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“我是哪位領(lǐng)導(dǎo),這你都聽不出來(lái)了?”電話那頭傳來(lái)不悅。別擔(dān)心也別上火,針對(duì)廣東省茂名市電白區(qū)“猜猜我是誰(shuí)”“我是你領(lǐng)導(dǎo)”等假冒熟人類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪,“颶風(fēng)2號(hào)”強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲。
記者3月31日從廣東省公安廳召開的新聞發(fā)布會(huì)上獲悉,3月25日3時(shí)許,廣東12個(gè)地市警方出動(dòng)過千警力,再次發(fā)起全鏈條打擊集群戰(zhàn)役,對(duì)省內(nèi)外的127個(gè)抓捕點(diǎn)展開抓捕行動(dòng)。警方一舉摧毀48個(gè)類似“猜猜我是誰(shuí)”的電信詐騙窩點(diǎn),抓獲236名犯罪嫌疑人,其中涉及外省案件的網(wǎng)上在逃犯罪嫌疑人26名,當(dāng)場(chǎng)繳獲作案手機(jī)438臺(tái)、手機(jī)卡275張、銀行卡1115張,查獲POS機(jī)、拉卡拉等59部、公民個(gè)人信息22.4萬(wàn)條。現(xiàn)已核破北京、上海、河南及廣東等10余省份“猜猜我是誰(shuí)”“我是你領(lǐng)導(dǎo)”類電信詐騙案件135宗,銀行卡犯罪案件31宗,涉案金額233萬(wàn)元。截至3月29日,再有7名涉案犯罪嫌疑人落網(wǎng)。
據(jù)悉,這是廣東省近年來(lái)破獲案件最多、人數(shù)最多、團(tuán)伙最多、窩點(diǎn)最多的一個(gè)案件。
工作專班進(jìn)駐重點(diǎn)地區(qū)
廣東省公安廳黨委委員、刑偵局局長(zhǎng)林偉雄介紹,當(dāng)前,廣東電信詐騙案件高發(fā)態(tài)勢(shì)仍沒有得到根本遏制,特別是茂名電白地區(qū)“猜猜我是誰(shuí)”“我是你領(lǐng)導(dǎo)”類電信詐騙犯罪,在去年10月被公安部列為全國(guó)第一批重點(diǎn)整治的7個(gè)地域性電信詐騙犯罪源頭地之一。
廣東省委、省政府高度重視打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作,并將其列為今年十大民生實(shí)事來(lái)抓。林偉雄說,廣東省公安機(jī)關(guān)將深入推進(jìn)電白區(qū)電信詐騙犯罪輸出地的源頭治理工作,力爭(zhēng)通過兩年時(shí)間,有效遏制此類電信詐騙犯罪的高發(fā)態(tài)勢(shì),拔掉這顆危害全國(guó)的“釘子”。
為此,廣東省公安廳今年2月初即組成工作專班派駐電白區(qū),聯(lián)合茂名市公安機(jī)關(guān)對(duì)電白區(qū)社會(huì)治安突出問題開展專項(xiàng)打擊整治。省市聯(lián)合工作專班進(jìn)駐電白后,集合刑偵、經(jīng)偵、網(wǎng)警等多個(gè)警種精英力量,,今年3個(gè)月已協(xié)助外地公安機(jī)關(guān)抓獲這類犯罪嫌疑人57名,抓上網(wǎng)逃犯29名。
此外,工作專班綜合利用情報(bào)研判、案件串并的技戰(zhàn)法,依托公安DQB信息平臺(tái),充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)信息技術(shù)手段,對(duì)可疑人員、手機(jī)號(hào)碼和銀行卡進(jìn)行拓展分析、深度研判,并深入電白區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)村,逐鎮(zhèn)逐村逐戶摸排電信詐騙重點(diǎn)人員及犯罪線索。經(jīng)比對(duì)、分析,先后拓展出4個(gè)組織嚴(yán)密、互為關(guān)聯(lián)、分工明確、共同實(shí)施“猜猜我是誰(shuí)”“我是你領(lǐng)導(dǎo)”類電信詐騙犯罪團(tuán)伙。警方遂將其命名為“颶風(fēng)2號(hào)”專案。
摸清四大團(tuán)伙統(tǒng)一收網(wǎng)
經(jīng)過兩個(gè)多月的縝密偵查,警方掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、涉案人員等,決定開展代號(hào)為“颶風(fēng)2號(hào)”的專案統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。
