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129名電信詐騙嫌疑人在亞美尼亞被警方抓回
其中78名為臺(tái)灣人 初步核實(shí)涉案700余萬(wàn)元
昨日上午，廣東省公安廳召開(kāi)發(fā)布會(huì)通報(bào)，9月2日，在公安部指揮協(xié)調(diào)下，廣東省公安廳組織廣州市公安機(jī)關(guān)出動(dòng)300名警力，乘坐兩架南方航空公司的民航包機(jī)將129名電信詐騙嫌疑人（其中大陸51名、臺(tái)灣78名）從亞美尼亞帶回廣州，涉及全國(guó)10多個(gè)省市的“颶風(fēng)20號(hào)”跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破，此案也是我國(guó)從國(guó)外帶回臺(tái)灣籍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人數(shù)最多的案件。
文/廣州日?qǐng)?bào)記者李棟 通訊員曾祥龍、王珂夫、徐培 圖/廣州日?qǐng)?bào)記者莫偉濃
租住當(dāng)?shù)孛裾?閉戶打詐騙電話
省公安廳刑偵局副局長(zhǎng)梁瑞國(guó)介紹，今年以來(lái)，亞美尼亞執(zhí)法部門(mén)發(fā)現(xiàn)大批中國(guó)人入境，以高價(jià)租住當(dāng)?shù)孛裾�，并�?duì)租住民宅窗戶進(jìn)行密閉，對(duì)墻面進(jìn)行隔音處理，涉嫌從事違法犯罪活動(dòng)，亞美尼亞執(zhí)法部門(mén)將此情況通報(bào)中國(guó)警方。
今年8月20日，亞美尼亞執(zhí)法部門(mén)對(duì)已掌握的6處窩點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查，查獲51名大陸犯罪嫌疑人、78名臺(tái)灣犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲大量電腦、智能手機(jī)、平板電腦等作案工具，成功打掉多個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。
8月26日，在公安部的帶領(lǐng)下，省公安廳組織廣州市公安機(jī)關(guān)派出工作組赴亞美尼亞開(kāi)展工作。經(jīng)查，該團(tuán)伙在亞美尼亞設(shè)立多個(gè)詐騙窩點(diǎn)，自今年6月中旬開(kāi)始，向我國(guó)廣東、遼寧、河北、河南、青海、山東、吉林、陜西、浙江、福建、湖北、江蘇、江西等13省居民撥打電話，冒充大陸公檢法機(jī)關(guān)大肆實(shí)施詐騙。
核實(shí)犯案50余起 騙取700余萬(wàn)
目前已初步核實(shí)50余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，被騙金額700余萬(wàn)元，部分案件已查明的涉案贓款均流向臺(tái)灣。
梁瑞國(guó)說(shuō)，由于受害人是大陸民眾，且此案是團(tuán)伙作案，為便于整案?jìng)赊k、追繳贓款，依法懲處犯罪，切實(shí)維護(hù)受害人合法權(quán)益，129名犯罪嫌疑人被全部帶回中國(guó)大陸依法處理，公安部指派廣東省公安廳組織廣州市公安機(jī)關(guān)偵辦該案。
目前，帶回的129名犯罪嫌疑人已全部依法實(shí)行刑事拘留，羈押在廣州市看守所內(nèi)。78名臺(tái)灣嫌疑人中，男性64名，女性14名，年齡多為20~30歲，都是來(lái)自臺(tái)灣臺(tái)中、桃園等地。有關(guān)方面已將案件相關(guān)情況通過(guò)兩岸共同打擊犯罪和司法互助協(xié)議框架管道向臺(tái)灣方面作了初步通報(bào)。
詐騙劇本常更新 得手要記流程單
