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中新網(wǎng)武漢4月28日電 (謝征宇 徐金波)湖北省警方28日通報(bào)，該省破獲一起特大系列電信詐騙案，共摧毀改號(hào)平臺(tái)1處，撥打電話窩點(diǎn)15處，抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人128名。這是湖北省公安機(jī)關(guān)近年來，破獲的最大電信系列詐騙案，作案人員之多，數(shù)額之大為歷年之最。
網(wǎng)上“群狼”來襲眾人受騙
位于鄂中的湖北京山縣，是個(gè)只有60多萬人口的美麗山城。但2011年前后，發(fā)生的多起電信詐騙案件卻擾亂了人們寧?kù)o生活。
2011年9月29日上午9時(shí)20分，在單位上班的中年婦女汪女士接到一個(gè)自稱是湖北省公安廳禁毒總隊(duì)的陳警官的電話，稱其銀行賬戶涉嫌販毒洗錢，現(xiàn)該案已移交至檢察院。然后又將電話轉(zhuǎn)接至“省銀監(jiān)局”，一名自稱是省銀監(jiān)局的“楊科長(zhǎng)”的人，講汪女士確實(shí)涉嫌一宗“洗黑錢案”，稱目前已成立專案組進(jìn)行偵查，準(zhǔn)備凍結(jié)其名下的所有資金，為表示其清白，“楊科長(zhǎng)”對(duì)汪女士說要將其名下的資金全部轉(zhuǎn)到指定的安全賬戶上，詳情咨詢電話也隨之記錄。隨后汪女士通過“114”查詢“陳警官”所給的電話確實(shí)是湖北省公安廳禁毒總隊(duì)的電話，汪女士即對(duì)此信以為真。為洗清嫌疑，她按對(duì)方的要求在ATM機(jī)上進(jìn)行操作，將銀行卡上的所有5萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)到所謂的“安全”帳戶上，結(jié)果被騙現(xiàn)金5萬元
10月19日中午12點(diǎn)多，京山縣55歲的退休女職工王某又被同樣的手法被騙卡上現(xiàn)金 10萬元。
案件發(fā)生后，京山縣公安局通過調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)2011年7月以來，荊門市范圍內(nèi)發(fā)多起詐騙案，手段相同，涉案總價(jià)值100余萬元。
這一情況引起京山縣公安局的高度重視，迅速?gòu)娜殖檎{(diào)文化程度高、專業(yè)素質(zhì)強(qiáng)的民警15人，組成京山“9.29”系列電信詐騙偵破專班，開展偵破工作。
由于電信詐騙是一種新型的犯罪形式，具備“隱蔽性”、“專業(yè)性”、“復(fù)雜性”。京山縣公安局將專班民警進(jìn)行了多次的專業(yè)培訓(xùn)，邊學(xué)邊干，邊干邊總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。通過一個(gè)多月的摸索，掌握了電信詐騙案件的基本規(guī)律。
但要完全弄清電信詐騙犯罪的“流程”，沒有團(tuán)伙內(nèi)“局內(nèi)人”談何容易。在聽取省公安廳刑警總隊(duì)和市公安局刑偵專家的“會(huì)診”后，京山縣公安局決定抓“舌頭”。
狡猾的”狐貍“露出尾巴
9月29日，犯罪疑人李某在仙桃市ATM機(jī)上取錢時(shí)，被監(jiān)控視頻錄入，京山縣公安局當(dāng)即派出20人專班順藤摸瓜，經(jīng)過2個(gè)多月的艱苦偵查，專班終于發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李某蹤跡。