林偉雄介紹,此案團(tuán)伙人數(shù)眾多,具備組織策劃者、撥打電話組、提供公民信息組等實(shí)施電信詐騙犯罪“全鏈條”的5個(gè)環(huán)節(jié)。據(jù)介紹,其中三個(gè)團(tuán)伙分別以電白人鄧某、梁某、鐘某為首,網(wǎng)羅電白籍社會(huì)閑散人員負(fù)責(zé)撥打詐騙電話和取款等違法犯罪活動(dòng)；第四個(gè)犯罪團(tuán)伙以犯罪嫌疑人胡某、張某宏為首,該團(tuán)伙成員以湖北籍人員為主,在湖北省孝感市利用非法獲取的居民身份證開辦銀行卡,通過快遞方式寄給電白籍犯罪團(tuán)伙。
為確保收網(wǎng)行動(dòng)順利開展,廣東省副省長(zhǎng)、公安廳廳長(zhǎng)李春生指派公安廳副廳長(zhǎng)鄭東赴茂名主戰(zhàn)場(chǎng)指導(dǎo)督戰(zhàn)并擔(dān)任收網(wǎng)行動(dòng)總指揮,林偉雄及茂名市副市長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)陳克擔(dān)任副總指揮。一批假冒熟人違法犯罪嫌疑人被鎖定。
“‘颶風(fēng)2號(hào)’專案收網(wǎng)行動(dòng)現(xiàn)在開始!”3月25日3時(shí)許,鄭東通過視頻,向部署在該省12個(gè)地市以及湖北、甘肅等地的警力發(fā)出行動(dòng)指令,108個(gè)抓捕組共1400多名警力同時(shí)行動(dòng),對(duì)127個(gè)抓捕點(diǎn)展開專案收網(wǎng)行動(dòng)。
“報(bào)告指揮部,目標(biāo)落網(wǎng),人員安全……”行動(dòng)指令發(fā)出后不久,前線捷報(bào)紛紛傳來(lái),各行動(dòng)小組在抓獲目標(biāo)任務(wù)并向指揮部報(bào)告后,指揮部大廳寫有目標(biāo)犯罪嫌疑人的黑板上被用紅色畫筆打上一個(gè)勾�！耙惶�(hào)主犯張某宏落網(wǎng)”“抓到二號(hào)主犯鄧某”……行動(dòng)一直持續(xù)到上午9時(shí)許。
當(dāng)天行動(dòng),229名涉案犯罪嫌疑人落網(wǎng)。其中,抓獲遼寧、重慶、山東等9省及該省河源、江門市公安機(jī)關(guān)立案的電信詐騙犯罪嫌疑人28名,抓獲網(wǎng)上在逃的電信詐騙犯罪嫌疑人26名；本地在偵涉案犯罪嫌疑人175名。
巧化解“險(xiǎn)情”順利收網(wǎng)
記者了解到,警方收網(wǎng)行動(dòng)背后發(fā)生了不少“險(xiǎn)情”,幸而巧妙化解,確保了過千人的集群收網(wǎng)戰(zhàn)役順利進(jìn)行。
3月11日,專案組在研判案件時(shí),決定對(duì)電信詐騙犯罪活動(dòng)的上游犯罪——涉嫌販賣銀行卡人員進(jìn)行抓捕,并派出民警前往湖北武漢協(xié)助抓捕犯罪嫌疑人,但就在民警出發(fā)前往湖北的前一天,發(fā)現(xiàn)代號(hào)為“洪仔”的買賣銀行卡主要犯罪嫌疑人突然換了聯(lián)系方式。
是不是犯罪嫌疑人對(duì)行動(dòng)有所察覺了?
行動(dòng)指揮部立即組織人員進(jìn)行秘密調(diào)查,原來(lái)是“洪仔”的下線在廣西實(shí)施詐騙時(shí)被抓,受到驚動(dòng)后轉(zhuǎn)換了聯(lián)系方式。排除了險(xiǎn)情后,案件偵辦工作得以順利推進(jìn)。
3月22日,警方鎖定的兩名團(tuán)伙主要成員準(zhǔn)備前往蘭州,就在警方采取進(jìn)一步措施實(shí)行布控時(shí),兩名犯罪嫌疑人卻于前一晚在廣州市白云區(qū)一出租屋內(nèi)吸毒時(shí)被白云區(qū)警方抓獲。
為避免打草驚蛇,令整個(gè)行動(dòng)陷入困境,“颶風(fēng)2號(hào)”專案指揮部馬上組織人員進(jìn)行研判,并協(xié)調(diào)白云警方穩(wěn)住犯罪嫌疑人。但此時(shí),意外情況再次發(fā)生,被抓獲的其中一名犯罪嫌疑人吞下一片刀片企圖自殘,被緊急送往醫(yī)院救治。最終兩人因涉嫌吸毒被白云分局執(zhí)行強(qiáng)制戒毒處理。專案組人員及時(shí)聯(lián)系了白云警方進(jìn)一步強(qiáng)化保密工作,化解了險(xiǎn)情。