經(jīng)初步審查，這些犯罪嫌疑人從今年5月初到被查獲前分批進(jìn)入設(shè)在亞美尼亞的6個(gè)詐騙窩點(diǎn)并開(kāi)始作案，詐騙團(tuán)伙的核心都是臺(tái)灣人。團(tuán)伙成員分為一、二、三線。一線多為大陸人，冒充醫(yī)保局、通訊公司客服、公檢法機(jī)關(guān)等人員；二線的既有臺(tái)灣人也有部分大陸人，冒充北京、上海等地公安機(jī)關(guān)人員；三線的基本都是臺(tái)灣人，冒充檢察官或者公證處人員。
詐騙團(tuán)伙會(huì)經(jīng)常更新“劇本”，以受害人賬戶涉嫌犯罪或身份信息被盜用等為由，讓其將資金打入指定賬戶進(jìn)行核查監(jiān)管，之后詐騙分子就會(huì)快速將賬戶里面的錢(qián)轉(zhuǎn)到多個(gè)二、三級(jí)賬戶上，由專門(mén)的取款組取現(xiàn)。
在警方繳獲的涉案物品中，有詳細(xì)的個(gè)人信息資料，據(jù)悉，此次繳獲的個(gè)人信息有10萬(wàn)余條，而在警方繳獲的一張“詐騙流程單”上，記者看到，詐騙團(tuán)伙對(duì)詐騙過(guò)程進(jìn)行了詳細(xì)的流程化管理。比如在“客戶”一欄，詳細(xì)記錄了其詐騙日期，方案方式，內(nèi)容涉及“客戶”的聯(lián)系方式、身份證號(hào)、住址、文化程度、職業(yè)、政治面貌、銀行卡信息，甚至包括其使用的手機(jī)品牌、會(huì)不會(huì)使用電腦等。
比如在一張“冒充 北京市公安局 東城區(qū)”的詐騙“流程單”上，詐騙對(duì)象是一名家庭主婦，詐騙地點(diǎn)在房間，家中成員包括丈夫、女兒，文化程度初三，不會(huì)使用電腦，詐騙金額1.59萬(wàn)元，送單時(shí)間標(biāo)注為“OK”，意味著詐騙成功。詐騙團(tuán)伙使用的劇本有打印版和手抄版，其中多為繁體字。
涉電信詐騙損失超六成來(lái)自跨國(guó)作案
為什么會(huì)在亞美尼亞開(kāi)展此次行動(dòng)呢？梁瑞國(guó)說(shuō)，這反映了目前打擊電信詐騙國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)并重，一方面，在國(guó)內(nèi)戰(zhàn)場(chǎng)打擊不遺余力，同時(shí)，對(duì)于電信詐騙損失占60%以上的跨國(guó)電信詐騙犯罪，要勇于“打出去”。據(jù)悉，廣東省公安機(jī)關(guān)通過(guò)研判，給公安部上報(bào)了一批在國(guó)外的窩點(diǎn)線索，公安部也召集有關(guān)國(guó)家的駐華警務(wù)聯(lián)絡(luò)官，要求協(xié)助打擊這種設(shè)在國(guó)外的跨國(guó)電信詐騙窩點(diǎn)。
梁瑞國(guó)表示，接下來(lái)，廣東警方還會(huì)對(duì)散落在東南亞、非洲、歐洲乃至美洲相關(guān)國(guó)家的電信詐騙犯罪窩點(diǎn)進(jìn)行連續(xù)打擊，也正告那些妄圖利用跨國(guó)障礙實(shí)施電信詐騙的犯罪分子，無(wú)論窩點(diǎn)多么隱蔽，無(wú)論離我們有多遠(yuǎn)，警方都會(huì)緊追不放，將其繩之以法。
涉案百萬(wàn)元以上案件大多是“公檢法”詐騙
“冒充公檢法詐騙最狡猾，超過(guò)100萬(wàn)元以上的案件中絕大多數(shù)都是冒充公檢法詐騙，且絕大部分都是臺(tái)灣人作案。”梁瑞國(guó)說(shuō)。
辦案民警介紹，這些電信詐騙團(tuán)伙背后的“金主”（出資人）一般都是臺(tái)灣人，從大陸招募人員，以旅游簽證的方式赴境外設(shè)立窩點(diǎn)（稱之為“機(jī)房”），此次招募的人員來(lái)自湖北、云南、廣東等10個(gè)省份，大都是二三十歲的年輕人。
招募而來(lái)的人員多從事“一線”話務(wù)員工作，如果有精準(zhǔn)信息，就點(diǎn)對(duì)點(diǎn)實(shí)施詐騙；如果沒(méi)有信息，就依靠群發(fā)詐騙信息后，如果有上鉤者，再通過(guò)“二線公安人員”套取信息后實(shí)施詐騙，甚至還會(huì)制作假冒的通緝令以假亂真，到了“三線”就冒充檢察官法官負(fù)責(zé)引導(dǎo)上鉤者轉(zhuǎn)賬。
