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股票簡稱：大唐電信 股票代碼：600198 編號：臨2009－066
大唐電信科技股份有限公司
第四屆第三十六次董事會決議公告
暨召開2009年第六次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，由董事長曹斌先生召集，大唐電信科技股份有限公司第四屆第三十六次董事會以通訊表決方式舉行。公司董事會于2009年12月4日以郵件方式向全體董事發(fā)出第四屆第三十六次董事會會議通知，本次會議于2009年12月4日至9日以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人。會議經(jīng)審議做出如下決議：
一、審議通過《關(guān)于聘用立信大華會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2009年年報審計機構(gòu)的議案》。同意改聘立信大華會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2009年度審計機構(gòu)，提請股東大會審議。
董事表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于微電子公司與信威公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意公司控股子公司大唐微電子技術(shù)有限公司與北京信威通信技術(shù)股份有限公司所進(jìn)行委托開發(fā)，關(guān)聯(lián)交易金額為60萬元。
非關(guān)聯(lián)方董事表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)方介紹：北京信威通信技術(shù)股份有限公司與本公司的實際控制人均為電信科學(xué)技術(shù)研究院。注冊資本：9464.94萬元；經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)用戶環(huán)路技術(shù)產(chǎn)品及元器件，提供自產(chǎn)產(chǎn)品的維修、技術(shù)服務(wù)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。該公司為SCDMA無線通信系統(tǒng)設(shè)備的供應(yīng)商。
三、審議通過《關(guān)于召開2009年第六次臨時股東大會的議案》。具體內(nèi)容如下：
(一)會議時間
2009年12月29日上午9：00－10：30
(二)會議地點
北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號大唐電信集團(tuán)主樓315會議室
(三)會議內(nèi)容
關(guān)于聘用立信大華會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2009年年報審計機構(gòu)的議案
(四)會議出席人員
1.2009年12月22日下午15時止在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會。
2.本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。
(五)登記事項
1.登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權(quán)憑證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)，法人授權(quán)代表授權(quán)委托書、出席人身份證；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
2.登記時間及登記地點：
登記時間：2009年12月24日
上午9：00—11：30 下午13：00—17：00
登記地點：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號，大唐電信集團(tuán)主樓一層大廳
3.聯(lián)系事宜：
聯(lián)系人：王少敏、呂明達(dá)
電話：010－62303607、58919172
傳真：010－62301982、58919132
郵政編碼：100191
(六)參會人員所有費用自理。
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表我單位(個人)出席參加大唐電信科技股份有限公司2009年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托日期：
表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司
董事會
2009年12月10日
