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□ 本報(bào)記者 鄧新建
□ 《法制與新聞》記者 鄧君
□ 本報(bào)通訊員 阮福成 曾祥龍
“‘颶風(fēng)1號(hào)’專案收網(wǎng)行動(dòng)現(xiàn)在開始！”3月1日12時(shí)，廣東省副省長(zhǎng)、省公安廳廳長(zhǎng)李春生一聲令下，蹲守多時(shí)的便衣民警進(jìn)入廣州芳村茶葉批發(fā)市場(chǎng)某店鋪內(nèi)，將該店老板許某抓獲。當(dāng)時(shí)，許某正悠哉地在店內(nèi)喝茶。
許某涉嫌參與組織廣東近年來最大一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，團(tuán)伙涉案金額達(dá)1.4億元人民幣，受騙事主遍及全國(guó)十余個(gè)省市，超過1000人。
共摧毀犯罪窩點(diǎn)5個(gè)
抓獲嫌疑人200余名
記者今天從廣東省公安廳召開的新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，收網(wǎng)當(dāng)日，廣東警方部署在廣東、吉林、山東、陜西、河北、安徽、貴州、湖南等18個(gè)省市的1000多名警力、97個(gè)抓捕小組立即展開今年廣東打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪1號(hào)專案抓捕行動(dòng)。與此同時(shí)，柬埔寨警方對(duì)位于柬埔寨波貝的5個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)展開收網(wǎng)行動(dòng)。
行動(dòng)中，境內(nèi)外抓捕行動(dòng)共摧毀跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪窩點(diǎn)5個(gè)、制售偽基站窩點(diǎn)4個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人218名，其中境內(nèi)嫌疑人180名，境外嫌疑人38名，11名骨干無(wú)一漏網(wǎng)，繳獲偽基站設(shè)備229臺(tái)、半成品590件，作案汽車30輛，作案手機(jī)、銀行卡一大批，凍結(jié)涉案金額達(dá)1053萬(wàn)元人民幣。
廣東省公安廳黨委委員、刑偵局局長(zhǎng)林偉雄表示，“颶風(fēng)1號(hào)”專案的成功偵破，率先打贏了廣東省2016年打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的第一戰(zhàn)�！斑@也是廣東第一宗實(shí)現(xiàn)從偽基站制造、銷售窩點(diǎn)到詐騙團(tuán)伙境外窩點(diǎn)一鍋端的跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，繳獲偽基站數(shù)量、行動(dòng)涉及省份、出動(dòng)警力及涉案金額等均創(chuàng)廣東近年之最�！�
記者了解到，按照國(guó)務(wù)院工作部署和要求，今年3月4日，廣東省政府正式批準(zhǔn)建立由省公安廳牽頭的24個(gè)部門參與的廣東省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作廳際聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)該省打擊治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，形成“共同參與、齊抓共管、綜合治理、標(biāo)本兼治”工作格局。
