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18天內(nèi)，杭州53歲的蘇先生被騙1568萬(wàn)余元。
他中的還是電信詐騙的老套路。
警方破案花了3個(gè)月時(shí)間。杭州下沙的辦案民警奔波10多個(gè)省市，查詢1080個(gè)涉案賬戶，調(diào)取銀行流水賬單1000余份。看了監(jiān)控視頻文件100多G。甄別涉案通訊信息、網(wǎng)絡(luò)信息、涉案人員信息2000余條。抓獲犯罪嫌疑人22名，凍結(jié)資金1056萬(wàn)元人民幣、3萬(wàn)歐元，直接追回被騙現(xiàn)金200余萬(wàn)元。
問(wèn)題是，騙子到底用了什么方法，讓蘇先生在18天內(nèi)被騙了那么多錢(qián)？
18天被自稱(chēng)“上海警察”的人騙了1568萬(wàn)元
為什么這么長(zhǎng)時(shí)間對(duì)于被騙毫無(wú)察覺(jué)
2016年5月6日，杭州市公安局杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局接到了市民蘇先生報(bào)案。他報(bào)案的理由是：被“上海警察”騙了。
報(bào)案的筆錄做了很長(zhǎng)很長(zhǎng)時(shí)間，因?yàn)樘K先生被騙的過(guò)程長(zhǎng)達(dá)18天。
“按對(duì)方所說(shuō)的，為了完成偵破重大案件任務(wù)的需要，向‘上海徐匯區(qū)公安機(jī)關(guān)的宋警官’、‘周科長(zhǎng)’提供的‘安全賬戶’打入資金……”蘇先生一邊回憶，一邊提供了一張張銀行記錄：
“工商銀行卡：52220810×××××××××××，2016年4月20日被轉(zhuǎn)走216700元； 招商銀行 卡62128602××××××××，2016年4月20日至4月30日期間共轉(zhuǎn)走了530多萬(wàn)，明細(xì)我還沒(méi)有拉來(lái)……”
為什么長(zhǎng)達(dá)18天里，蘇先生對(duì)于被騙毫無(wú)察覺(jué)？民警發(fā)現(xiàn)，騙子在蘇先生的電腦上安裝了一個(gè)遠(yuǎn)程操控軟件，名叫“Teamviewer”，這不但能遠(yuǎn)程監(jiān)控蘇先生的電腦，還能操作他的網(wǎng)上銀行，直接進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
今年4月19日至5月6日期間，蘇先生被騙子以冒充公檢法涉嫌洗錢(qián)犯罪的方式，詐騙走1568萬(wàn)余元。
騙子遠(yuǎn)在日本、烏魯木齊、哈爾濱、廈門(mén)等地
被騙的錢(qián)經(jīng)常被火速取現(xiàn)
“蘇先生，你平時(shí)在銀行里，從來(lái)沒(méi)看到過(guò)公安機(jī)關(guān)張貼的防詐騙信息嗎？”不只是民警，大家都想問(wèn)這一句吧。
蘇先生說(shuō)，哎呀，平時(shí)么肯定是看到過(guò)的，只不過(guò)，騙子實(shí)在太厲害……
在浙江省、杭州市兩級(jí)反欺詐中心的幫助下，杭州開(kāi)發(fā)區(qū)警方迅速對(duì)蘇先生的4個(gè)被盜銀行賬戶的資金流向進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)資金被分散到了全國(guó)各地1080個(gè)涉案賬戶！經(jīng)過(guò)四五個(gè)層次的多重轉(zhuǎn)賬后，已經(jīng)在日本等地被取現(xiàn)。
其中5月4日一天，被騙轉(zhuǎn)的982萬(wàn)人民幣，其中有557萬(wàn)元在杭州、天臺(tái)、烏魯木齊、成都、哈爾濱、大連、廈門(mén)、泉州等地被火速取現(xiàn)。
杭州下沙警方調(diào)查最終認(rèn)定，這是一個(gè)以臺(tái)灣人為首、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程操控的詐騙團(tuán)伙。
詐騙成功后，蘇先生這樣的被害人的錢(qián)，會(huì)先轉(zhuǎn)到騙子的指定賬戶，經(jīng)過(guò)洗錢(qián)公司層層轉(zhuǎn)移，再由分布在各地的專(zhuān)職取款團(tuán)伙提取現(xiàn)金，再重新存到騙子的指定賬戶里。
為抓騙子，警察喬裝成快遞員、清潔工
還專(zhuān)門(mén)繪制抓捕地圖
5月8日起，由杭州市公安局刑偵支隊(duì)、網(wǎng)警分局和開(kāi)發(fā)區(qū)分局等多個(gè)部門(mén)，組建了40余名偵查員的專(zhuān)案組，兵分六路，奔襲遼寧大連、黑龍江哈爾濱、新疆烏魯木齊、四川成都、浙江天臺(tái)、福建廈門(mén)、江蘇昆山、重慶、江西南昌、廣東東莞等地，展開(kāi)偵查。
專(zhuān)案組通過(guò)對(duì)ATM、銀行人工網(wǎng)點(diǎn)等每一個(gè)發(fā)生涉案取款行為的監(jiān)控錄像進(jìn)行分析，鎖定了一部分專(zhuān)業(yè)取款的犯罪嫌疑人，分頭抓捕，最終挖掘出整個(gè)犯罪團(tuán)伙的信息。
窩點(diǎn)那么多，居住又分散，杭州警方花了3個(gè)月時(shí)間，專(zhuān)門(mén)繪制了一大批抓捕地圖。偵查員多次秘密踩點(diǎn)，分別喬裝成環(huán)衛(wèi)清潔工、出租車(chē)司機(jī)、快遞員，在沒(méi)有驚動(dòng)犯罪嫌疑人的情況下，對(duì)騙子們的活動(dòng)規(guī)律、特點(diǎn)進(jìn)行了多次系統(tǒng)摸排和分析，逐一摸清了每個(gè)窩點(diǎn)租房所在樓層的具體情況及周邊環(huán)境，繪制了現(xiàn)場(chǎng)地形圖。最終專(zhuān)案組成功抓獲該團(tuán)伙包括臺(tái)灣人曾某、羅某在內(nèi)的團(tuán)伙成員22名。
來(lái)源：錢(qián)江晚報(bào)
本報(bào)記者 陳雷 柏建斌 楊漸 本報(bào)通訊員 吳文俊 陳誼 本報(bào)實(shí)習(xí)生金瑋
