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昨天，佛山警方召開發(fā)布會(huì)，通報(bào)近日破獲的電信詐騙案成果，展示一批收繳的作案工具和贓物、贓款。 記者張宇杰攝
全省繳獲銀行卡數(shù)最多電信詐騙案佛山告破
本報(bào)訊 (記者張學(xué)斌、王廣永 通訊員溫淼森、溫?fù)P勤)“老朋友，猜猜我是誰？”相信不少市民都接到過類似電話，類似的電話還有“您涉嫌重大犯罪”、“您有法院傳票”等等。不少事主因相信了這些“鬼”話而被騙了幾十、上百萬元。
昨日佛山警方召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)今年以來的電信詐騙案件。記者了解到，1月至3月，佛山全市電信詐騙案件總涉案金額670多萬元人民幣，較去年大幅上升。佛山警方一季度破獲電信詐騙案件50多宗，抓獲境內(nèi)外犯罪嫌疑人27名，繳獲涉案資金40余萬元、作案銀行卡4700余張。
為了騙得錢財(cái)，犯罪嫌疑人可謂煞費(fèi)苦心，他們從網(wǎng)上買來成套的真二代身份證、銀行卡，2900多張銀行卡輪流使用，專門接收、轉(zhuǎn)移被騙贓款，由此成為今年全省繳獲銀行卡數(shù)最多的電信詐騙案；為了讓“猜猜我是誰”更逼真，他們刻意裝出一副低沉、普遍的男嗓音；為了方便取贓款，他們還敢住在銀行網(wǎng)點(diǎn)、ATM機(jī)眾多的鬧市區(qū)。
喂，我是你的朋友……
案例 6嫌疑人團(tuán)伙作案不止30多宗
今年2月12日，事主辛某到禪城祖廟派出所報(bào)案，稱2月9日其接到一個(gè)陌生男子電話，向其借錢35萬元人民幣，不借的話他會(huì)損失很大。辛某以為是自己的好友，按照男子的要求在9日和10日分兩次匯入對(duì)方提供的賬戶近35萬元，后聯(lián)絡(luò)到自己的朋友才發(fā)現(xiàn)受騙。
佛山公安刑警支隊(duì)抽調(diào)民警成立專案組，綜合分析研判發(fā)現(xiàn)，佛山近期同類案件均為茂名籍電信詐騙犯罪團(tuán)伙，專案組掌握了該犯罪團(tuán)伙成員及活動(dòng)規(guī)律。
3月31日中午，該犯罪團(tuán)伙成員在禪城區(qū)汾江南路一商場(chǎng)附近活動(dòng)，專案組追蹤守候，對(duì)垂虹六街8座一出租屋采取突擊行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲了該嫌疑人蔡×昌等6名電信詐騙犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲現(xiàn)金28萬余元，銀行卡2900余張，轉(zhuǎn)賬U盾30個(gè)，手機(jī)等一批。
經(jīng)禪城公安分局審查，被抓的6名犯罪嫌疑人均初步交代了電信詐騙犯罪事實(shí)。目前已串破省內(nèi)外案件30余宗，但警方從嫌疑人的流水賬判斷，該團(tuán)伙作案數(shù)不止這30多宗。案件在進(jìn)一步審理中。
騙人手法：
打電話冒充熟人詐騙
騙子先給事主打電話，不事先講明自己的身份，誘導(dǎo)事主誤認(rèn)為對(duì)方是自己外地或以前的同學(xué)、同鄉(xiāng)、朋友或生意伙伴，以“你猜我是誰”“你不記得我了、想想我是誰”或“我是你的某某朋友”等語言讓事主自猜并報(bào)姓名，如事主說：“噢，你是某某吧”，犯罪嫌疑人就會(huì)立即答應(yīng)“對(duì)，我就是某某”。若事主在外地有很多同學(xué)或朋友，就誤以為確是某某人。后事主又接到該騙子電話，稱因遇到車禍需治療費(fèi)或因嫖娼被抓要交罰款等理由，向事主借錢為由，要求給其指定賬戶匯錢進(jìn)行詐騙。
應(yīng)對(duì)辦法：
如果接到陌生人電話，一定要先確認(rèn)對(duì)方身份，不要主動(dòng)猜測(cè)對(duì)方是誰，在沒有完全確認(rèn)對(duì)方是誰的情況下，更不要盲目答應(yīng)對(duì)方的要求，尤其是匯錢。
喂，我是公安部門的……
案例 人在臺(tái)灣卻假扮司法人員打電話騙錢
去年9月8日，事主丁某接到冒充司法機(jī)關(guān)工作人員電話，稱丁某銀行存款為犯罪贓款，要存到安全賬戶的方式詐騙，被騙120多萬元人民幣。去年9月15日，事主林某被人以冒充公檢法機(jī)關(guān)需要事主把資金匯入所謂的“安全賬戶”的方式，被騙380萬元人民幣。
案發(fā)后，市公安局刑警支隊(duì)聯(lián)合順德區(qū)局成立專案組開展排查工作。專案組發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙實(shí)施犯罪行為均在臺(tái)灣，臺(tái)灣籍嫌疑人作案的可能性極大。3月7日，臺(tái)灣警方收網(wǎng)，抓獲陳某等13名犯罪嫌疑人，起獲贓款10余萬元人民幣、作案銀行卡1000多張、U盾和手機(jī)一批、賬單名細(xì)一批。
目前，已帶破省內(nèi)外案件50余宗，該案件在進(jìn)一步審理中。
騙人手法：
冒充國家機(jī)關(guān)工作人員嚇唬人