林偉雄表示，接下來，廣東省公安廳將充分發(fā)揮牽頭作用，統(tǒng)籌各方力量和資源，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)，減少群眾財(cái)產(chǎn)損失。
冒充境外賭場(chǎng)招賭
嘗甜頭被騙充巨款
去年3月份起，有市民向廣東佛山警方反映，時(shí)常會(huì)收到所謂澳門某知名賭場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)招賭短信，涉嫌誘賭詐騙。佛山警方迅速展開調(diào)查，對(duì)短信里的賭博網(wǎng)站鏈接進(jìn)行技術(shù)分析，發(fā)現(xiàn)涉及的兩個(gè)“賭博”網(wǎng)站都聲稱是澳門的知名賭場(chǎng)，但經(jīng)警方核實(shí)，澳門這兩個(gè)知名賭場(chǎng)都不提供網(wǎng)絡(luò)賭博服務(wù)。
偵查員發(fā)現(xiàn)，雖然這些網(wǎng)站是虛假的，域名也較為奇特，但它們頁(yè)面精致、體驗(yàn)流暢，不僅提供“百家樂”、“21點(diǎn)”等多種常見賭博形式，甚至還有身著暴露的“真人美女荷官”在線視頻發(fā)牌，這讓不少受騙事主誤以為這就是澳門賭場(chǎng)的官方網(wǎng)站，每天參與在線“賭博”因而上當(dāng)被騙的人多達(dá)上萬(wàn)人。
接到群眾報(bào)警后，偵查員對(duì)受騙事主的被騙過程進(jìn)行了詳細(xì)取證。在虛假“賭博”網(wǎng)站注冊(cè)后，話務(wù)客服人員便會(huì)熱情與受騙事主聯(lián)系，誘騙其將資金轉(zhuǎn)賬至私人賬戶，再到網(wǎng)站換取籌碼參與“賭博”。對(duì)于充值額度較小的受騙事主，他們往往放長(zhǎng)線釣大魚，先讓其嘗些甜頭，而且這些“甜頭”還可以即時(shí)提現(xiàn)，讓受騙事主對(duì)網(wǎng)站深信不疑。當(dāng)受騙事主充值達(dá)到較大額度時(shí)，他們便人為控制開賭結(jié)果，讓受騙事主輸個(gè)精光，見到受騙事主輸光后就切斷全部聯(lián)絡(luò)方式。犯罪團(tuán)伙甚至直接把受騙事主資金劃走。
辦案人員介紹，一名貴州老板自稱幾個(gè)月前參與該網(wǎng)站賭博，先后投入500余萬(wàn)元進(jìn)行賭博，當(dāng)賬戶內(nèi)還剩余近400萬(wàn)元時(shí)，就再也不能登錄賬號(hào)了，也無(wú)從聯(lián)系網(wǎng)站負(fù)責(zé)人，這才反應(yīng)過來可能被騙了。
這兩個(gè)虛假“賭博”網(wǎng)站所用語(yǔ)言和文字都是中文，客服話務(wù)人員也是以中文交流，上當(dāng)受騙的事主大多是中國(guó)人。經(jīng)過進(jìn)一步偵查，所有關(guān)于服務(wù)器的各類線索，都指向柬埔寨一個(gè)名叫“波貝”的小鎮(zhèn)。
偽基站發(fā)布誘賭信息
設(shè)山寨賭博網(wǎng)站詐騙
由于案件涉及柬埔寨和國(guó)內(nèi)10多個(gè)省市，點(diǎn)多面廣線長(zhǎng)，偵查難度非同尋常。專案組圍繞前期摸查到的線索，依托高科技偵查手段，借助大數(shù)據(jù)平臺(tái)，通過海量的信息研判比對(duì)碰撞，最終鎖定國(guó)內(nèi)外多個(gè)不法窩點(diǎn)和嫌疑人。
至此，一個(gè)從制售偽基站、使用偽基站發(fā)布誘賭信息到架設(shè)山寨賭博網(wǎng)站進(jìn)行詐騙的電信網(wǎng)絡(luò)新型不法團(tuán)伙逐漸浮出水面。
今年2月，辦案民警在廣佛交界的某茶葉市場(chǎng)守候，負(fù)責(zé)摸清團(tuán)伙骨干成員的情況。通過摸查發(fā)現(xiàn)，團(tuán)伙的骨干成員均來自福建安溪，而團(tuán)伙總頭目許某就隱身于茶葉城的一家茶葉店指揮境內(nèi)外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實(shí)施。
