全國(guó)最大電信詐騙案告破 抓獲犯罪嫌疑人598名

作案流程圖

6月10日晚，“3·10”特大跨境電信詐騙案大陸籍犯罪嫌疑人，從柬埔寨押解到廈門(mén)

犯罪嫌疑人帥某指認(rèn)作案使用的電腦

在渝抓獲的犯罪嫌疑人 通訊員 龔宣楚 記者 徐元賓 攝

　　“3·10”特大跨境電信詐騙案抓獲598人 重慶兩警官深入柬埔寨、臺(tái)灣破案

　　本報(bào)訊 6月9日，海峽兩岸警方與柬埔寨、印尼等警方聯(lián)合行動(dòng)，搗毀了全國(guó)最大的電信集團(tuán)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人598名，搗毀窩點(diǎn)106處。昨日，市公安局通報(bào)稱，此次行動(dòng)中，重慶警方在公安部的統(tǒng)一部署下，在重慶搗毀該集團(tuán)3個(gè)窩點(diǎn)，抓獲了4名犯罪嫌疑人(其中3人為臺(tái)灣籍)。

　　冒充警察檢察官實(shí)施詐騙

　　4月初，我市警方收到線索，稱一伙臺(tái)灣人在渝進(jìn)行電信詐騙。市公安局非常重視，成立了以副局長(zhǎng)黃偉掛帥的專案組。

　　專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)以臺(tái)灣人為主的電信詐騙團(tuán)伙常用的作案手法是，首先冒充江西南昌等地的警察，打電話給當(dāng)事人，稱當(dāng)事人賬戶有大量資金流通過(guò)，涉嫌洗錢(qián)、租賃賬戶罪等�？謬樦�下，還提出核對(duì)當(dāng)事人的賬戶資金，套出當(dāng)事人銀行賬戶中的存款金額，之后，謊稱案子移交給了檢察機(jī)關(guān)。

　　隨后，該團(tuán)伙又派出另一名成員冒充檢察院工作人員與當(dāng)事人聯(lián)系，稱當(dāng)事人的身份泄露可能是當(dāng)?shù)亍吧姘浮便y行職員造成的，當(dāng)事人的案子只能申請(qǐng)分案處理，當(dāng)事人要證明自己的清白，只有將所有存款都轉(zhuǎn)入檢察院設(shè)立的安全賬戶上，然后提供一個(gè)賬戶，誘騙對(duì)方將錢(qián)轉(zhuǎn)入。

　　兩警官參與公安部行動(dòng)

　　專案組經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的監(jiān)控和跟蹤偵查，初步掌握了該電信詐騙團(tuán)伙的成員組成、作案手段及活動(dòng)軌跡，查明該團(tuán)伙在重慶的非法活動(dòng)，都是在臺(tái)灣電信詐騙集團(tuán)的遠(yuǎn)程指揮下進(jìn)行的。其詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以及轉(zhuǎn)賬、洗錢(qián)、贓款套現(xiàn)地分布在臺(tái)灣、柬埔寨、印尼等地。

　　重慶警方隨即向公安部匯報(bào)，為了一網(wǎng)打盡，此案被納入公安部“3·10”專案指揮部統(tǒng)一指揮。重慶警方派出市刑警總隊(duì)四支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)鄧永強(qiáng)、副支隊(duì)長(zhǎng)陳大鵬赴京參與公安部的偵查行動(dòng)。兩人和專案人員隨后趕赴柬埔寨、臺(tái)灣深入追查，查明在我市進(jìn)行電信詐騙的犯罪嫌疑人的具體身份。

　　詐騙有30%“提成”

　　6月9日，公安部開(kāi)展“收網(wǎng)行動(dòng)”，我市警方承擔(dān)了抓捕轄區(qū)內(nèi)犯罪嫌疑人的任務(wù)。6月9日10時(shí)，警方兵分三路，直撲犯罪團(tuán)伙在江北區(qū)南橋寺、東方港灣、百年佳園的三個(gè)窩點(diǎn)，將正在進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)的臺(tái)灣人董中獄等3人抓獲，并從其暫住處當(dāng)場(chǎng)查獲電腦2臺(tái)、手機(jī)4部、IP座機(jī)電話3部、銀行卡7張、存折1本。

　　董中獄交待，去年12月，他們加入了以臺(tái)灣人“阿萬(wàn)”為首的臺(tái)灣電信詐騙犯罪集團(tuán)，受其指派來(lái)到重慶詐騙。到重慶后，有意結(jié)識(shí)了重慶女子帥某，通過(guò)帥某租房而設(shè)立了多個(gè)詐騙窩點(diǎn)。然后根據(jù)臺(tái)灣電信詐騙集團(tuán)提供的電話撥號(hào)軟件、詐騙“劇本”、臺(tái)詞和詐騙對(duì)象資料，誆騙受害人將所有款項(xiàng)存入該犯罪集團(tuán)提供的賬戶中。得手后，臺(tái)灣電信詐騙集團(tuán)將所騙贓款的30%返還給董中獄等人。

