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江蘇省南京市警方近日破獲了一個(gè)以“航班改簽”名義，定向發(fā)送詐騙信息給購(gòu)買本次航班乘客的犯罪團(tuán)伙，并在全省范圍內(nèi)串并159起案件，案值達(dá)百萬余元。目前，6名犯罪嫌疑人從海南省被押解回寧。
一條短信扣光卡里余額
“旅客，您好，您購(gòu)買的某航空公司×××航班，由于天氣原因不能起飛。您可以選擇退票，或改簽下一航班……”今年2月26日，家住南京市浦口區(qū)的張女士收到了這條短信，并提示她可以和“400”開頭的航空客服電話具體聯(lián)系。
張女士因出差到北京，于三天前花費(fèi)3000余元在網(wǎng)上訂了某航空公司的機(jī)票，航班號(hào)就是短信中所提及的，張女士便撥打了客服電話。
客服人員不僅準(zhǔn)確報(bào)出了張女士的姓名和身份證號(hào)碼，航空公司、航班號(hào)、座位號(hào)等信息，也都準(zhǔn)確無誤�？头藛T告知張女士有兩種選擇，可以支付20元手續(xù)費(fèi)后辦理改簽下一趟航班，或者選擇退票，航空公司將全額退還訂票金額，并給予200元補(bǔ)償。
因?yàn)橼s著出差，張女士表示愿意支付20元收續(xù)費(fèi)辦理改簽。隨即，客服人員提示張女士可以直接通過網(wǎng)銀進(jìn)行20元手續(xù)費(fèi)匯款的操作。
按照“客服”的指令，張女士輸入驗(yàn)證碼進(jìn)行了網(wǎng)銀操作。讓張女士沒想到的是，操作后她卡里的錢不是被扣了20元，而是34900元，幾乎是全部金額。
全省每個(gè)縣市都有發(fā)案
接到張女士報(bào)案后，南京市公安局浦口分局沿江派出所會(huì)同浦口刑警大隊(duì)迅速展開了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張女士在網(wǎng)銀操作的過程中，輸入的所謂驗(yàn)證碼，其實(shí)是匯款轉(zhuǎn)賬的金額。
據(jù)張女士回憶，在進(jìn)行網(wǎng)銀操作的時(shí)候，對(duì)方有意無意中詢問了她卡里有多少錢，而她沒有任何防備就告訴了對(duì)方。
更讓辦案民警吃驚的是，在串并梳理案件后，不僅南京浦口連續(xù)發(fā)生了3起，共計(jì)被騙近10萬元，在江蘇省范圍內(nèi)，每個(gè)縣市都有發(fā)案，共串并案件159起，被騙金額100余萬元。通過警方進(jìn)一步技術(shù)研判，確定是同一伙人所為。
于是，江蘇省公安廳掛牌督辦，該案被定性為全省首起“航班機(jī)票改簽”重大電信詐騙系列串案。
專案民警決定從159起詐騙案件中的被騙資金流向展開調(diào)查。然而，不法分子遠(yuǎn)比辦案民警想象的“高明”。
據(jù)辦案民警介紹，以張女士案件為例，不法分子將張女士的34900元通過網(wǎng)銀先匯入開戶地在湖北省武漢市的第一張銀行卡，20分鐘內(nèi)，這筆錢就通過在網(wǎng)店購(gòu)買物品，利用“ 支付寶 、財(cái)務(wù)通、匯付天下”這些第三方支付平臺(tái)進(jìn)行了交易。
發(fā)現(xiàn)這個(gè)信息后，辦案民警隨即兵分三路去往上海(匯付天下總部)、深圳(財(cái)付通總部)、杭州(支付寶總部)，分別調(diào)查被騙錢款的去向。
