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嫌疑人作案打電話時(shí)所用的簡(jiǎn)易隔音工具。 郭智軍 晏楠 蘇鉞秦?cái)z
“6·26”詐騙案嫌疑人被押解下飛機(jī)。 郭智軍 晏楠 蘇鉞秦 攝
原標(biāo)題：3個(gè)月作案300多宗 涉案金額3000多萬(wàn)
南方日?qǐng)?bào)記者 祁雷 通訊員 晏楠 張毅濤 梁榮忠
2月24日下午，一架國(guó)際航班降落在廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)，廣州市公安機(jī)關(guān)聯(lián)手泰國(guó)警方摧毀的“6·26”特大跨國(guó)電信詐騙案的14名犯罪嫌疑人，從泰國(guó)首都曼谷被中國(guó)警方順利押解回穗。
經(jīng)初步查實(shí)，該團(tuán)伙在被打掉前的3個(gè)月內(nèi)群呼國(guó)內(nèi)245萬(wàn)多個(gè)詐騙電話，涉及全國(guó)各省市案件300多宗，涉案金額達(dá)3000多萬(wàn)元。
多名老人被騙“棺材本”
嫌疑人在曼谷按“劇本”打電話詐騙
2015年6月初，廣州市公安局刑警支隊(duì)反詐騙專業(yè)隊(duì)通過(guò)深入研判，發(fā)現(xiàn)一個(gè)以中國(guó)臺(tái)灣籍人員為首，招募大陸地區(qū)廣西籍人員到泰國(guó)，冒充電信公司及執(zhí)法機(jī)關(guān)人員對(duì)國(guó)內(nèi)群眾實(shí)施電話詐騙的犯罪集團(tuán)。
經(jīng)核查，辦案民警發(fā)現(xiàn)，被騙事主多為高齡老人，一些老人因承受不住打擊而患病甚至離世�！耙坏┍或_，幾十年的積蓄化為烏有，有的不少老人連‘棺材本’都被騙沒(méi)了！”民警介紹。
掌握到該犯罪團(tuán)伙犯罪信息后，廣州市公安局迅速成立“6·26”專案組，經(jīng)運(yùn)用大數(shù)據(jù)研判分析，串并發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙涉及多個(gè)省市案件。
辦案民警介紹，掌握到上述信息后，廣州市公安局刑警支隊(duì)派出幾十名民警先后多次到北京、四川、新疆、江西等地查找事主，核對(duì)案件，同時(shí)初步查清了該團(tuán)伙大陸籍人員的情況，并掌握了該團(tuán)伙的中國(guó)大陸人員將于2015年11月初利用旅游簽證再次前往泰國(guó)進(jìn)行電信詐騙作案的關(guān)鍵信息。
2015年12月，在公安部、省公安廳的統(tǒng)一指揮下，專案組成員前往泰國(guó)開展工作，對(duì)該團(tuán)伙位于曼谷的電話窩點(diǎn)進(jìn)行摸查，為開展境外打擊行動(dòng)做好準(zhǔn)備。泰國(guó)警方根據(jù)專案組提供的線索，派出警員與專案組成員一起對(duì)多個(gè)可疑地點(diǎn)進(jìn)行排查，但掌握的窩點(diǎn)只有大概方位，無(wú)法精確到具體位置。根據(jù)泰國(guó)法律，入室抓捕必須申請(qǐng)搜查令，而前提是摸清電信詐騙窩點(diǎn)的具體地址。
為此，中泰警方只能對(duì)曼谷市郊區(qū)一帶的獨(dú)棟別墅進(jìn)行逐一排查。最終，專案組將目標(biāo)鎖定在乍都節(jié)區(qū)的一棟兩層獨(dú)棟別墅。該別墅建筑較為高檔，帶有小院并有高墻圍閉，裝有多個(gè)攝像頭可監(jiān)控到周邊環(huán)境，所有窗戶均拉上窗簾，無(wú)法看清內(nèi)部情況。經(jīng)了解，租住在該別墅里的人很少外出，周邊居民也不清楚里面的人是干什么的。以上均符合該類電信詐騙犯罪窩點(diǎn)的特征。
在泰方的協(xié)助下，專案組對(duì)該別墅進(jìn)行重點(diǎn)排查，最終確定為犯罪窩點(diǎn)，并查清了該犯罪集團(tuán)的全部組織結(jié)構(gòu)和犯罪網(wǎng)絡(luò)。