　　據(jù)初步審查，自去年12月以來(lái)，董中獄等人共行騙9次，涉案金額10萬(wàn)余元，獲贓款3萬(wàn)余元。

　　去年12月份以來(lái)，重慶、陜西、湖南、福建、臺(tái)灣等地相繼發(fā)生多起數(shù)額巨大的電信詐騙案件，調(diào)查發(fā)現(xiàn)這起涉及兩岸和柬埔寨、印尼等國(guó)的特大跨境、跨國(guó)電信詐騙犯罪集團(tuán)。

　　公安部成立“3·10”專案指揮部，專項(xiàng)破案。

　　相關(guān)

　　我市5個(gè)月破獲電信詐騙案1500件

　　市公安局昨日通報(bào)，今年1~5月，我市警方破獲電信詐騙案件1500件，打掉電信詐騙團(tuán)伙12個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人137人。

　　市公安局副局長(zhǎng)黃偉介紹說(shuō)，我市警方近日成立了“打擊電信詐騙行動(dòng)組，專門(mén)打擊電信詐騙犯罪活動(dòng)�！�據(jù)悉，2008年以來(lái)，電信詐騙案猛增，2009年達(dá)到38.1萬(wàn)起，涉及金額110多億元。

　　騙術(shù)

　　看看這些電信詐騙術(shù) 你遇到過(guò)嗎？

　　1 刷卡消費(fèi)。不法分子通過(guò)手機(jī)短信提醒手機(jī)用戶，稱該用戶銀行卡剛剛在某處刷卡消費(fèi)，逐步將受害人引入轉(zhuǎn)賬陷阱。

　　2 引誘匯款。“請(qǐng)把錢(qián)存到某某銀行，賬號(hào)某某，王先生”等短信群發(fā)，有事主碰巧正打算匯款或因欠款，即可能未經(jīng)核實(shí)就直接匯款。

　　3 虛構(gòu)購(gòu)房、購(gòu)車(chē)退稅詐騙。信息內(nèi)容為相關(guān)房產(chǎn)可以辦理交易稅(購(gòu)置稅)退稅，誘騙受害人到ATM機(jī)上實(shí)施轉(zhuǎn)賬操作。

　　4 虛假中獎(jiǎng)。通過(guò)虛假刮刮卡、手機(jī)短信發(fā)送、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送等制造中獎(jiǎng)信息。以需先匯個(gè)稅、手續(xù)費(fèi)等，騙取匯款。

　　5 冒充領(lǐng)導(dǎo)、熟人。不法分子假冒領(lǐng)導(dǎo)、秘書(shū)或部門(mén)工作人員或熟人等打電話，實(shí)施詐騙。

　　6 取款機(jī)上貼虛假告示。犯罪分子預(yù)先堵塞取款機(jī)出卡口，粘貼虛假服務(wù)信息騙取匯款。

　　7 虛構(gòu)個(gè)股走勢(shì)以提供信息炒股分紅、或以無(wú)償提供低息貸款為由實(shí)施詐騙。

　　提醒

　　銀行賬戶不安全？全是騙人的

　　1 要注意避免個(gè)人資料外泄，對(duì)不熟悉的金融業(yè)務(wù)盡量不要在ATM機(jī)上操作，應(yīng)到柜面直接辦理。目前我國(guó)銀行資金管理是十分嚴(yán)格的，切勿相信“銀行賬戶不安全”、“銀行賬戶涉及犯罪”等謊言。

　　2 不要輕信陌生電話和短信。當(dāng)接到疑似詐騙電話或短信時(shí)，要注意核實(shí)對(duì)方身份，尤其是對(duì)方要求向指定賬戶匯款時(shí)，不要輕易匯款，應(yīng)第一時(shí)間告知家屬商量解決或咨詢公安機(jī)關(guān)；公安部門(mén)不可能提供安全賬戶，更不會(huì)指導(dǎo)您轉(zhuǎn)賬、設(shè)密碼。

　　3 不要輕信好事，貪圖便宜，不應(yīng)貪小利而受不法分子或違法短信的誘惑，無(wú)論什么情況，都不向?qū)Ψ酵嘎蹲约杭凹胰说纳矸菪畔�、存款、銀行卡等情況。

　　4 接到陌生電話、短信或不良信息，要主動(dòng)向?qū)俚毓�安機(jī)關(guān)或電信監(jiān)管部門(mén)舉報(bào)，積極舉報(bào)線索。

　　本版稿件除署名外由記者 楊圣泉 采寫(xiě)