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電信詐騙團(tuán)伙在東莞設(shè)立作案窩點(diǎn)，頻繁往泰國(guó)撥打電話，冒充公職人員以銀行卡涉案為由，伺機(jī)讓泰國(guó)國(guó)民將存款轉(zhuǎn)移到自己的賬戶上。該團(tuán)伙作案210余起，涉案金額1.5億泰銖(約合3000萬(wàn)人民幣)，受害者中還包括泰國(guó)王室成員。
中泰兩國(guó)警方聯(lián)手，最終將這一團(tuán)伙端掉。昨天，10名泰籍嫌犯被押送回國(guó)。
□移交泰籍嫌犯被押回國(guó)
昨天下午4時(shí)許，公安部刑偵局、廣東省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人在廣州白云機(jī)場(chǎng)，向泰國(guó)警察總部偵查總局副總局長(zhǎng)普米拉一行，正式移交10名泰國(guó)籍犯罪嫌疑人及相關(guān)證據(jù)材料。昨晚11時(shí)許，9名嫌疑人被帶上飛機(jī)，押送回泰國(guó)。還有一名嫌疑人因懷孕，出于人道主義考慮，以適當(dāng)?shù)姆绞揭平弧Ｌ﹪?guó)警方表示，將會(huì)對(duì)此案做進(jìn)一步調(diào)查。
據(jù)了解，今年3月，公安部刑偵局接到泰國(guó)警方通報(bào)，有一盤(pán)踞在廣東省東莞市的電信詐騙犯罪團(tuán)伙，專門針對(duì)泰國(guó)民眾瘋狂實(shí)施詐騙，泰國(guó)警方請(qǐng)求中國(guó)警方協(xié)助開(kāi)展偵查。
公安部高度重視，成立專案組研究確定偵破方案，全程指揮案件偵破。經(jīng)過(guò)1個(gè)多月調(diào)查取證，專案組掌握了犯罪嫌疑人的相關(guān)情況，獲取大量犯罪事實(shí)和證據(jù)。
5月9日，警方在廣東東莞收網(wǎng)，一舉摧毀這一專門詐騙泰國(guó)民眾的跨國(guó)電信詐騙集團(tuán)。據(jù)了解，此案共涉及電信詐騙案件210余起，涉案價(jià)值1.5億泰銖。其中，最大一起電信詐騙案件案值604萬(wàn)元人民幣。泰國(guó)王室成員也曾被這伙人詐騙。
廣東警方依據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，在完成對(duì)10名泰籍犯罪嫌疑人審查處理工作后，交由泰國(guó)警方處理。
□動(dòng)機(jī)為了金錢不惜犯罪
5月9日凌晨6時(shí)許，廣東東莞厚街鎮(zhèn)南門元心新村一棟5層樓內(nèi)，泰國(guó)籍男子阿福被一陣腳步聲驚醒。由于近視，他只能模糊地看見(jiàn)床前站著幾個(gè)人，“不許動(dòng)，警察”，站在他床前的正是警察。
包括阿福在內(nèi)的10名泰國(guó)人(6男4女)、1名臺(tái)灣人、1名大陸人被警方控制。參與抓捕的警員中除廣東東莞厚街公安分局50余名刑警，還有多名泰國(guó)警察。被警方控制的12名嫌疑人頻繁往泰國(guó)打電話，涉嫌電信詐騙。
據(jù)介紹，阿福今年40歲，單身，在家排行老二，11歲到香港生活，在澳門上中學(xué)，后又到中國(guó)臺(tái)灣、新加坡、馬來(lái)西亞工作，漢語(yǔ)流利。阿福說(shuō)，他在泰國(guó)工作時(shí)月薪最多8000泰銖。今年1月份，他在當(dāng)?shù)貓?bào)紙上看到一則招聘啟事，說(shuō)是來(lái)中國(guó)工作，月薪可達(dá)1.2萬(wàn)泰銖，但沒(méi)有說(shuō)具體工作內(nèi)容。阿福電話咨詢，對(duì)方讓他去面試。面試的臺(tái)灣人明確告訴他，到中國(guó)就是進(jìn)行電信詐騙。阿福明知是犯法，還是決定參與。
去年9月份，今年30歲的金萊多經(jīng)朋友介紹來(lái)到東莞。起初，她以為是在公司就職，后來(lái)得知是搞電信詐騙，每月最高能拿1.5萬(wàn)泰銖，因?yàn)槭杖敫�，金萊多還是決定留下來(lái)。
□手段假扮公職人員行騙
