電信詐騙犯罪開始公司化運作(圖)

  電信詐騙犯罪開始公司化運作,共分5個層級,核心層主要頭目大多是臺灣人

在泰國抓獲的部分犯罪嫌疑人

位于斯里蘭卡某地的別墅成為犯罪窩點

中國警方與斯里蘭卡警方一起研究案情

  沈宮軒 屈靖宇 于英杰

  “11·29”特大跨境電信詐騙案,有著涉及國家和地區(qū)廣、涉案犯罪嫌疑人眾多、涉案金額高、偵破難度大等特點,公安部直接成立了專家指揮部指揮協(xié)調(diào),并邀請臺灣警方來大陸,專門就案件偵破工作進行通報協(xié)商。5月上旬,在國內(nèi)偵查工作基本結束的基礎上,公安部派出由70余名警力組成的6個赴境外工作組開展境外查證抓捕工作。境外工作組充分利用外交、國際警務合作渠道,克服語言、法律、民俗等障礙,落地查找犯罪窩點,收集固定犯罪證據(jù)。5月23日,以江蘇警方為主的兩岸及6國警方同步開展收網(wǎng)行動,摧毀了這個特大跨國跨兩岸電信詐騙犯罪集團。

  通訊員 沈宮軒 屈靖宇

  揚子晚報記者 于英杰 文/攝

  “11·29”電信詐騙案4大特點

  1 我省迄今單筆案值最大的電信詐騙案

  2011年11月29日,蘇州市某投資有限公司財務經(jīng)理沙某向蘇州市公安機關報案,稱被人通過電信詐騙騙走1260余萬元。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),11月22日,受害人沙某接到詐騙電話,多名犯罪分子設計圈套,冒充公安、檢察機關和中央反洗錢專案組工作人員,以該公司賬戶資金涉嫌洗錢犯罪的名義,誘騙沙某將賬戶資金轉入所謂的“金融監(jiān)管中心保證金賬戶”。沙某信以為真,于11月22日至25日,將公司銀行賬戶1257.8萬元以及自己銀行賬戶8.3萬元共計1266.1萬元,采取銀行電匯方式,分18次分別轉給12個詐騙賬戶,29日發(fā)現(xiàn)被騙后報案。據(jù)悉,這是江蘇省迄今為止單筆案值最大的一起電信詐騙案件。

  2 詐騙犯罪網(wǎng)絡遍布東南亞6個國家

  江蘇警方主要領導高度重視,要求迅速成立專案組展開偵查。警方發(fā)現(xiàn)被騙資金除90萬元及時凍結外,其余1170余萬元資金被犯罪分子迅速網(wǎng)銀轉賬至數(shù)百個銀行賬戶,分別通過境內(nèi)外的ATM機取走。根據(jù)犯罪分子留下的線索,專案組逐級循線追蹤、關聯(lián)拓展,發(fā)現(xiàn)一個特大跨境詐騙犯罪網(wǎng)絡,其詐騙平臺和話務窩點設在泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟6個國家及大陸和臺灣地區(qū)。除蘇州“11·29”案件以外,警方已串并、核查全國30個省份同類型電信詐騙案件510余起,案值7300余萬元,其中江蘇省案件103起,案值3000余萬元。對此,江蘇省公安廳在公安部領導下,決定組織打擊跨境電信詐騙犯罪專項行動,堅決摧毀這一特大跨境詐騙犯罪網(wǎng)絡,鏟掉電信詐騙犯罪高發(fā)的源頭,維護人民群眾的切身利益。

  3 電信詐騙犯罪集團當中臺灣人比例增多

  公安部有關負責人表示,近年來,電信詐騙案件多發(fā)頻發(fā),犯罪分子為逃避打擊,不斷變換作案手法、轉移詐騙窩點,其特點是涉及地域進一步擴大,除傳統(tǒng)的大陸、臺灣和東南亞泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨等,已擴散到南亞的斯里蘭卡和大洋洲的斐濟等國;從犯罪集團的人員結構看,臺灣人的比例增多。以往臺灣幕后老板主要招募大陸犯罪嫌疑人實施犯罪,在我國警方的嚴厲打擊和震懾下,大陸犯罪嫌疑人不敢以身試法,只好轉向招募臺灣人實施犯罪,本案臺灣犯罪嫌疑人占了大多數(shù),此次案件中,有100多名臺灣籍犯罪嫌疑人被押解到了臺灣;從犯罪窩點的轉移看,犯罪分子開始向南亞和大洋洲島國轉移,這次斯里蘭卡和斐濟是第一次發(fā)現(xiàn)詐騙窩點;從犯罪手法上看,詐騙手段更新速度加快。主要以假冒公檢法機關以賬戶涉嫌洗錢為由實施詐騙,也出現(xiàn)了假冒快遞公司以收取快遞包裹為由等新型詐騙手段。