2011年12月7日，偵破專班抓住戰(zhàn)機(jī)，果斷出擊，首先將李某抓獲，李某成為京山縣公安局為搞清電信詐騙作案“流程”的第一個(gè)“舌頭”。隨后，偵破專班又在潛江市周磯鎮(zhèn)一舉抓獲鄭某、張某、劉某等9名犯罪嫌疑人，繳獲了作案汽車2輛，作案語音網(wǎng)關(guān)2個(gè)，作案用的銀行卡100多張，打掉以李某為首的電信詐騙犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)審查明，該團(tuán)伙通過語音網(wǎng)關(guān)改號(hào)軟件日夜拔打用戶移動(dòng)、固定電話，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)即按“固定菜單”格式，一步一步逐漸引導(dǎo)受害人步入“陷阱”。對(duì)于無銀行卡的受害人，他們會(huì)給你一些時(shí)間去辦卡，然后提示你按要求在ATM機(jī)上操作，為防止計(jì)劃失敗，他們特別提示“千萬不要讓家人、更不能讓朋友知道”，并且根據(jù)他們的提示按“英文界面” 操作，所謂“國(guó)家安全條碼”就是犯罪團(tuán)伙詐騙使用的帳號(hào)，“校驗(yàn)碼” 就是根據(jù)受害人卡上金額臨時(shí)確定的詐騙金額。據(jù)偵查員介紹，“校驗(yàn)碼”數(shù)額小于卡上余額，比如受害人卡上余額為10萬元，則“校驗(yàn)碼”有可能是99800 。
為了防止受害人報(bào)案后，銀行卡遭凍結(jié)，他們要么將錢迅速轉(zhuǎn)移至二級(jí)、三級(jí)帳戶，要么持卡購(gòu)買黃金首飾等貴重物品。有一次，他們騙來30多萬元，立即取現(xiàn)49000萬，并購(gòu)買總價(jià)值達(dá)25萬多元的黃金粗項(xiàng)鏈3條。受害人一生的積蓄，他們用不到20鐘的時(shí)間就洗劫一空。
為除惡務(wù)盡，京山縣公安局決定打擊為李某團(tuán)伙提供服務(wù)的“上線”。
2012年2月21日，在湖北省公安廳刑偵總隊(duì)的大力支持下，偵破專班在武漢市江漢區(qū)發(fā)展大道摧毀電信詐騙改號(hào)平臺(tái)，抓獲涉案人員楊某、向某等18人，收繳改號(hào)服務(wù)器2臺(tái)、電腦5臺(tái)、用于詐騙活動(dòng)尚未賣出的的語音網(wǎng)關(guān)20臺(tái)。
“攻心戰(zhàn)”發(fā)現(xiàn)背后利益鏈條
從繳獲的戰(zhàn)利品入手，京山縣公安局偵破專班通過深挖，從武漢改號(hào)平臺(tái)服務(wù)器中發(fā)現(xiàn)了大量的電信詐騙犯罪信息。
偵破專班通過分析，發(fā)現(xiàn)詐騙團(tuán)伙共約打出電話近200萬個(gè)，他們從中篩選出“疑似受害人”4萬個(gè)，這些對(duì)象通話時(shí)長(zhǎng)均在1000秒以上，根據(jù)已破獲案件掌握的規(guī)律，犯罪團(tuán)伙詐騙成功率在95%以上。由于被騙少則的近萬元，多則的數(shù)十萬之多，偵破專班估計(jì)涉案金額近億元，且受害人分布較廣，從已獲得的數(shù)據(jù)分析，四川、湖南、甘肅、湖北等省份均有反映，幾乎覆蓋了中國(guó)的絕大多數(shù)省份。
在對(duì)團(tuán)伙成員的審查中，為弄清犯罪團(tuán)伙的作案方式及特點(diǎn)，京山縣公安局派出有經(jīng)驗(yàn)的偵查員，抽絲剝繭展開對(duì)團(tuán)伙犯罪人員的“攻心戰(zhàn)”，在鐵的無可辨駁的事實(shí)面前，自以為作案“天衣無縫”的犯罪嫌疑人楊某等人，心理防線迅速土崩瓦裂，不得不交待了他們的作案方法。
原來，他們打著“武漢某某信息服務(wù)公司”的幌子，招募同鄉(xiāng)和朋友入伙作案，以每臺(tái)800至1200元不等的價(jià)格將語音網(wǎng)關(guān)賣給“下線”，并按每天500元價(jià)格收取服費(fèi)，從2011年7月至2012年2月，在短短半年的時(shí)間內(nèi)，他們斂財(cái)就達(dá)100多萬，幾乎達(dá)到了“日進(jìn)斗金”的地步。
