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犯罪分子假扮電信工作人員及司法人員 詐騙各地事主
順德一事主被騙603萬(wàn)元 為全國(guó)第三大電話詐騙案
省公安廳直接指揮 佛深莞珠四地警方聯(lián)手破案
本報(bào)訊 (記者劉藝明 通訊員溫?fù)P勤、曾越杯、劉鋒)省公安廳直接指揮，佛、深、莞、珠四地警方聯(lián)手合作，東南亞某國(guó)警方全力協(xié)助，抓獲47名“巨騙”……昨日下午，佛山市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，公布了順德“12·28”特大電信詐騙案?jìng)刹榍闆r，警方通過(guò)多次行動(dòng)，偵破省內(nèi)電話詐騙案件460多宗，涉案金額高達(dá)2000多萬(wàn)元。其中，去年12月28日順德一名事主一次性遭騙603萬(wàn)元，為全國(guó)第三大電話詐騙案。
“安全賬戶”
騙走600多萬(wàn)巨款
2009年12月28日，順德區(qū)陳村鎮(zhèn)一事主杜某在家中接到一個(gè)電話，電話中的犯罪嫌疑人自稱電信部門工作人員，聲稱事主電話欠費(fèi)2600多元。隨后，犯罪嫌疑人又假冒司法機(jī)關(guān)人員，以事主涉嫌一宗特大詐騙案為由，要求其將個(gè)人賬戶中的存款轉(zhuǎn)入所謂的“安全賬戶”。在此過(guò)程中，事主先后將603萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至嫌疑人提供的7個(gè)銀行賬戶。
案發(fā)后，公安部和省市領(lǐng)導(dǎo)高度重視，省公安廳要求佛山警方全力破案，公安部還將該案列為督辦案件。在省公安廳的大力支持下，佛山市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速成立專案組展開偵查。
在偵查工作過(guò)程中，辦案民警發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人收到事主的款項(xiàng)之后，馬上通過(guò)網(wǎng)上銀行分批轉(zhuǎn)賬到福建、陜西、山東等6個(gè)省11個(gè)城市的400多個(gè)銀行賬戶。公安機(jī)關(guān)當(dāng)即凍結(jié)了犯罪嫌疑人還沒(méi)來(lái)得及轉(zhuǎn)走的195萬(wàn)元。隨后，專案組先后派出多個(gè)小組前往陜西、福建等地開展偵查取證工作。
跨省抓捕
抓獲10名嫌疑人
經(jīng)過(guò)偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)犯罪團(tuán)伙的多名嫌疑人主要在湖北、重慶一帶活動(dòng)。
今年1月9日，專案組在重慶抓獲涉嫌參與提款的張×宗、賴×華等4名來(lái)自我國(guó)臺(tái)灣的犯罪嫌疑人，繳獲涉嫌作案用銀行卡217張。4名犯罪嫌疑人供認(rèn)出他們的“上線”管理者為臺(tái)灣人林×生。
1月12日，在公安部和省公安廳相關(guān)業(yè)務(wù)部門的支持下，辦案民警在福建省廈門市將準(zhǔn)備外逃的犯罪嫌疑人林×生抓獲。3月9日，專案組在東莞市又抓獲王×龍等5名來(lái)自我國(guó)臺(tái)灣的犯罪嫌疑人，繳獲作案用銀行卡一大批。
跨國(guó)追逃
8疑犯東南亞落網(wǎng)
此外，專案組還發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人除了在國(guó)內(nèi)取現(xiàn)之外，還在東南亞國(guó)家進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)。專案組通過(guò)公安部協(xié)調(diào)該國(guó)警方，對(duì)這個(gè)犯罪團(tuán)伙在該國(guó)的取款窩點(diǎn)組織開展打擊行動(dòng)。
4月22日，東南亞某國(guó)警方反饋，已摸清這個(gè)犯罪團(tuán)伙在該國(guó)的取款窩點(diǎn)，而且該窩點(diǎn)正準(zhǔn)備遷移。4月23日，東南亞某國(guó)警察總署刑事調(diào)查總局共出動(dòng)100多名警察，對(duì)這個(gè)犯罪團(tuán)伙經(jīng)常取款的多個(gè)ATM柜員機(jī)進(jìn)行監(jiān)控，一舉抓獲正在提款轉(zhuǎn)賬的犯罪嫌疑人8名，其中來(lái)自我國(guó)臺(tái)灣的犯罪嫌疑人6名，查獲涉案銀行卡600多張。
順藤摸瓜
四地警方聯(lián)手破案
就在嫌疑人紛紛落網(wǎng)的時(shí)候，專案組民警發(fā)現(xiàn)，在這些歸案的犯罪嫌疑人背后還隱藏著更大的“魚”，于是決定放長(zhǎng)線釣大魚。
又經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的偵查，專案組逐漸摸清一個(gè)落腳在東莞市的特大電信詐騙團(tuán)伙的成員構(gòu)成、作案特點(diǎn)、作案規(guī)律和窩藏地點(diǎn)。4月26日晚上，在省公安廳劉安成副廳長(zhǎng)和省公安廳刑偵局的直接指揮下，佛山警方聯(lián)合深圳、東莞、珠海等地公安機(jī)關(guān)，對(duì)犯罪嫌疑人的窩點(diǎn)進(jìn)行沖擊。
行動(dòng)中，各地警方共出動(dòng)警力100多人，成功搗毀犯罪嫌疑人的藏匿窩點(diǎn)9個(gè)，抓獲劉×等犯罪嫌疑人19名，繳獲贓款87萬(wàn)余元及銀行卡、手機(jī)、電腦等作案工具一大批。4月30日，警方又在深圳南山抓獲10名嫌疑人。
至此，警方共抓獲“12·28”專案犯罪嫌疑人47名，其中來(lái)自我國(guó)臺(tái)灣的犯罪嫌疑人29名，繳獲作案用銀行卡1830張、贓款現(xiàn)金140萬(wàn)元及電腦、手機(jī)等一批。
同時(shí)，警方還連帶偵破省內(nèi)電話詐騙案件460余宗，涉案金額高達(dá)2000多萬(wàn)元。警方表示，這2000多萬(wàn)元都是嫌疑人從去年12月至案發(fā)時(shí)通過(guò)詐騙取得的。
警方提醒：
切勿泄露個(gè)人信息
警方表示，上當(dāng)受騙者平時(shí)多不看報(bào)紙、電視，不聽廣播，沒(méi)有防范意識(shí)和防范能力的中老年人，尤以45歲以上的中老年婦女居多。雖然警方大力打擊此類犯罪，但犯罪手法還是層出不窮，事主損失的錢財(cái)也極難追回。
為此，警方提醒市民應(yīng)主動(dòng)防范，年輕人應(yīng)多和家中老人傳達(dá)此類防范信息，要家中老人做到勿貪財(cái)，不輕信，特別是不要泄露個(gè)人信息。
“目前仍很難查明受害者個(gè)人信息泄露的渠道，但是我們現(xiàn)在能泄露個(gè)人信息的渠道實(shí)在太多了，去看一個(gè)樓盤，去試駕新車，辦理優(yōu)惠卡，都需要個(gè)人信息，現(xiàn)在已經(jīng)有專門收集這些個(gè)人信息的‘專業(yè)戶’，監(jiān)管難道很大。”警方表示。
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