其利益分成是，一線“話務(wù)員”底薪5000元，每詐騙成功一單提成5%；二線“冒充公安人員”沒(méi)有底薪，提成8%；三線“冒充檢察官法官”也是提成8%，詐騙成功后，由專門(mén)設(shè)立在臺(tái)灣的取款組（稱之為“水房”）進(jìn)行取現(xiàn)，“水房”把應(yīng)得的扣除后剩下都給“金主”。
將建成省市反詐中心 緊急止付秒級(jí)響應(yīng)
梁瑞國(guó)說(shuō)，目前廣東正在籌建省市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)建立反電信詐騙中心。這個(gè)中心設(shè)在公安機(jī)關(guān)，電信企業(yè)和主要銀行要進(jìn)駐，公安機(jī)關(guān)相關(guān)的偵查警種也進(jìn)駐，反詐中心成立以后主要致力于公安機(jī)關(guān)與電信、銀行部門(mén)聯(lián)手打擊電信詐騙。據(jù)悉，目前公安機(jī)關(guān)已開(kāi)發(fā)了一個(gè)“涉案資金緊急止付系統(tǒng)”，在一些大的專案中，成功止付被騙資金。
據(jù)介紹，這個(gè)系統(tǒng)不通過(guò)銀行，直接在110接警后，把被騙的涉案賬戶一輸入，秒級(jí)響應(yīng)，就可以把這個(gè)賬戶緊急止付，即使贓款到了犯罪分子的賬戶，他也無(wú)法操作，公安機(jī)關(guān)下一步再運(yùn)用法律手續(xù)將這個(gè)賬戶凍結(jié)，為贓款的凍結(jié)處理贏得寶貴時(shí)間。
據(jù)悉，省級(jí)的反詐中心將于今年9月底建成，設(shè)在省公安廳刑偵局，目前已有廣州、深圳、中山三個(gè)城市建立了反詐中心。反詐中心建立后，其主要作用是快速查詢涉案賬戶并緊急止付，并追蹤窩點(diǎn)，組織打擊，實(shí)現(xiàn)一邊攔截，一邊破案的目標(biāo)。
梁瑞國(guó)提醒市民，萬(wàn)一被騙，應(yīng)第一時(shí)間報(bào)警，記住轉(zhuǎn)款的賬戶且提供匯款的憑證，到派出所提交憑證后，警方就可以立刻對(duì)該賬戶實(shí)施止付。
詐騙劇本這樣寫(xiě)
×××嗎，由于目前檢察官合理地懷疑這73萬(wàn)的賬款，有可能流入到你個(gè)人的賬上，所以你這××銀行的賬上，里頭有多少的合法資金，你不要多報(bào)也不要少報(bào)，到時(shí)檢察官都會(huì)通過(guò)國(guó)家銀行中心來(lái)做交叉比對(duì)，假如你賬上有200萬(wàn)，你卻只申報(bào)了100萬(wàn)，到時(shí)候檢察官會(huì)懷疑你是不是有非法資金，而不敢申報(bào)……不要到時(shí)候沒(méi)申報(bào)被凍結(jié)了，才來(lái)怪警官?zèng)]有幫你填寫(xiě)清楚！那我現(xiàn)在先把你的金融清查單傳給檢察官辦公室，你電話不要掛稍等一下……
防騙守則記在心
第一，公安部門(mén)作為執(zhí)法部門(mén)，是絕對(duì)不會(huì)使用電話方式對(duì)所謂的涉嫌犯罪、銀行卡透支等問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查處理的，公檢法機(jī)關(guān)及其他部門(mén)也不會(huì)相互轉(zhuǎn)接電話，勿輕信秘密辦案而獨(dú)自聽(tīng)人擺布。
第二，公檢法等部門(mén)不存在所謂的“安全賬戶”，凡通過(guò)電話、短信要求對(duì)存款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、匯款的，或者聲稱進(jìn)行資金審查，請(qǐng)一概不要相信，防止上當(dāng)受騙。
第三，接到類似電話時(shí)一定要冷靜、沉著，特別是涉及錢(qián)款轉(zhuǎn)賬時(shí)，要立即停止通話。
