大唐電信董事會(huì)決議公告

　　股票簡(jiǎn)稱：大唐電信 股票代碼：600198 編號(hào)：臨2009－066

　　大唐電信科技股份有限公司

　　第四屆第三十六次董事會(huì)決議公告

　　暨召開(kāi)2009年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，由董事長(zhǎng)曹斌先生召集，大唐電信科技股份有限公司第四屆第三十六次董事會(huì)以通訊表決方式舉行。公司董事會(huì)于2009年12月4日以郵件方式向全體董事發(fā)出第四屆第三十六次董事會(huì)會(huì)議通知，本次會(huì)議于2009年12月4日至9日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。會(huì)議經(jīng)審議做出如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于聘用立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2009年年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。同意改聘立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　董事表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于微電子公司與信威公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意公司控股子公司大唐微電子技術(shù)有限公司與北京信威通信技術(shù)股份有限公司所進(jìn)行委托開(kāi)發(fā)，關(guān)聯(lián)交易金額為60萬(wàn)元。

　　非關(guān)聯(lián)方董事表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　關(guān)聯(lián)方介紹：北京信威通信技術(shù)股份有限公司與本公司的實(shí)際控制人均為電信科學(xué)技術(shù)研究院。注冊(cè)資本：9464.94萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)范圍：開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)用戶環(huán)路技術(shù)產(chǎn)品及元器件，提供自產(chǎn)產(chǎn)品的維修、技術(shù)服務(wù)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。該公司為SCDMA無(wú)線通信系統(tǒng)設(shè)備的供應(yīng)商。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2009年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。具體內(nèi)容如下：

　　(一)會(huì)議時(shí)間

　　2009年12月29日上午9：00－10：30

　　(二)會(huì)議地點(diǎn)

　　北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓315會(huì)議室

　　(三)會(huì)議內(nèi)容

　　關(guān)于聘用立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2009年年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　(四)會(huì)議出席人員

　　1.2009年12月22日下午15時(shí)止在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)。

　　2.本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。

　　(五)登記事項(xiàng)

　　1.登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權(quán)憑證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)，法人授權(quán)代表授權(quán)委托書、出席人身份證；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2.登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：

　　登記時(shí)間：2009年12月24日

　　上午9：00—11：30 下午13：00—17：00

　　登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)，大唐電信集團(tuán)主樓一層大廳

　　3.聯(lián)系事宜：

　　聯(lián)系人：王少敏、呂明達(dá)

　　電話：010－62303607、58919172

　　傳真：010－62301982、58919132

　　郵政編碼：100191

　　(六)參會(huì)人員所有費(fèi)用自理。

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表我單位(個(gè)人)出席參加大唐電信科技股份有限公司2009年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：

　　受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2009年12月10日