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一電話詐騙集團(tuán)“車手”昨日在深圳受審
本報(bào)深圳訊 （記者王納）臭名昭著的電話詐騙集團(tuán)，一直是司法機(jī)關(guān)全力打擊的對(duì)象，2009年警方破獲的陳宇利電話詐騙集團(tuán)就是其中一個(gè)著名的犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)在2009年3月至7月間，共騙取北京市、上海市、廣東省、四川省等地168名被害人的人民幣2000多萬元。目前，該犯罪集團(tuán)的大部分“車手”（負(fù)責(zé)提取現(xiàn)金的團(tuán)伙成員）已被判刑，昨天，又有一名歸案不久的“車手”趙建華在深圳中級(jí)人民法院出庭受審。
趙建華牽涉的案情，只是這個(gè)犯罪集團(tuán)的犯罪行為的冰山一角。記者多方了解，慢慢揭開了這個(gè)電話犯罪集團(tuán)的神秘面紗。
庭審指控：
4個(gè)月168人受害
案情顯示，臺(tái)灣人陳宇利（綽號(hào)“周董”）、葉某民（綽號(hào)“阿�！保�、陳某旭及“高先生”（均另案處理）等人組織他人通過撥打被害人的電話，冒充電信、公安等部門的工作人員，編造被害人電話欠費(fèi)、身份資料被他人冒用、被害人的銀行賬戶涉嫌犯罪、銀行賬戶內(nèi)的資金需要監(jiān)管等理由，欺騙被害人將銀行存款轉(zhuǎn)入指定的銀行賬戶后，即組織、指揮陳威某等人通過銀行轉(zhuǎn)賬及提款機(jī)提取現(xiàn)金，再將贓款轉(zhuǎn)移至境外非法占有。其中，昨天受審的被告人趙建華就是負(fù)責(zé)在各銀行網(wǎng)點(diǎn)提款機(jī)用銀行卡提取詐騙所得贓款并存入指定的銀行賬戶。
案情顯示，該團(tuán)伙在2009年3月~7月間，共騙取北京市、上海市、廣東省、四川省等地168名被害人的人民幣2000多萬元。其中，被告人趙建華等人共同提取詐騙所得贓款共計(jì)人民幣20萬元左右。
據(jù)了解，該團(tuán)伙中“車手”的組織者陳威某、黃宜某已經(jīng)因犯詐騙罪，被依法判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，其他一些“車手”則被判二年到十年有期徒刑不等。
昨天庭審時(shí)，被告人趙建華對(duì)所有指控供認(rèn)不諱。
目前，該案仍在進(jìn)一步審理之中。
作案手法：
假冒電信、公安來電
這個(gè)犯罪集團(tuán)是怎么作案的呢？記者了解發(fā)現(xiàn)，他們用的是一些經(jīng)典的電話詐騙伎倆。
“您好，你的電話已欠費(fèi)，現(xiàn)正幫你轉(zhuǎn)接服務(wù)專員”，2009年5月19日下午1時(shí)許，家住深圳市福田區(qū)的老俞在家里的固定電話接到一個(gè)奇怪的欠費(fèi)通知電話。電話中，一名自稱電信服務(wù)人員的人告訴老俞他家電話欠費(fèi)人民幣3000多元，無法使用，經(jīng)過查詢，事主身份資料泄露，需要立即報(bào)警。
老俞還沒反應(yīng)過來，一個(gè)號(hào)碼為020110的電話又打入他家的固定電話，自稱是公安人員的嫌疑人不耐煩地告訴老俞他被卷入一宗經(jīng)濟(jì)案件，涉嫌洗錢犯罪。隨后，一名自稱銀行工作人員的人又告訴老俞，為安全起見，要求其將銀行存款轉(zhuǎn)賬至保密賬號(hào)。
老俞于是在對(duì)方連蒙帶嚇的勸說下稀里糊涂將150多萬元人民幣現(xiàn)金轉(zhuǎn)入對(duì)方賬號(hào)。當(dāng)晚7時(shí)許，老俞發(fā)覺被騙，立即報(bào)案。
作案特點(diǎn)：
境外打電話境內(nèi)取現(xiàn)
案情顯示，這電話詐騙團(tuán)伙的最大特點(diǎn)在于境內(nèi)外勾結(jié)，分工專業(yè)。團(tuán)伙內(nèi)部分為4個(gè)專業(yè)犯罪機(jī)構(gòu)，為逃避打擊，將首腦、電話詐騙實(shí)施機(jī)構(gòu)、銀行轉(zhuǎn)賬等機(jī)構(gòu)設(shè)在境外，而取現(xiàn)、套現(xiàn)等機(jī)構(gòu)設(shè)在境內(nèi)。境外方面主要負(fù)責(zé)撥打跨境網(wǎng)絡(luò)電話詐騙及網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬分流贓款，境內(nèi)的黃宜某、陳威某等人負(fù)責(zé)在內(nèi)地取款、存錢。