原來，許某為了逃避警方的打擊，將假冒博彩網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在泰國(guó)和柬埔寨交界處，并從中國(guó)大陸地區(qū)招募人員，以旅游簽證的方式入境柬埔寨，集中租住在波貝某賭場(chǎng)附近的單體樓或獨(dú)體別墅內(nèi)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)維護(hù)、網(wǎng)上轉(zhuǎn)移贓款等流程。據(jù)悉，團(tuán)伙股東11人中，部分人員有電信詐騙的前科。
而在境內(nèi)，許某為了快速招攬參賭人員，從吉林白城和山東濟(jì)南的偽基站設(shè)備地下制造窩點(diǎn)大量購(gòu)買偽基站設(shè)備，并陸續(xù)招聘了49名偽基站業(yè)務(wù)員。這些業(yè)務(wù)員分布在全國(guó)11個(gè)省市，每位業(yè)務(wù)員都有相對(duì)固定的活動(dòng)范圍，由許某派出團(tuán)伙骨干對(duì)他們進(jìn)行管理。同樣為了逃避警方打擊，他們把偽基站安裝在汽車上，四處流竄發(fā)送，發(fā)完一個(gè)地方迅速轉(zhuǎn)入另一個(gè)地方。
據(jù)辦案民警介紹，該團(tuán)伙以500元至750元的日薪招聘?jìng)位緲I(yè)務(wù)員，每天必須完成十萬(wàn)條短信的發(fā)送，每三天就通過微信或者網(wǎng)銀結(jié)算一次�！坝捎趥位据椛浜艽螅詫�(duì)健康影響也特別大，很多偽基站業(yè)務(wù)員都是工作幾天就得休息休息�！�
同時(shí)，許某等人還在陜西西安設(shè)置話務(wù)客服專席誘騙國(guó)內(nèi)博彩喜好者投注“賭博”，而詐騙團(tuán)伙總部通過后臺(tái)人為控制開獎(jiǎng)結(jié)果、進(jìn)一步誘騙“參賭”人員不斷追加資金等方式詐騙錢財(cái)，然后通過網(wǎng)上銀行快速轉(zhuǎn)移贓款。
市民時(shí)常收到的虛假“賭博”詐騙短信背后，儼然隱匿著一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)鏈條，每天為許某帶來巨額的罪惡收益。“該團(tuán)伙僅客服就雇傭了百余號(hào)人，還有49名偽基站業(yè)務(wù)員，以及境外維護(hù)窩點(diǎn)的場(chǎng)地費(fèi)、工資等，每天不下20萬(wàn)元的‘經(jīng)營(yíng)成本’�！鞭k案人員介紹，運(yùn)營(yíng)一年有余的該團(tuán)伙的非法獲利數(shù)額，目前還在進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)中。
境內(nèi)和境外同時(shí)收網(wǎng)
嫌疑人看守所內(nèi)交心
隨著偵查工作的深入，專案組發(fā)現(xiàn)，涉案人數(shù)越來越多，兩條上下貫通的不法鏈條已經(jīng)清晰呈現(xiàn)出來。一是境內(nèi)組織策動(dòng)、散播招攬短信、話務(wù)客服誘騙，核心的誘騙網(wǎng)站、贓款轉(zhuǎn)移等在境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙；二是生產(chǎn)、銷售偽基站、售后服務(wù)“一條龍”的不法團(tuán)伙。而兩個(gè)鏈條又因?yàn)殇N售使用偽基站聯(lián)系在一起。
為此，佛山市公安機(jī)關(guān)就該案?jìng)刹榍闆r專門向廣東省公安廳匯報(bào)。廣東省副省長(zhǎng)、公安廳廳長(zhǎng)李春生對(duì)此案高度重視，親自命名該專案為“颶風(fēng)1號(hào)”。為確保收網(wǎng)行動(dòng)順利開展，廣東省公安廳專門成立了由李春生為總指揮，林偉雄，佛山市副市長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)江楷鑫為副總指揮的收網(wǎng)行動(dòng)指揮部，統(tǒng)籌指揮境內(nèi)外收網(wǎng)統(tǒng)一行動(dòng)。
