在網(wǎng)上輸入“華為商城”關(guān)鍵詞欲購買手機(jī),誰知進(jìn)入的卻是騙子克隆的網(wǎng)頁,購買的手機(jī)以正品價(jià)格支付,到手卻是徹頭徹尾的山寨機(jī)。兩個(gè)團(tuán)伙假冒“華為商城”網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電信詐騙,涉案價(jià)值達(dá)2000多萬元。深圳某股份有限公司財(cái)務(wù)被犯罪分子利用聊天冒充公司高層騙走3505萬元。犯罪分子利用虛擬貨幣非法集資,涉及投資人28省5800多人,涉案金額約10億元。
團(tuán)伙克隆“華為商城”賣山寨機(jī):成本300元賣3000
昨天,記者從深圳市“5 3”專項(xiàng)行動新聞發(fā)布會上獲悉,行動以來,該局深入推進(jìn)專項(xiàng)打擊整治行動,取得了較好戰(zhàn)果:破獲涉毒案件5200余宗,打掉毒品犯罪團(tuán)伙241個(gè)、繳獲各類毒品約7.24噸;刑拘涉黑惡人員4600余人,打掉信息詐騙犯罪團(tuán)伙49個(gè)等。
案例一
3000元網(wǎng)購手機(jī)
拿到手卻是300元山寨貨
通過制作假冒的“華為商城”網(wǎng)站、“華為官方網(wǎng)站”,并使用技術(shù)手段,經(jīng)某推廣平臺推送至搜索置頂,一些不熟悉華為官方網(wǎng)址的消費(fèi)者通過搜索關(guān)鍵字后,就會進(jìn)入推薦的置頂鏈接進(jìn)入假網(wǎng)站陷入騙局。日前,深圳龍崗警方經(jīng)過一個(gè)多月的循跡追查,輾轉(zhuǎn)湖北、深圳兩地,在湖北警方的配合下,接連打掉了兩個(gè)假冒“華為商城”網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的特大犯罪團(tuán)伙,抓獲35名犯罪嫌疑人,涉案價(jià)值達(dá)2000多萬元。
兩個(gè)詐騙團(tuán)伙湖北作案深圳發(fā)貨
2015年10月27日,龍崗公安分局寶崗派出所接華為公司報(bào)案稱:其公司網(wǎng)站(華為商城)被人在互聯(lián)網(wǎng)上制作假冒網(wǎng)站,以銷售“華為手機(jī)”為幌子騙取消費(fèi)者的錢財(cái),并在消費(fèi)者支付成功后拒絕發(fā)貨,詐騙金額較大。與此同時(shí),坂田派出所也陸續(xù)接到群眾報(bào)案,稱在“華為商城”網(wǎng)站買到假手機(jī)。
根據(jù)案情信息,專案組初步偵查了解到,受騙的消費(fèi)者是通過某推廣平臺搜索華為商城網(wǎng)站,然后與網(wǎng)站上留有的客服電話聯(lián)系,選定手機(jī)型號支付購機(jī)款后,大部分人發(fā)現(xiàn)收到郵寄來的根本不是華為手機(jī),而是劣質(zhì)的山寨機(jī)和老人機(jī),有的消費(fèi)者甚至付款后一直沒有收到手機(jī)。
結(jié)合這一線索,專案組循線追查,查明受騙消費(fèi)者購買手機(jī)的網(wǎng)站系假冒的“華為官網(wǎng)”。警方對所有線索集中甄別核對,發(fā)現(xiàn)分別是兩個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙作案,主要作案地點(diǎn)都在湖北省枝江市,而郵寄發(fā)貨窩點(diǎn)在深圳福田區(qū)。
2015年11月24日,辦案民警在湖北枝江發(fā)現(xiàn)一名主要嫌疑人胡某走出門外,判斷胡某是趕到作案的工作室開門準(zhǔn)備“營業(yè)”,快速將胡某控制,然后在其團(tuán)伙工作室抓獲其他嫌疑人。以胡某為首的犯罪團(tuán)伙16名嫌疑人落網(wǎng)不久,在枝江市一駕?紙鲞叺某鲎馕,以許某、李某等人為首的犯罪團(tuán)伙10人也盡皆落網(wǎng)。與此同時(shí),深圳抓捕組在福田區(qū)抓獲9名嫌疑人。
