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據(jù)江蘇警方有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，電信詐騙犯罪大多是團伙犯罪，目前此類犯罪正逐步走向“公司化”運行、“層級化”管理、“流程化”操作，各成員分工合作，層級分明，成為騙錢害人的“詐騙工廠”。
行蹤隱蔽“工作”就是打電話
在摧毀這一特大跨國電信詐騙集團過程中，警方發(fā)現(xiàn)，這些具體操作的詐騙分子，有的租住在街邊的平房里，有的則隱蔽在市郊的別墅中。
“大多是十幾人甚至幾十人擠在一間大房間里，他們每天‘工作’的內(nèi)容就是不斷地往外打電話。而這些越洋電話的目的地，絕大多數(shù)是我國大陸地區(qū)�！必�(fù)責(zé)出境辦案的民警告訴記者。
據(jù)泰國工作組成員、蘇州市吳中區(qū)公安分局民警李濤介紹，在泰國，這些電信詐騙犯罪窩點基本都是獨幢別墅，兩到三層，有院落、圍墻，白天晚上都大門緊閉，窗簾遮掩得嚴(yán)嚴(yán)實實，整個房間“暗無天日”，全天都得靠燈光照明。房間里到處擺的都是電話、路由器、筆記本電腦等作案工具。各種線路像蛛網(wǎng)一樣在房間里四處纏繞，連接著一個個方桌、條凳，很多條桌上都擺放著“詐騙劇本”，撥打電話的“馬仔”每天按照那些劇本開展“工作”。有的還在黑板上記載著“員工”們每天的“業(yè)績”。在這些窩點，每個人的工位上都明確標(biāo)示了角色分工，內(nèi)部還使用對講機聯(lián)系，儼然一個成熟的組織體系。
在其中一個窩點，民警發(fā)現(xiàn)其中一個房間掛著一個大大的黑板，黑板上寫著云南曲靖市公安局的電話，那天“馬仔”們撥打詐騙電話的范圍正是圈定于云南。
雖然住在別墅里，“馬仔”們卻無福享受生活。別墅被分割成一個個小隔間，絕大部分是“工作區(qū)”，他們大多睡的是高低床，有的一個房間放10多張床。房間里遍地扔的是垃圾和臟衣服，因為太熱又沒有空調(diào)，到處拉的是插座，接著小型風(fēng)扇。大陸出去的馬仔處于詐騙集團的最底層，平時不準(zhǔn)出門，每周只有一天左右的休息時間，也只能在網(wǎng)上跟人聊天打發(fā)時間。
分工明確“公司化”運行
在警方的詳細(xì)介紹下，《經(jīng)濟參考報》記者發(fā)現(xiàn)這一詐騙集團“公司化”的組織結(jié)構(gòu)圖：搭建改號、群撥群呼的一級網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺———出租給二級詐騙平臺———再出租給撥打詐騙電話的窩點———由窩點實施詐騙———轉(zhuǎn)賬取款。
“一級平臺由臺灣人通過深圳、廈門的公司，租用美國的數(shù)十組服務(wù)器所搭建，并出租給‘BIN’平臺、‘風(fēng)云’平臺等4個二級平臺犯罪嫌疑人，再直接出租給撥打詐騙電話的窩點使用，獲取電話流量費用�！鞭k案民警介紹。
“4個二級平臺撥打詐騙電話的數(shù)十個窩點，分布于泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟等國家及大陸和臺灣地區(qū)，轉(zhuǎn)取贓款窩點則設(shè)在泰國和臺灣�！�
辦案人員介紹，這是一種有組織犯罪，有公司化的組織，有投資人、經(jīng)理人等。投資人負(fù)責(zé)出錢、租房，經(jīng)理人負(fù)責(zé)具體實施，以打工的名義招人，打電話詐騙。此外還有技術(shù)人員負(fù)責(zé)軟件維護等。
組織嚴(yán)密“層級化”管理
《經(jīng)濟參考報》記者了解到，此類詐騙犯罪組織嚴(yán)密，采取“層級化”管理，一般都有“核心層”、“V O IP技術(shù)網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺層”、“組織和撥打詐騙電話層”、“網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)移資金層”、“銀行提款層”等五個層級。
其中，“核心層級”是組織策劃犯罪的首腦機構(gòu)，主要頭目大多是臺灣人，犯罪窩點大多隱藏于東南亞各國，統(tǒng)一操控團伙的整個詐騙犯罪行動，是最大的“吸血鬼”。
“網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺層級”則主要負(fù)責(zé)搭建網(wǎng)絡(luò)、電話平臺，提供電話接入、落地等服務(wù)保障，相當(dāng)于技術(shù)層。
“撥打詐騙電話層級”是具體負(fù)責(zé)組織和撥打詐騙電話的，即直接與境內(nèi)受害人進行電話聯(lián)系的群體。他們一般住在防守嚴(yán)密的別墅里往國內(nèi)撥打電話，每月除了不菲的工資收入，詐騙成功還有高額提成。
“網(wǎng)銀轉(zhuǎn)移資金層級”負(fù)責(zé)以虛假身份信息開立或者直接購買他人的銀行賬戶，接收受害人的銀行轉(zhuǎn)賬或存款等。
“銀行提款層級”是最后一層，即在受害人將資金存入騙子指定賬戶后，由“馬仔”立即取款并將現(xiàn)金存入洗錢賬戶，最終進入詐騙團伙頭目的指定賬戶中。