辦案民警發(fā)現(xiàn)，不法分子在網(wǎng)上開的數(shù)家網(wǎng)站，只是為了轉(zhuǎn)移被騙錢款而設(shè)。這些錢通過網(wǎng)店在支付交易后，只經(jīng)歷一個(gè)晚上，次日一早不法分子就繼續(xù)通過網(wǎng)銀，將已經(jīng)進(jìn)入網(wǎng)店賣家賬戶里的錢全部轉(zhuǎn)至另一張開戶地在海南省�？谑械你y行卡上；10分鐘之內(nèi)，這些錢又一次通過網(wǎng)銀，轉(zhuǎn)到另外數(shù)張海南省儋州市開戶的銀行卡上；不法分子在接下來的1個(gè)小時(shí)內(nèi)，通過數(shù)臺(tái)POS機(jī)將這筆錢全部以刷卡消費(fèi)的形式予以套現(xiàn)，POS機(jī)的注冊(cè)地點(diǎn)就在儋州。辦案民警遂將目光瞄準(zhǔn)了儋州市。
每天定點(diǎn)發(fā)送特定短信
經(jīng)過兩個(gè)星期的調(diào)查，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷�，辦案民警明確了犯罪嫌疑人吳某。
4月23日，辦案民警基本摸清了團(tuán)伙架構(gòu)，就在吳某帶著“馬仔”正準(zhǔn)備進(jìn)入當(dāng)?shù)卮遄优赃叺那鹆甑貛r(shí)，警方實(shí)施了抓捕。
據(jù)吳某交代，每天上午，他們都會(huì)在丘陵地帶隨機(jī)搭建一個(gè)簡(jiǎn)易的棚子，里面擺放著五六臺(tái)二手筆記本電腦，五六個(gè)“馬仔”坐在電腦前“上工”。電腦旁邊擺放著一大排手機(jī)，這些都是“400”電話后面綁定的“工作電話”，“馬仔”就是客服人員，其中還有一名女性。吳某稱，女性冒充客服人員更具欺騙性。
就在辦案民警抓捕吳某等人的同時(shí)，另一路人馬直撲一個(gè)養(yǎng)雞場(chǎng)。該養(yǎng)雞場(chǎng)是一對(duì)夫婦共同開的，可丈夫楊某覺得這樣的錢來得太慢、太辛苦。一次偶然的機(jī)會(huì)，他加入了當(dāng)?shù)匾粋�(gè)專門實(shí)施詐騙的QQ群，里面充斥的是各種販賣機(jī)票信息的內(nèi)容。楊某很快學(xué)會(huì)了相關(guān)作案手段，并在QQ群里與吳某勾搭在了一起，兩人進(jìn)行了分工。
楊某每天利用電腦和買來的在網(wǎng)上訂購(gòu)機(jī)票的旅客信息，定點(diǎn)向他們發(fā)送特定短信：“旅客，您好，您購(gòu)買的某航空公司×××航班，由于天氣原因不能起飛。您可以選擇退票，或改簽下一航班……”
很多旅客都希望改簽航班，于是就聯(lián)系了其提供的“400”電話，而這時(shí)吳某的馬仔們就充當(dāng)起客服開始接聽電話。當(dāng)受害人錢款被騙后，吳某就開始操作拆分錢款，層層轉(zhuǎn)匯的事宜。最終，通過楊某和其朋友注冊(cè)的數(shù)臺(tái)POS機(jī)，以刷卡批量買雞消費(fèi)等方式套現(xiàn)。
在楊某的電腦中，辦案民警發(fā)現(xiàn)里面還存有上千條訂機(jī)票的旅客信息，經(jīng)過核實(shí)都是準(zhǔn)確的。楊某稱這都是他從網(wǎng)上買來的，但他每天就發(fā)送100條左右，因?yàn)閰悄衬抢锩俺淇头娜耸直容^少。
據(jù)楊某交代，每騙到一筆錢，“馬仔”拿10%，刷POS機(jī)的拿20%收續(xù)費(fèi)，再除去裝備、手續(xù)費(fèi)等支出后，他和吳某對(duì)半分。目前，南京警方已抓獲了6名犯罪嫌疑人，都已被刑事拘留。同時(shí)，案件中延伸的有關(guān)個(gè)人定購(gòu)機(jī)票信息被外泄的情況，南京警方正在開展進(jìn)一步偵辦工作。
□本報(bào)記者馬超 通訊員王強(qiáng)