在直接實(shí)施犯罪的李某、鄭某、張某、劉某等團(tuán)伙中，他們既要明確分工，又有固定的分成。負(fù)責(zé)拔打電話的張某、劉某和負(fù)責(zé)取錢的鄭某均按成功騙來金額的10%分成，余下除負(fù)給上線外由其他合伙人按一定比例分成。
針對(duì)受害人均為女性的特點(diǎn)，京山縣公安局刑偵民警專門對(duì)團(tuán)伙成員李某等人進(jìn)行了訊問。他們說，中老年女性大多掌握家庭財(cái)權(quán)、膽小怕事。從警方偵查調(diào)查的情況看，也基本上應(yīng)證了這一點(diǎn)。
有位40多歲的中年女性蔣某，被騙27萬多元，發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后，由于顧及家庭和怕人笑話，她選擇了沉默，既沒有報(bào)案，也沒有告訴家人�！澳惆彦X騙走了，還敢找上門來……”偵查員上門了解情況，她甚至誤打民警當(dāng)成了騙子揪住不放。經(jīng)民警反復(fù)解釋，她才弄清案件已破，不由得拉住民警嚎啕大哭。
統(tǒng)一部署聯(lián)動(dòng)搗毀窩點(diǎn)
由于涉案范圍廣、金額大，案情極其重大。京山縣公安局迅速將案件偵破情況上報(bào)至荊門市公安局和湖北省公安廳。湖北省公安廳高度重視， 4月12日，湖北省公安廳成立專案指揮部組織參戰(zhàn)部門在荊門市召開了案件協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)“9.29”特大電信詐騙案的偵破工作進(jìn)一步統(tǒng)一了思想，明確了任務(wù)。
經(jīng)過10多天的偵查，專案指揮部掌握了湖北省內(nèi)團(tuán)伙分布情況。4月24日，專案指揮部在省公安廳刑偵總隊(duì)召開收網(wǎng)行動(dòng)部署會(huì)，確定 4月26日10時(shí)全省統(tǒng)一行動(dòng)。京山縣公安局偵查專班的任務(wù)是抓捕在天門市境內(nèi)廖磊、肖飛等10人犯罪團(tuán)伙。
4月25日，京山縣偵查專班對(duì)廖磊、肖飛團(tuán)伙的窩點(diǎn)進(jìn)行了秘密偵查。該窩點(diǎn)位于天門市多祥鎮(zhèn)窯灣村四組劉雙文的預(yù)制板廠內(nèi)，周圍環(huán)境復(fù)雜。為了不打草驚蛇，偵查員避開大路，步行3-4公里，沿小路潛入預(yù)制板廠附近的墳場(chǎng)蹲守。經(jīng)過一天的偵查，掌握了窩點(diǎn)的地形、人員、車輛情況。4月25日晚，京山縣局集結(jié)50名民警，對(duì)抓捕行動(dòng)進(jìn)行了動(dòng)員、部署和分工。
4月26日8時(shí)，專班民警分乘4輛汽車，偽裝成娶親的車隊(duì)，長(zhǎng)途奔襲100余公里，接近目標(biāo)后隱蔽待命。10時(shí)，省廳副廳長(zhǎng)尚武一聲令下，抓捕專班以迅雷不及掩耳之勢(shì)，包圍了犯罪窩點(diǎn)，一舉抓獲廖磊、肖飛、胡剛等9名主要犯罪嫌疑人，繳獲了作案汽車(鄂AR9V52，五菱白色面包車)一輛，扣押了作案語音網(wǎng)關(guān)2個(gè)、無線路由器2個(gè)、手機(jī)卡12個(gè)、電話9部、個(gè)人信息資料2100條、作案臺(tái)詞7份、銀行卡資料87條。
截止目前，京山縣公安局共摧毀電信詐騙團(tuán)伙4個(gè)，打掉改號(hào)窩點(diǎn)1個(gè)；抓獲犯罪嫌疑人21名，收繳作案電腦5臺(tái)、語音網(wǎng)關(guān)24部、作案車輛3臺(tái)以及大量的個(gè)人信息和作案用的銀行卡。已查實(shí)省內(nèi)外電話詐騙案件12起，其中，單案被詐騙最大金額為36萬元，涉案總金額120余萬元。
京山縣政府黨組成員、公安局長(zhǎng)萬祖國(guó)坦言，只有不斷加大普法力度，同時(shí)在立法上解決電信、銀行以及其他相關(guān)部門管理上的漏洞，才能真正從源頭上防止電信詐騙的發(fā)生。(完)