據(jù)厚街公安分局刑警隊(duì)的王建勛介紹，這12名嫌疑人分工合作，冒充銀行、公安、檢察院的工作人員，分成3線，構(gòu)成一個(gè)完整的詐騙鏈條。
金萊多是5名冒充銀行職員的一線人員之一，她按照老板提供的個(gè)人信息，給泰國(guó)國(guó)內(nèi)的人打電話或發(fā)短信，聲稱自己是銀行工作人員，對(duì)方的銀行賬戶涉嫌洗黑錢等犯罪活動(dòng)，要對(duì)方留下電話、姓名等更詳細(xì)的信息，并表示說(shuō)會(huì)有警察打電話。
一線人員會(huì)把獲取的資料做成單子，交給二線人員。阿福等人作為二線人員，冒充警察繼續(xù)給“客戶”打電話，他們會(huì)套對(duì)方的口風(fēng)，如果對(duì)方賬戶的錢少于5000泰銖，或聽(tīng)出來(lái)是在調(diào)侃他們，就會(huì)掛斷電話。如果得知對(duì)方確實(shí)有錢，且深信不疑，阿福等人會(huì)把電話直接轉(zhuǎn)給扮演高級(jí)警官的人，由他們進(jìn)行最后的詐騙，提供一個(gè)所謂的安全賬號(hào)，讓對(duì)方把錢轉(zhuǎn)到里面�！翱蛻簟笔茯_后，會(huì)有人在泰國(guó)或中國(guó)臺(tái)灣將錢取走。
警方介紹，該團(tuán)伙為躲避打擊，平常還會(huì)使用一些暗語(yǔ)，如取錢的人叫“車手”，轉(zhuǎn)賬機(jī)房叫“水房”等。
□披露幕后主犯系臺(tái)灣人
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙利用軟件改變電話號(hào)碼，將電話號(hào)碼設(shè)置為與警方電話相似的號(hào)碼，如在前面加個(gè)數(shù)字或符號(hào)，如果不注意，很容易上當(dāng)。團(tuán)伙成員都經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，每天要成功撥打25個(gè)到50個(gè)電話。該團(tuán)伙的幕后老板是一個(gè)臺(tái)灣人，改號(hào)軟件轉(zhuǎn)化器則設(shè)在加拿大。
據(jù)被抓獲的臺(tái)灣男子何彥均說(shuō)，他負(fù)責(zé)10名泰國(guó)人的飲食起居，給他們買東西，發(fā)工資等。這些泰國(guó)人要想出去，要向他報(bào)告，沒(méi)有什么事，一般不允許外出，“最多一周只能出去一次�！�
何彥均稱，他只是一個(gè)馬仔，是高中同學(xué)介紹過(guò)來(lái)的，說(shuō)是有人在東莞投資鞋廠，讓他過(guò)來(lái)打雜。到東莞之后，才被告知是照顧這些泰國(guó)人生活，雖然他不懂泰語(yǔ)，但時(shí)間長(zhǎng)了也知道他們是在搞電信詐騙。他聲稱只知道老板叫“J哥”，但從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)。
該團(tuán)伙的工作時(shí)間是上午10點(diǎn)到下午四五點(diǎn)。
阿福說(shuō)，除了每月1.2萬(wàn)泰銖的固定工資外，有時(shí)還會(huì)有1000泰銖的獎(jiǎng)金，盡管如此，他掙的應(yīng)該是團(tuán)伙成員中最少的。“其他人最高有拿到7500泰銖獎(jiǎng)金的�！卑⒏Ｕf(shuō)，他本打算5月15日回泰國(guó)不干了，沒(méi)想到被抓獲。
□釋案
電信詐騙案取證非常難
辦案民警表示，雖然此次案件針對(duì)的是泰國(guó)人，但這個(gè)案件和其他電信詐騙案有相似之處，都是冒充公檢法部門，利用人們害怕的心理和對(duì)公檢法部門的信任實(shí)施詐騙。
民警稱，查辦這類案件非常困難，因?yàn)閷ふ沂轮麟y、取證難。即使抓到了犯罪分子，但如果無(wú)法向事主核實(shí)被騙情況和金額，也很難處理。此類案件多是跨國(guó)犯罪，語(yǔ)言不同、各國(guó)法律不同也給辦案帶來(lái)難度。這類案件的幕后老板很難抓，他們會(huì)通過(guò)層層馬仔為其工作，犯罪分子在一個(gè)地方頂多也就待幾個(gè)月，搬家比較頻繁。
本版采寫(xiě)本報(bào)記者 袁國(guó)禮