詐騙團(tuán)伙“股份制”公司化“經(jīng)營”
經(jīng)審,分別以胡某,許某和李某為首的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙對其假冒“華為官網(wǎng)”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
民警介紹,團(tuán)伙內(nèi)部實(shí)行的是“股份制”公司化“經(jīng)營”模式,如在胡某為首的團(tuán)伙中,有3個(gè)股東,其中胡某與兒子、兒媳全家上陣,出資多是大股東,主要負(fù)責(zé)售后服務(wù);嫌疑人孫某精通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)占“技術(shù)股”,負(fù)責(zé)制作假冒的網(wǎng)站、推廣及日常維護(hù)和后臺管理;另一名小股東是嫌疑人譚某,負(fù)責(zé)銀行卡開戶、向消費(fèi)者發(fā)送“貨不對板”的手機(jī)。消費(fèi)者按正品手機(jī)3000元左右價(jià)格付款,受騙收到只是價(jià)值300元左右成本的劣質(zhì)的山寨機(jī)和老人機(jī)。
專案組經(jīng)過初步核查,已有逾千名消費(fèi)者被騙,兩個(gè)犯罪團(tuán)伙詐騙涉案金額2000多萬元,其中以胡某為首的詐騙團(tuán)伙涉案金額600多萬元,以許某、李某為首的詐騙團(tuán)伙涉案金額1400多萬元。目前,涉案的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙共35名犯罪嫌疑人均已刑事拘留,案件正在進(jìn)一步審理之中。
案例二
冒充老總要轉(zhuǎn)款,財(cái)務(wù)被騙走3505萬
QQ被盜號了?更大的騙局還在后面!昨日,廣東省公安廳通報(bào),近日深圳警方破獲全國最大的QQ詐騙集團(tuán)案,先盜QQ號長期監(jiān)控,后冒充老總要求轉(zhuǎn)款,深圳某股份公司財(cái)務(wù)李某被騙走3505萬元。目前警方已刑拘疑犯39人。
先盜取QQ號在后臺長期監(jiān)控
辦案民警介紹,詐騙團(tuán)伙專門利用QQ在網(wǎng)上實(shí)施詐騙,首先盜取了你的QQ號和密碼,但不急于馬上實(shí)施詐騙,而是在后臺長期監(jiān)控你跟別人的聊天。在盜取了某公司財(cái)務(wù)李某的QQ號以后,發(fā)現(xiàn)其聯(lián)系人中有公司高層,并了解到公司剛好有一個(gè)項(xiàng)目要進(jìn)行投資。
在時(shí)機(jī)成熟后,詐騙團(tuán)伙重新注冊了一個(gè)QQ號,盜用了公司高層的頭像和QQ名稱,重新加李某為好友,聲稱QQ號被盜了,冒充公司的高層與李某聊天。案發(fā)當(dāng)天,李某剛好在香港,通信不方便。詐騙團(tuán)伙冒充的公司高層,便要求李某立刻打一筆投標(biāo)的保證金過來。李某見是公司領(lǐng)導(dǎo),深信不疑,馬上打電話按照要求把3505萬元轉(zhuǎn)到嫌疑人提供的賬戶上。
轉(zhuǎn)賬之后,過了一天,李某回到公司上班,碰見領(lǐng)導(dǎo)一問才知道被騙。此時(shí),離案發(fā)已經(jīng)過去了24個(gè)小時(shí)。
金額巨大,疑犯竟一時(shí)無法“消化”
由于此案涉案金額巨大,按照以往電信詐騙案件慣例,被騙金額往往在很短時(shí)間內(nèi)便分散至無數(shù)個(gè)各級賬戶內(nèi),嫌疑人則在第一時(shí)間內(nèi)通過最底層賬戶將款項(xiàng)取走。而此案報(bào)案時(shí)間滯后,這給偵查人員帶來了極大困擾。“所幸的是,由于詐騙的錢太多,連疑犯也沒有想到,一時(shí)間竟然沒有能力將賬戶內(nèi)的錢全部‘消化’掉!
