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信息時報東莞訊 (記者 劉偉超 通訊員 黃彩華) 臺灣男子何某與多名泰國同伙受雇在東莞設點，詐騙泰國電信用戶約100萬元人民幣，中泰警方聯(lián)手合作，于今年5月將11名案犯抓獲歸案。昨日，東莞市第二人民法院對何某涉嫌詐騙罪一案公開開庭審理。
厚街設電信窩點騙泰國人
公訴機關指控稱，2011年3月至2012年5月8日期間，現(xiàn)年25歲的臺灣男子何某伙同“J哥”(另案處理)雇傭10名泰國籍人員(均另案處理)結(jié)成詐騙團伙，以東莞市厚街鎮(zhèn)厚街村委會元心新村37號為窩點，進行電話詐騙活動。其中，由何負責管理該團伙，CHAROEN SAE-CHANG等泰國籍人員則假裝泰國的“銀行職員”、“警官”等角色，通過電腦軟件打電話給泰國用戶，謊稱銀行卡被消費，賬戶不安全等情況，讓被害人轉(zhuǎn)賬至該團伙提供的泰國賬戶上，后將錢取走。該團伙通過上述方式，共撥打泰國用戶電話約5萬次，成功詐騙15宗，騙取金額合計約100萬元人民幣。
2012年5月9日，公安機關在厚街鎮(zhèn)厚街村委會元心新村37號將何某等人抓獲，當場繳獲筆記本電腦、電話設備等作案工具。
總部在臺灣窩點在大陸
據(jù)了解，這是一個典型跨國電信詐騙團伙：詐騙團伙總部設在臺灣，由臺灣人組織策劃，詐騙電話窩點設在大陸，主要通過租用互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡傳真平臺和非法電信運營商線路，冒充銀行、司法機關工作人員等多種方式進行詐騙，對泰國國內(nèi)民眾甚至包括王室成員實施詐騙。
中泰兩國警方通過近兩個月的偵查，聯(lián)手摧毀了這一專門針對泰國人實施詐騙犯罪的團伙。今年5月16日，中方在廣州白云機場將10名泰籍犯罪嫌疑人依法移交給泰國警方。
庭審中，何某對其犯罪事實供認不諱。據(jù)何某交代，他負責日常管理泰國籍同伙的生活起居以及日常工作安排，并代老板發(fā)工資給泰國同伙。何某稱，他每月工資1萬元，沒有提成。泰國同伙都是臺灣老板聘請的，基本工資為3000元，外加3.5%的詐騙成功提成，他們共拿了約十幾萬元的提成。
群發(fā)5萬次電話成功15宗
何某在偵查機關的供述稱，他是2011年3月起和10名泰國人做電話詐騙。期間有人走了，又有人進來，一直保持10個人左右。他們是通過電腦的群發(fā)軟件，隨機撥號到泰國用戶上，通過語音的方式，讓泰國用戶回撥，上當?shù)奶﹪脩艋負茉O定好的電話，然后泰國人同伙就會各自冒充銀行職員、警官詐騙他們，讓他們把錢轉(zhuǎn)到安全的銀行賬戶上，然后再把錢轉(zhuǎn)走。他們一次隨機選15個泰國用戶的電話號碼，一天群發(fā)20次左右，這樣一天可群發(fā)約300個電話。一年除去休息的時間也有5萬次電話。共詐騙成功15宗，總金額約100萬元人民幣。
本案將擇日宣判。
跨國詐騙團伙分工及詐騙手法
總部：臺灣
詐騙電話窩點：東莞厚街鎮(zhèn)
團伙成員：
臺灣人何某：負責與臺灣總部聯(lián)系，并管理10名泰國同伙的日常生活和工作
10名泰國同伙：負責打電話，并假扮銀行職員、警官等進行詐騙
詐騙過程
1.通過電腦的群發(fā)軟件，隨機撥號到泰國用戶上，再放語音播放稱對方信用卡被消費，如有問題就按語音播放要求操作。
2.受騙的泰國用戶回撥到設定好的電話上，泰國同伙冒充泰國銀行職員，要求對方提供身份信息和銀行賬戶號碼；
3.再把電話轉(zhuǎn)給冒充泰國警察的同伙處，該同伙會稱對方個人資料被人盜用，賬戶不安全，要求其把錢轉(zhuǎn)到指定賬戶；
4.受騙人轉(zhuǎn)賬后，其他同伙迅速將錢取走。