  4 江蘇一省組織大規(guī)模出境辦案全國尚屬首次

  針對這起案件涉及國家和地區(qū)廣、涉案犯罪嫌疑人眾多、涉案金額高、偵破難度大等特點,公安部和江蘇省公安廳聯(lián)合成立了專項行動指揮部,江蘇省公安廳廳長孫文德坐鎮(zhèn)指揮,組織南京、蘇州、無錫、常州市公安局和省公安廳機關民警參戰(zhàn),調(diào)集70余名警力,成立多個赴外工作組承擔出境辦案任務。據(jù)悉,此次行動,公安部批準由江蘇一個省組織大規(guī)模大范圍出境開展警務合作,在全國尚屬首次。而摧毀“11·29”特大跨境電信詐騙犯罪網(wǎng)絡,是繼近日“金三角”大毒梟糯康被依法移交中國、中泰移交跨國電信詐騙犯罪嫌疑人之后,又一次加強周邊國家執(zhí)法安全合作的成功范例。

  警方披露

  電信詐騙犯罪開始公司化運作

  共分5個層級,核心層主要頭目大多是臺灣人

  電信詐騙犯罪是團伙犯罪,據(jù)省公安廳有關負責人介紹,目前此類犯罪正走向公司化、流程化,各成員分工合作,層級比較分明,大致可分為“核心層”、“組織和撥打詐騙電話層”、“VOIP技術網(wǎng)絡詐騙平臺層”、“網(wǎng)絡銀行轉移資金層”、“銀行提款層”等五個層級。

  “核心層”

  核心層主要頭目大多是臺灣人,犯罪窩點大多隱藏于東南亞各國,取款組遍布大陸、臺灣和東南亞國家,洗錢轉賬團伙主要在臺灣。他們互不認識,由核心層統(tǒng)一操控。隨著國內(nèi)打擊力度加大,目前租用網(wǎng)絡服務器,搭建詐騙話務平臺,撥打詐騙電話,網(wǎng)銀轉賬、取款等關鍵環(huán)節(jié)均被轉移之境外,在境外完成。

  “VOIP網(wǎng)絡詐騙平臺層級”

  詐騙分子之所以屢屢得逞,很重要的原因是,很多受害人對詐騙分子使用的“官方”電話深信不疑。犯罪分子只要花很少的費用,就可以通過非法電信運營商開通VOIP網(wǎng)絡電話,綁定任何一個電話號碼,讓這個號碼顯示在接電話人的電話上,還可以任意修改。VOIP網(wǎng)絡電話俗稱IP電話,撥打電話時必須尋找電信線路“落地”,近年來公安和電信部門合作,嚴厲打擊為電信詐騙提供服務平臺的經(jīng)營者,犯罪分子不得不外出尋找“出路”,不但租用國外網(wǎng)絡服務器,同時借用國外電信線路落地,以國際長途的方式撥打詐騙電話,這給警方打擊破案帶來新的挑戰(zhàn)。

  “組織和撥打詐騙電話層級”

  有了詐騙平臺,詐騙團伙頭目以跨國勞務為名,誘騙國內(nèi)年輕人到東南亞一帶,住在防守嚴密的別墅里往國內(nèi)撥打電話,每月除了不菲的工資收入,詐騙成功還有高額的提成。面對金錢誘惑,多數(shù)人欲罷不能。

  “網(wǎng)絡銀行轉移資金層級”

  電信詐騙作案過程中,犯罪嫌疑人接收被騙錢款的銀行賬戶,往往是犯罪分子購買偽造身份證后到銀行開立的賬戶,或者是直接從他人手中購買的以他人名義開立的銀行賬戶,通過銀行快速層層轉賬,最后在ATM機上提現(xiàn)。多個賬戶交替循環(huán)使用,每個賬戶用很短時間就不再使用。一些電信詐騙團伙擁有銀行卡成千上萬張,由此催生專門的“開卡公司”為其提供服務。

  “銀行提款層級”

  在受騙者將錢存入其指定賬戶后,由取款組的“馬仔”立即取款并將現(xiàn)金存入洗錢賬戶,最終進入詐騙團伙頭目的指定賬戶中。目前國內(nèi)銀行卡已能夠直接在境外取款,為犯罪分子境外作案提供了條件,幾百上千萬資金到賬后,很短的時間內(nèi)就被轉移到境外,很快就被人取走。

  請看A5版步步驚心

  據(jù)了解,這個龐大的跨境電信詐騙集團頻頻得手,也是有著一番“真本事”的:專門對員工進行培訓,所用的教材極具針對性,可以根據(jù)自身扮演的公安、法院、郵政、檢察、司法等系統(tǒng)的不同角色,由詐騙人員靈活變通。他們到底是如何一步一步實施詐騙的?


掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網(wǎng)絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網(wǎng)白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯(lián)通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5GNTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網(wǎng)白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《R1623501-g605G的系統(tǒng)架構1
  • 本周熱點本月熱點

     

      最熱通信招聘

      最新招聘信息