這類詐騙主要謊稱“您涉嫌重大犯罪”、“有您的法院傳票”等。犯罪嫌疑人主動(dòng)撥打居民家中座機(jī)電話，冒充電信部門或公安、檢察、法院等機(jī)關(guān)工作人員，稱事主銀行賬戶存款涉嫌洗錢或詐騙犯罪等多種情節(jié)進(jìn)行恐嚇。
事主相信后，犯罪嫌疑人要求事主配合“公、檢、法”及銀行工作，以“保護(hù)”事主財(cái)產(chǎn)為由，用電話指揮事主在銀行ATM自動(dòng)柜員機(jī)上操作，將事主個(gè)人和家庭存款轉(zhuǎn)賬到騙子提供的所謂資產(chǎn)保護(hù)的賬號(hào)內(nèi)詐騙事主錢財(cái)，近期又出現(xiàn)犯罪團(tuán)伙要求事主把所有的存款轉(zhuǎn)到事主開通網(wǎng)絡(luò)銀行的賬戶內(nèi)，然后騙取事主網(wǎng)銀動(dòng)態(tài)密碼，通過事主開通的網(wǎng)銀和提供的動(dòng)態(tài)密碼，盜取事主賬戶內(nèi)的儲(chǔ)蓄存款。
應(yīng)對(duì)辦法：
戳穿“國家機(jī)關(guān)工作人員”這類騙局最簡(jiǎn)單有效的辦法是，因騙子用IP電話、改號(hào)軟件，來電顯示的可能為國家機(jī)關(guān)辦公電話號(hào)碼。事主掛斷電話后，可以再按顯示號(hào)碼回?fù)苓^去，這時(shí)接聽的是真正的國家機(jī)關(guān)工作人員，而不是詐騙嫌疑人，自然就不會(huì)再上當(dāng)。
公、檢、法等司法機(jī)關(guān)作為執(zhí)法部門不會(huì)使用電話方式對(duì)所謂的“電話欠費(fèi)”等問題進(jìn)行處理的。如果你可能涉嫌違法犯罪，司法機(jī)關(guān)工作是不會(huì)用電話通知的，如告知，豈不等同于通風(fēng)報(bào)信。
電信詐騙大揭秘
身份證、銀行卡從哪里來？多數(shù)為網(wǎng)上成套買來的
昨日佛山警方展示了“繳獲最多銀行卡”的詐騙案中的2900余張銀行卡。每一張二代身份證下綁著對(duì)應(yīng)的十幾張銀行卡，辦案警員介紹，身份證主人使用身份證辦理四大國有銀行和其他商業(yè)銀行的銀行卡，再將身份證、銀行卡全套賣給網(wǎng)上的“中介公司”，每套售價(jià)800至1200元不等。詐騙嫌疑人從網(wǎng)上買來身份證和銀行卡，他們作案時(shí)要求事主將錢打入這些買來的銀行卡里，一旦詐騙得手，嫌疑人馬上將錢取出轉(zhuǎn)移。
記者注意到，二代身份證的主人多是90后、85后，籍貫分布全國多省�！斑@些身份證都是真的，主人沒有保護(hù)個(gè)人信息的意識(shí)，為賺錢把身份證賣掉，再以遺失為理由去補(bǔ)辦，根本不管身份證、銀行卡賣出去的用途�！� 禪城公安分局刑警大隊(duì)五中隊(duì)長譚國棟介紹，目前警方正對(duì)身份證、銀行卡來源進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)現(xiàn)行法律，明知身份證、銀行卡可能用于犯罪仍出售的，將被依法處罰；非法買賣或持有他人銀行卡的也會(huì)被處罰。
警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，有犯罪嫌疑人從網(wǎng)上買來身份證，再利用自己和身份證上的人樣貌相似，在銀行柜臺(tái)直接辦理銀行卡。這也凸顯出個(gè)別銀行網(wǎng)點(diǎn)工作把關(guān)不嚴(yán)、有漏洞。
受害人電話號(hào)碼哪里來？
盲打+網(wǎng)上購買信息
詐騙嫌疑人想詐騙就一定撥打事主的座機(jī)或手機(jī)，具備電話號(hào)碼也是詐騙的先決條件之一。那這些電話號(hào)碼從何而來？警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些嫌疑人隨機(jī)抽取固定電話號(hào)碼，說“老朋友，猜猜我是誰”，或冒充國家機(jī)關(guān)工作人員。目前互聯(lián)網(wǎng)上也有人打包出售他人個(gè)人信息、聯(lián)系方式牟利，這也是電話號(hào)碼的一個(gè)來源。
佛山市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長羅樂介紹，現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)上一些網(wǎng)站注冊(cè)要用個(gè)人信息，商場(chǎng)辦理會(huì)員卡、買車、看樓、醫(yī)院就醫(yī)一般都需要填個(gè)人信息和電話，這些個(gè)人信息有可能被不法分子獲取并出售牟利，市民的個(gè)人資料就這樣泄露了。目前法律正在逐漸完善打擊這種行為，他同時(shí)建議，市民要注意個(gè)人信息的保護(hù)，不輕易泄露電話號(hào)碼。
小心，他們往往這樣騙你上當(dāng)……
1.謊稱事主孩子被綁架或受傷 要求匯款
2.以退費(fèi)退稅為理由詐騙
3.通過網(wǎng)上或電話交友進(jìn)行詐騙
4.各類虛假中獎(jiǎng)詐騙
5.短信詐騙
6.免擔(dān)保貸款詐騙
