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犯罪嫌疑人通常冒充公、檢、法機(jī)關(guān)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙時(shí)，作案手法具有很強(qiáng)的迷惑性和欺騙性，對(duì)正規(guī)辦案流程不熟悉的老百姓一不留神落入圈套。在此，江蘇省公安廳法制總隊(duì)通過(guò)真實(shí)的案例，告知公、檢、法辦理機(jī)關(guān)案件的正規(guī)流程，提醒廣大群眾不要聽(tīng)信騙子滿嘴“跑火車”，時(shí)刻保持清醒頭腦。
資產(chǎn)凍結(jié)程序
1、所謂“安全賬戶”子虛烏有
警方正常辦案程序：公安機(jī)關(guān)辦理案件，都嚴(yán)格遵循《刑事訴訟法》以及相關(guān)司法解釋和行政法規(guī)。決不會(huì)跳過(guò)辦案程序，在電話里直接要求嫌疑人(詐騙案中的受害人)將個(gè)人資金轉(zhuǎn)出，更不存在所謂“安全賬戶”。
案例：受害人王某接到號(hào)碼為(025110)打來(lái)的電話，對(duì)方自稱是南京的“王警察”，“告知”受害人王某涉及一起福建省破獲的非法集資案件，警方要將王某的銀行賬戶凍結(jié)。騙取受害人的信任后，“王警察”要求王某將所有銀行卡內(nèi)的錢都轉(zhuǎn)移到工商銀行的銀行卡內(nèi)。被害人王某在工商銀行ATM上，按對(duì)方的要求以卡卡轉(zhuǎn)賬的方式將卡內(nèi)4992元錢轉(zhuǎn)到對(duì)方提供的“安全賬戶”內(nèi)，后發(fā)現(xiàn)被騙，共計(jì)損失4992元。
2、辦案時(shí)，民警不可能直接把電話轉(zhuǎn)接給檢察官
警方正常辦案程序：在提起公訴之前的案件偵查階段，公安機(jī)關(guān)和檢察院同時(shí)找嫌疑人談話，這與《刑事訴訟法》的原則相違背。
案例：受害人陶某在家接到一個(gè)語(yǔ)音留言電話，稱陶某電話欠費(fèi)要停機(jī)，讓按9號(hào)鍵轉(zhuǎn)人工服務(wù)臺(tái)，對(duì)方稱陶某的身份證去年12月份在廈門辦理一個(gè)固定電話，已欠費(fèi)3000多元，陶某稱沒(méi)在廈門辦過(guò)卡要報(bào)警，對(duì)方以在當(dāng)?shù)貓?bào)警為名，把電話轉(zhuǎn)到所謂的廈門市公安局，一個(gè)自稱是肖警官的人稱陶某涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博案，稱在已抓獲的犯罪嫌疑人家中搜出多張涉案銀行卡，其中有一張是用陶某身份證辦理的，警方要查看其銀行卡內(nèi)存款是否合法，又提出可以幫忙給陶某的銀行卡加密升級(jí)，緊接著將電話轉(zhuǎn)接給一個(gè)自稱是邱檢察官的人，邱以保密為由誘騙被害人陶某新辦一張 交通銀行 儲(chǔ)蓄卡，并要求陶某開(kāi)通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，開(kāi)通短信密碼本，騙取了陶某的密碼，在陶某不知情的情況下將125000元人民幣分三次轉(zhuǎn)走。
3、司法機(jī)關(guān)不可能通過(guò)電話要求轉(zhuǎn)賬
警方正常辦案程序：在本案中，警方如果發(fā)現(xiàn)有嫌疑人涉嫌集資詐騙，在啟動(dòng)刑事案件偵查程序后，在不影響辦案的情況下，都會(huì)主動(dòng)找當(dāng)事人核實(shí)了解情況。公安機(jī)關(guān)不能直接電話要求轉(zhuǎn)賬。
案例：劉某接到自稱是福州市公安局的電話，稱其銀行賬號(hào)與一起集資詐騙案件有關(guān)，謊稱以確定其存款的合法性為由，騙其到某工商銀行自動(dòng)存取款機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬13110元的操作，后發(fā)現(xiàn)被騙。
4、“保證金轉(zhuǎn)賬”？親！那是天方夜譚！
警方正常辦案程序：這兩起詐騙案中，犯罪嫌疑人完全是憑空捏造出的所謂資金優(yōu)先清查、繳納保證金、證明金等等噱頭。在真實(shí)的案件辦理過(guò)程中，根本沒(méi)有“資金優(yōu)先清查”、“證明金”一說(shuō)，目前刑事偵查中只有取保候?qū)彽膹?qiáng)制措施涉及到保證金擔(dān)保。
案例1：犯罪嫌疑人在電話中冒充郵政局、公安局、檢察院等單位的工作人員，以被害人蔡某涉嫌一起販毒案需要申請(qǐng)資金優(yōu)先清查及繳納保證金等為由，通過(guò)索要被害人民生銀行的銀行卡動(dòng)態(tài)令牌密碼，騙取了被害人蔡某民生銀行上存款等共計(jì)51萬(wàn)元人民幣。
案例2：受害人周某在家中接到犯罪嫌疑人的電話，對(duì)方冒充“南京市公安局”、“福州市公安局”的民警，稱周某涉及到“福州市公安局”辦理的一起案件，以要求周某交納保證金、證明金的方式，騙得周某的信任，后周某向犯罪嫌疑人提供的賬戶轉(zhuǎn)賬共人民幣108500元。