深圳警方接到報(bào)警后分秒必爭,與犯罪分子展開賽跑,第一時(shí)間啟動警銀協(xié)作機(jī)制,對涉詐騙賬戶實(shí)施凍結(jié),并馬上查詢資金的流向,逐級凍結(jié)涉案資金人民幣4800余萬元(由于該團(tuán)伙不止實(shí)施了一單詐騙,賬戶上還有其他詐騙的涉案資金)。
在辦理凍結(jié)的同時(shí),專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽和福建泉州出現(xiàn)。在確定以上兩處地方后,民警前往廣西、福建兩地開展抓捕工作。
廣東破獲全國最大QQ詐騙集團(tuán)案
辦案民警介紹,該詐騙團(tuán)伙主要分為兩個(gè)部分,一部分負(fù)責(zé)實(shí)施QQ詐騙,稱為Q仔,主要犯罪嫌疑人來自廣西賓陽;另一部分負(fù)責(zé)將詐騙來的款項(xiàng)“洗錢”,提供銀行卡、取現(xiàn)、POS機(jī)轉(zhuǎn)賬等,主要犯罪嫌疑人來自福建泉州。
經(jīng)過專案組成員將近一個(gè)月的辛苦奮戰(zhàn),在此案中,共查獲涉案賬號200余個(gè),凍結(jié)資金4800余萬元,梳理各類線索100余條,初步掌握了涉案資金的流向,截至目前,此案已經(jīng)抓獲嫌疑人27名,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網(wǎng)上追逃。
據(jù)了解,該案是目前全國QQ詐騙涉案金額最大的一宗案,也是凍結(jié)款項(xiàng)最大的詐騙案。
案例三
利用虛擬貨幣非法集資騙取約10億
2015年11月11日,深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局根據(jù)前期經(jīng)營線索,對涉嫌非法集資及金融傳銷活動的萬某通投資發(fā)展有限公司、國某金控投資有限公司及其分公司開展統(tǒng)一打擊行動。該案涉及全國28個(gè)省5800多名投資人,金額約10億元。
經(jīng)查,犯罪嫌疑人徐某伙同他人于2013年3月至2014年8月,利用萬某奇跡社交資本云計(jì)算平臺(簡稱萬某奇跡),以電子幣為交易載體,以投資399至1999美元不等即可注冊成為萬某會員,每天可得到最高16美元不等的高額回報(bào)為誘餌,在國內(nèi)向社會不特定公眾以投資入股形式推銷萬某奇跡系列套裝產(chǎn)品,非法吸收公眾存款約2億元人民幣。
2014年8月后,犯罪嫌疑人徐某等人在未返還投資人的投資款的情況下,停止了萬某奇跡系列套裝產(chǎn)品,改頭換面,先后成立萬某通國際投資發(fā)展有限公司、國某金控投資公司及百某網(wǎng)絡(luò)科技、所某門游戲等分公司共十余家,以萬某奇跡的客戶資源為基礎(chǔ)繼續(xù)在全國各地發(fā)展新客戶。犯罪嫌疑人徐某等人通過舉辦推薦會、互聯(lián)網(wǎng)宣傳、微信等方式誘使社會公眾投資,非法吸收公眾存款,直至案發(fā)。
目前該案正在進(jìn)一步偵查中。