“‘颶風(fēng)1號(hào)’專案收網(wǎng)行動(dòng)現(xiàn)在開始！”3月1日中午12點(diǎn)，李春生一聲令下，1號(hào)專案抓捕行動(dòng)開始。
與此同時(shí)，在公安部和中國(guó)駐柬埔寨大使館的大力協(xié)調(diào)下，柬埔寨警方對(duì)位于柬埔寨波貝的5個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)展開收網(wǎng)行動(dòng)。
3月12日，在公安部、中國(guó)民用航空局、廣州白云機(jī)場(chǎng)邊檢、安檢、海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫，以及白云機(jī)場(chǎng)集團(tuán)和中國(guó) 南方航空 有限公司等支持和協(xié)助下，廣東省公安廳組織佛山市公安機(jī)關(guān)共出動(dòng)150名警力，將柬埔寨抓獲的犯罪嫌疑人押解回國(guó)。至此，“颶風(fēng)1號(hào)”特大跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案成功偵破，取得重大戰(zhàn)果。
目前，涉案的全部犯罪嫌疑人已被刑事拘留。據(jù)林偉雄介紹，該犯罪團(tuán)伙有幾個(gè)突出特點(diǎn)�！耙皇枪歉沙蓡T地域性強(qiáng)。該團(tuán)伙骨干成員均為福建安溪籍人員，是整個(gè)不法行為運(yùn)作的組織者和策劃者，其語(yǔ)言特點(diǎn)和生活習(xí)慣以及社會(huì)關(guān)系等都極具地域性特征。二是組織嚴(yán)密，分工明確。該團(tuán)伙有骨干成員11名，采取‘股份制’共同經(jīng)營(yíng)不法行為，許某所占股份最大。其中，有負(fù)責(zé)國(guó)外虛假賭博網(wǎng)站技術(shù)維護(hù)并操控賭博結(jié)果進(jìn)行詐騙的；有負(fù)責(zé)在國(guó)內(nèi)招募人員并組織赴柬埔寨參與詐騙的；有負(fù)責(zé)在國(guó)內(nèi)招募人員并安排在西安話務(wù)窩點(diǎn)撥打電話誘賭詐騙的；有負(fù)責(zé)聯(lián)系生產(chǎn)銷售‘偽基站’廠商購(gòu)買‘偽基站’,并使用GPS精準(zhǔn)管理利用‘偽基站’發(fā)送虛假誘賭詐騙短信人員的。三是涉案地域廣。該團(tuán)伙成員分布在全國(guó)18個(gè)省(市、區(qū))，以及柬埔寨5個(gè)窩點(diǎn)。四是隱蔽性強(qiáng)。國(guó)內(nèi)團(tuán)伙成員依托國(guó)內(nèi)的茶葉店進(jìn)行密謀遙控，國(guó)外團(tuán)伙成員在合法賭場(chǎng)的樓上開設(shè)詐騙窩點(diǎn)，‘雙掩護(hù)’掩飾自己的身份和不法行為。”
據(jù)被羈押在看守所的犯罪嫌疑人表示，在看守所的生活比在窩點(diǎn)舒服多了�！半m然我們大多都是福建安溪的老鄉(xiāng)，但是按照老板的規(guī)定，彼此之間是不能夠說話的。”據(jù)悉，犯罪嫌疑人以務(wù)工名義前往柬埔寨，一下飛機(jī)就被沒收了護(hù)照，被直接拉到工作的窩點(diǎn)，采取兩班倒的工作模式，兩人合用一張床鋪。日常不允許離開工作的小樓，生活必需品就在樓下骨干人員開設(shè)的小賣部購(gòu)買。
辦案人員介紹，由于團(tuán)伙成員間不能夠交流，相互間也不熟悉，當(dāng)民警進(jìn)入該團(tuán)伙位于柬埔寨的設(shè)備維護(hù)窩點(diǎn)時(shí)，負(fù)責(zé)指紋開門的保安也不敢詢問。
據(jù)悉，該案?jìng)刹楣ぷ魅栽谶M(jìn)行當(dāng)中。
本報(bào)廣州3月23日電