2015年12月24日上午，在公安部和省公安廳的指揮協(xié)調(diào)下，“6·26”專案組協(xié)助泰國(guó)警方及時(shí)開展收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，成功搗毀詐騙團(tuán)伙位于曼谷郊區(qū)的電話詐騙窩點(diǎn)，抓獲20男10女共30名犯罪嫌疑人（其中包括中國(guó)大陸人員14名、臺(tái)中國(guó)灣籍人員13名、其他國(guó)籍人員3名），現(xiàn)場(chǎng)查獲電腦8臺(tái)、手機(jī)35部、電腦存儲(chǔ)電子版詐騙“劇本”及假逮捕證、假拘留證等作案工具一批，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并固定了犯罪證據(jù)。
目前，兩地警方正在全力組織核查案件，調(diào)查取證仍在加緊進(jìn)行中。
團(tuán)伙“一條龍”詐騙
非法獲得受害人照片偽造“逮捕令”
經(jīng)查，該跨境特大電信詐騙團(tuán)伙的主犯和團(tuán)伙負(fù)責(zé)人主要是中國(guó)臺(tái)灣籍人，從中國(guó)大陸地區(qū)招募人員（主要是廣西籍人員），以旅游簽證的方式入境泰國(guó)，集中租住在曼谷市的單體樓或獨(dú)體別墅內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電話詐騙。詐騙人員分工明確，共分為一、二、三線，其中，一線冒充電信客服人員，二線冒充公安機(jī)關(guān)民警，三線冒充檢察官，實(shí)施團(tuán)伙“一條龍”詐騙。
據(jù)介紹，在整個(gè)詐騙過(guò)程，該團(tuán)伙已經(jīng)預(yù)先寫好了“劇本”。首先是利用網(wǎng)絡(luò)電話，群呼國(guó)內(nèi)的事主，播放錄音電話，語(yǔ)音提示“你的電話話費(fèi)欠費(fèi)”或“你有快遞未查收”等。如有被叫號(hào)碼人員（受害人）按鍵回?fù)懿閱?wèn)時(shí)，犯罪團(tuán)伙中的一線人員就冒充 中國(guó)電信客服 人員，簡(jiǎn)單套取登記受害人姓名、電話、住址和身份證號(hào)碼等個(gè)人信息后，假裝為其查詢，并告知受害人經(jīng)查詢后，電話確實(shí)欠費(fèi)，謊稱幫其轉(zhuǎn)到相關(guān)“公安部門”核查，下一步就是轉(zhuǎn)給冒充公安民警的犯罪團(tuán)伙二線人員。
據(jù)了解，二線人員在詳細(xì)套取記錄回電人員（受害人）信息后，在電話內(nèi)用預(yù)先準(zhǔn)備好的在一旁的對(duì)講機(jī)假裝叫人幫其查詢，之后謊稱受害人銀行卡有涉及到涉毒案件或洗黑錢，并欺騙受害人該案件“公安機(jī)關(guān)”已立案，在網(wǎng)上已查詢到有受害人的“拘捕令”和“逮捕令”，并隨即發(fā)給受害人一個(gè)鏈接網(wǎng)址。
然而，該網(wǎng)址實(shí)際上是犯罪團(tuán)伙專門設(shè)計(jì)的“釣魚網(wǎng)站”，受害人如果打開這網(wǎng)址，確實(shí)能夠看到一張有其本人照片的“拘捕令”和“逮捕令”。據(jù)警方介紹，“釣魚網(wǎng)站”上掛出的拘捕令和逮捕令照片，是犯罪團(tuán)伙根據(jù)掌握到的受害人身份信息，通過(guò)非法手段獲得的。
趁受害人半信半疑之際，二線人員會(huì)要求受害人馬上到相應(yīng)的“公安機(jī)關(guān)”（如上海、北京等國(guó)內(nèi)公安部門）作“筆錄”，配合調(diào)查，并謊稱幫其查詢到是某某“檢察官”專案負(fù)責(zé)，幫其溝通。
辦案民警介紹，三線人員接通電話后，會(huì)以核查賬戶資金和金融監(jiān)管的名義，要求受害人按其指引開卡轉(zhuǎn)賬至所謂的“安全賬戶”。然而，當(dāng)受害人根據(jù)對(duì)方的指令進(jìn)行網(wǎng)銀登錄操作后，詐騙分子就會(huì)快速將賬戶里面的錢通過(guò)網(wǎng)銀交易轉(zhuǎn)到一、二、三級(jí)等銀行卡上，由臺(tái)灣的取款組取現(xiàn)，最后把現(xiàn)金贓款存到指定的詐騙集團(tuán)成員賬戶上。