3月24日下午,距離25日凌晨的統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)不到十個(gè)小時(shí)了,一個(gè)意外情況讓專案組人員再次冒了一身冷汗。原來(lái),佛山南海分局破獲了一宗電信詐騙案,抓捕的其中一名犯罪嫌疑人正好與此次收網(wǎng)行動(dòng)的目標(biāo)人物有密切聯(lián)系,二人同為老鄉(xiāng)并租住在同一個(gè)小區(qū)。
目標(biāo)人物知道老鄉(xiāng)被抓后,會(huì)不會(huì)因此心虛而潛逃?警方若要提前開展抓捕行動(dòng),時(shí)間上來(lái)不及,行動(dòng)還在進(jìn)一步籌備階段,而且極容易因此泄露整個(gè)統(tǒng)一行動(dòng)信息。于是,專案組立即采取措施,對(duì)嫌疑人進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)其并沒有受到影響。專案組立即加強(qiáng)外圍監(jiān)控,同時(shí)加快行動(dòng)集結(jié)節(jié)奏,順利將犯罪嫌疑人抓捕歸案。
為毒資幫詐騙團(tuán)伙取款
記者了解到,此次行動(dòng)抓獲的犯罪嫌疑人中,涉毒人員參與電信詐騙活動(dòng)的特征較為明顯,尤其是“取款”環(huán)節(jié),多由涉毒人員參與。
在行動(dòng)中落網(wǎng)的趙某、林某二人,均是吸毒人員。趙某是電白區(qū)一大排檔的打工妹,丈夫李某因吸毒被送往戒毒所強(qiáng)制戒毒兩年。在此期間,趙某與同在該大排檔打工的吸毒人員林某發(fā)展為情人關(guān)系,殊不知林某卻參與到電信詐騙取款環(huán)節(jié)。
2015年12月的一天,趙某幫林某用銀行卡取過一次款。2016年3月初,林某再次拿著兩張銀行卡給趙某,要她將其中一張卡的錢轉(zhuǎn)到另一張卡內(nèi),并提款出來(lái)。趙某按照林某的吩咐,兩次共從銀行取出了一萬(wàn)余元。正是這兩次“不知其然”的取款,讓林某參與了電信詐騙犯罪。
辦案人員指出,在電信詐騙犯罪活動(dòng)中,“取款員”是行內(nèi)公認(rèn)的“高危行業(yè)”,由于常常需要前往各大銀行的ATM取款機(jī)取款,被抓獲的幾率很大。吸毒人員為了獲取資金購(gòu)買毒品,不惜鋌而走險(xiǎn),電信詐騙人員在“物色”取款人員的時(shí)候,也常常將吸毒人員作為首選。
兄妹被捕家族特征明顯
此次行動(dòng)抓獲的犯罪嫌疑人中,很多都是“夫妻檔”“兄弟連”,“家族式”團(tuán)伙犯罪特征明顯。在行動(dòng)中落網(wǎng)的梁東某、梁福某及梁某梅是三兄妹。梁東某于2013年因涉嫌詐騙罪被判處有期徒刑9個(gè)月,刑滿釋放后為“取款員”與“話務(wù)員”牽線搭橋,作為中介收取提成,繼續(xù)實(shí)施電信詐騙犯罪。
2016年2月,梁東某在一次朋友聚會(huì)中認(rèn)識(shí)了“小友”,“小友”請(qǐng)梁東某介紹一些電話詐騙“上家”,稱其手上有銀行卡可以幫忙取款,成功后給梁東某提成。
“不用干活就可以賺錢”,梁東某答應(yīng)了“小友”的請(qǐng)求,將“小友”的銀行卡賬號(hào)提供給撥打電話實(shí)施詐騙的“話務(wù)員”,當(dāng)“話務(wù)員”成功騙到錢財(cái)后,就告訴梁東某哪張卡有錢打入,梁東某再通知“小友”到銀行取款,梁東某可拿到千分之五的提成。
嘗到甜頭后,梁東某便想“另起爐灶”,并拉兄妹梁福某及梁某梅下水,讓他們也成為“中介”,結(jié)果一家三兄妹全部涉案被抓。
身居鏈條頂端的“卡總”
與以往破獲的電信詐騙案件有所不同的是,“颶風(fēng)2號(hào)”行動(dòng)抓獲了大量涉及為電信詐騙活動(dòng)提供銀行卡的人員,他們通過各種渠道收集銀行卡,層層倒賣,從中獲取利益；有的既為別人提供銀行卡,又身兼“取款”“話務(wù)”等多項(xiàng)角色。警方將打擊涉銀行卡犯罪與打擊電信詐騙犯罪有效融合,實(shí)現(xiàn)了各環(huán)節(jié)的“全鏈條”打擊。
辦案人員指出,即使打電話的騙術(shù)再高明,如果沒有銀行卡收款,一切也是徒勞。
警方發(fā)現(xiàn),擁有銀行卡的賣家成了電信詐騙人員的“老板”,一些人從“卡總”身上購(gòu)買銀行卡后,再高價(jià)賣給“下家”賺取差價(jià),成為“小老板”。同時(shí),這些人在倒賣銀行卡過程中也擔(dān)任“取款中介”的角色,發(fā)展取款人員與“話務(wù)員”聯(lián)系,賺取中介提成。
此次行動(dòng)抓獲的犯罪嫌疑人鄧某,從2013年開始,兩年多時(shí)間里先后從張某宏夫婦、鐘某等人處購(gòu)買了400多張銀行卡,再提高價(jià)格倒賣給下家,獲利上萬(wàn)元。
