叫楊振華的人往來十分密切。
在不到4個月的時間內，詐騙團伙給了楊振華170多萬元。警方了解到，這個1983年出生的楊振華，開辦了山東鑫源商務通訊有限公司。他租用美國、新加坡、韓國、中國香港等多個服務器，開通了改號軟件、群撥群呼功能，出租給非法運營商使用。
楊振華直接面對二級平臺商，二級平臺商則直接聯(lián)系詐騙集團，將平臺出租。警方調查發(fā)現(xiàn)，楊振華提供了改號軟件平臺后，使大量詐騙電話改號后撥入大陸。據(jù)初步統(tǒng)計，楊振華的改號平臺4個月來詐騙電話數(shù)據(jù)就達1700多萬條。其中以金華地區(qū)110為號碼的改號電話一天就有上萬條。9月28日，警方將正準備前往東南亞的楊振華抓獲。
防護措施
公安部門與銀監(jiān)會建立協(xié)作機制
迅速凍結受害者賬戶
廣東省公安廳刑偵局局長楊江華介紹，為了打擊電信詐騙，公安部門和銀監(jiān)會已經(jīng)建立了打擊電信詐騙協(xié)作機制，雙方設立了聯(lián)絡員制度，當公安部門確認受害者上當受騙后，聯(lián)絡員會第一時間聯(lián)系銀行，銀行聯(lián)絡員會以最快速度凍結嫌疑賬戶。據(jù)了解，該制度試行4個月以來，就已經(jīng)凍結挽回受害者損失2000多萬元，其中最快的一次是在短短10分鐘內凍結了473萬元資金，成功為受害者挽回了損失。
臺灣：電信詐騙發(fā)源地
廣東警方一直嘗試和臺灣警方合作
臺灣地區(qū)是電信詐騙的發(fā)源地，廣東警方一直在嘗試和臺灣警方合作。據(jù)了解，目前不少電信詐騙案件涉及臺灣人，特別是“賬戶余額不足，涉嫌洗錢”這一類騙局，大部分犯罪團伙的頭目都是臺灣人，不少團伙甚至將總部設在我國臺灣地區(qū)或東南亞，導致贓款追繳難。據(jù)了解，公安部此次能與我國臺灣警方和東南亞警方合作，聯(lián)手打擊電信詐騙，與廣東警方早期提出的警務合作建議和警務接觸密不可分。
電信詐騙集團
包括三大團伙
第一團伙： 多在境外
撥打電話的詐騙電話窩點
此次破獲的2個團伙，詐騙電話窩點設在中國大陸和臺灣地區(qū)以及印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國、老撾、馬來西亞、新加坡。
第二團伙： 多在境內
改號平臺
——將境外號碼轉換成公安或政府部門號碼
此次2個電信詐騙團伙都將改號平臺設在了中國大陸的山東、福建、廣西、上海、廣東等省市以及臺灣地區(qū)。
第三團伙： 逐漸外移
轉取贓款窩點
——購買他人銀行卡或身份證在國內開卡，然后利用轉賬系統(tǒng)，將受害人打過來的款項，在半個小時內分解轉存到數(shù)百張卡里，然后組織團伙成員分批取出，立即轉存轉移
此次2個電信詐騙團伙其中一個就將轉取贓款窩點設在我國臺灣地區(qū)及印尼、馬來西亞、泰國等境外國家或地區(qū)。
案例
許多電信詐騙受害者收到“公安部門”、“政府部門”電話，以洗黑錢、電話欠費、退稅等借口麻痹受害人。受害人看到對方號碼后完全相信對方，多次轉賬，有些人甚至傾家蕩產(chǎn)。
2009年3月江蘇無錫某女士被騙614萬元
2009年10月 北京張女士被騙1017萬元
2009年廣東順德杜先生被騙603萬元
2010年深圳王先生被騙2264萬元，云南一群眾被騙
2311萬元，北京一群眾被騙1300萬元
2011年5月北京一群眾被騙1100余萬元
高智商高學歷者被騙2264萬
電話詐騙集團2010年竟然一次作案就騙走了深圳一名高智商高學歷人士王某某的2264萬元。
被騙6天轉賬36次
2010年3月29日，深圳事主王某某接到一個電信詐騙電話，騙子自稱政法人員，謊稱他的賬戶有洗錢可能性，如果不立即制止不但他的財產(chǎn)要受損，而且本人還可能有牢獄之災。王某某被騙子的一番話嚇倒，連忙按照騙子指示將存折中的錢財轉入騙子賬戶。但騙子收到錢后并沒有立即停手，反而在6天時間內50多次致電王某某，而王某某也深信不疑，連續(xù)36次轉賬，將家中2264萬元轉給了騙子。直到4月4日，王某某被騙6天后，他才反應過來，連忙報警。
據(jù)公安部門介紹，在“4·4”案件中，受害者是一名40多歲的中年男子，是高學歷高智商人士。