據(jù)介紹，目前“在國(guó)內(nèi)招募電話組的話務(wù)員、再赴境外窩點(diǎn)實(shí)施”的電信詐騙已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈。電信詐騙犯罪集團(tuán)在國(guó)內(nèi)有專人以“高薪出境務(wù)工”為名招募人員，統(tǒng)一辦理出國(guó)旅游簽證，乘坐同一航班出境，抵達(dá)目的國(guó)后有專人接機(jī)，經(jīng)短期培訓(xùn)后實(shí)施詐騙。
警方提醒，電信詐騙犯罪無(wú)論其手法如何翻新，其詐騙的實(shí)質(zhì)是不變的，即要求受害人把存款轉(zhuǎn)入到詐騙分子指定的賬戶里，市民只要牢記“三個(gè)絕對(duì)”就能避免上當(dāng)受騙：公檢法等國(guó)家機(jī)關(guān)絕對(duì)不會(huì)設(shè)置所謂的“安全核查賬戶”；絕對(duì)不會(huì)通過(guò)電話辦理案件；絕對(duì)不會(huì)未見面要求群眾轉(zhuǎn)賬匯款。警方同時(shí)提醒市民要多關(guān)心、關(guān)注家中老人，向其傳授防騙知識(shí)。
據(jù)介紹，針對(duì)近年來(lái)電信詐騙犯罪多發(fā)的態(tài)勢(shì)，廣州市公安局于2015年4月，建立了與銀行、電信等部門的打擊治理電信新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議制度，專門成立了“反電信詐騙中心”。該中心自成立以來(lái)，反電信詐騙專線共提醒、教育來(lái)電咨詢?nèi)罕?6.3萬(wàn)人，通過(guò)直接勸阻匯款及協(xié)助攔截詐騙轉(zhuǎn)賬資金，成功為1524名群眾挽回8331.35萬(wàn)元人民幣的損失。
案例
設(shè)置柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬 老人避免巨額損失
去年11月23日，香港居民雷某（男，62歲）在江門臺(tái)山家中的座機(jī)突然接到顯示號(hào)碼尾號(hào)為“10000”的電話，接聽后有一名自稱是 中國(guó)電信 員工的女子，告訴雷某他的身份證在上海開通了一個(gè)座機(jī)，撥打國(guó)際電話欠費(fèi)共3000多元，并告訴雷某如果不及時(shí)補(bǔ)交欠費(fèi)，就會(huì)對(duì)雷某現(xiàn)用的電話號(hào)碼和寬帶停機(jī)處理。雷某忙說(shuō)他不知道這個(gè)上海的電話，也不是他本人辦理的。對(duì)方詢問(wèn)了雷某的姓名、身份證號(hào)等信息，然后告訴他可能是他的個(gè)人信息被盜用了，需要打電話到“上海市楊浦區(qū)公安分局”報(bào)警，隨即將電話轉(zhuǎn)接了過(guò)去。
雷某接聽后，一個(gè)自稱“上海市楊浦區(qū)公安分局的警官”說(shuō)，雷某的個(gè)人信息被人盜用開設(shè)銀行賬戶、電話，涉及一宗跨國(guó)販毒案件，并恐嚇要限制雷某的人身自由、凍結(jié)所有的資產(chǎn)。隨后，一名“高檢察官”自稱專門負(fù)責(zé)這宗“跨國(guó)犯罪大案”，問(wèn)了雷某一些個(gè)人資料，還問(wèn)了他有多少銀行賬戶以及有多少資產(chǎn)等問(wèn)題。雷某慌亂之下，如實(shí)向?qū)Ψ秸f(shuō)自己有個(gè)中國(guó)工商銀行的賬戶，有2000多萬(wàn)元的存款�！案邫z察官”讓雷某帶著有2000多萬(wàn)元存款的儲(chǔ)蓄卡前往臺(tái)山市某銀行ATM機(jī)進(jìn)行“資金驗(yàn)證”。
雷某信以為真，到ATM機(jī)按照“高檢察官”的提示進(jìn)行操作，但由于雷某之前設(shè)置了該銀行賬戶轉(zhuǎn)賬只能通過(guò)人工柜臺(tái)辦理，所以雷某試了兩部ATM機(jī)都無(wú)法將卡里的錢轉(zhuǎn)走。
