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嫌疑人作案打電話時所用的簡易隔音工具。 郭智軍 晏楠 蘇鉞秦攝
“6·26”詐騙案嫌疑人被押解下飛機。 郭智軍 晏楠 蘇鉞秦 攝
原標題：3個月作案300多宗 涉案金額3000多萬
南方日報記者 祁雷 通訊員 晏楠 張毅濤 梁榮忠
2月24日下午，一架國際航班降落在廣州白云國際機場，廣州市公安機關聯(lián)手泰國警方摧毀的“6·26”特大跨國電信詐騙案的14名犯罪嫌疑人，從泰國首都曼谷被中國警方順利押解回穗。
經(jīng)初步查實，該團伙在被打掉前的3個月內(nèi)群呼國內(nèi)245萬多個詐騙電話，涉及全國各省市案件300多宗，涉案金額達3000多萬元。
多名老人被騙“棺材本”
嫌疑人在曼谷按“劇本”打電話詐騙
2015年6月初，廣州市公安局刑警支隊反詐騙專業(yè)隊通過深入研判，發(fā)現(xiàn)一個以中國臺灣籍人員為首，招募大陸地區(qū)廣西籍人員到泰國，冒充電信公司及執(zhí)法機關人員對國內(nèi)群眾實施電話詐騙的犯罪集團。
經(jīng)核查，辦案民警發(fā)現(xiàn)，被騙事主多為高齡老人，一些老人因承受不住打擊而患病甚至離世。“一旦被騙，幾十年的積蓄化為烏有，有的不少老人連‘棺材本’都被騙沒了！”民警介紹。
掌握到該犯罪團伙犯罪信息后，廣州市公安局迅速成立“6·26”專案組，經(jīng)運用大數(shù)據(jù)研判分析，串并發(fā)現(xiàn)該團伙涉及多個省市案件。
辦案民警介紹，掌握到上述信息后，廣州市公安局刑警支隊派出幾十名民警先后多次到北京、四川、新疆、江西等地查找事主，核對案件，同時初步查清了該團伙大陸籍人員的情況，并掌握了該團伙的中國大陸人員將于2015年11月初利用旅游簽證再次前往泰國進行電信詐騙作案的關鍵信息。
2015年12月，在公安部、省公安廳的統(tǒng)一指揮下，專案組成員前往泰國開展工作，對該團伙位于曼谷的電話窩點進行摸查，為開展境外打擊行動做好準備。泰國警方根據(jù)專案組提供的線索，派出警員與專案組成員一起對多個可疑地點進行排查，但掌握的窩點只有大概方位，無法精確到具體位置。根據(jù)泰國法律，入室抓捕必須申請搜查令，而前提是摸清電信詐騙窩點的具體地址。
為此，中泰警方只能對曼谷市郊區(qū)一帶的獨棟別墅進行逐一排查。最終，專案組將目標鎖定在乍都節(jié)區(qū)的一棟兩層獨棟別墅。該別墅建筑較為高檔，帶有小院并有高墻圍閉，裝有多個攝像頭可監(jiān)控到周邊環(huán)境，所有窗戶均拉上窗簾，無法看清內(nèi)部情況。經(jīng)了解，租住在該別墅里的人很少外出，周邊居民也不清楚里面的人是干什么的。以上均符合該類電信詐騙犯罪窩點的特征。
在泰方的協(xié)助下，專案組對該別墅進行重點排查，最終確定為犯罪窩點，并查清了該犯罪集團的全部組織結構和犯罪網(wǎng)絡。
2015年12月24日上午，在公安部和省公安廳的指揮協(xié)調下，“6·26”專案組協(xié)助泰國警方及時開展收網(wǎng)抓捕行動，成功搗毀詐騙團伙位于曼谷郊區(qū)的電話詐騙窩點，抓獲20男10女共30名犯罪嫌疑人（其中包括中國大陸人員14名、臺中國灣籍人員13名、其他國籍人員3名），現(xiàn)場查獲電腦8臺、手機35部、電腦存儲電子版詐騙“劇本”及假逮捕證、假拘留證等作案工具一批，及時發(fā)現(xiàn)并固定了犯罪證據(jù)。
目前，兩地警方正在全力組織核查案件，調查取證仍在加緊進行中。
團伙“一條龍”詐騙
非法獲得受害人照片偽造“逮捕令”
經(jīng)查，該跨境特大電信詐騙團伙的主犯和團伙負責人主要是中國臺灣籍人，從中國大陸地區(qū)招募人員（主要是廣西籍人員），以旅游簽證的方式入境泰國，集中租住在曼谷市的單體樓或獨體別墅內(nèi)進行網(wǎng)絡電話詐騙。詐騙人員分工明確，共分為一、二、三線，其中，一線冒充電信客服人員，二線冒充公安機關民警，三線冒充檢察官，實施團伙“一條龍”詐騙。
據(jù)介紹，在整個詐騙過程，該團伙已經(jīng)預先寫好了“劇本”。首先是利用網(wǎng)絡電話，群呼國內(nèi)的事主，播放錄音電話，語音提示“你的電話話費欠費”或“你有快遞未查收”等。如有被叫號碼人員（受害人）按鍵回撥查問時，犯罪團伙中的一線人員就冒充 中國電信客服 人員，簡單套取登記受害人姓名、電話、住址和身份證號碼等個人信息后，假裝為其查詢，并告知受害人經(jīng)查詢后，電話確實欠費，謊稱幫其轉到相關“公安部門”核查，下一步就是轉給冒充公安民警的犯罪團伙二線人員。
據(jù)了解，二線人員在詳細套取記錄回電人員（受害人）信息后，在電話內(nèi)用預先準備好的在一旁的對講機假裝叫人幫其查詢，之后謊稱受害人銀行卡有涉及到涉毒案件或洗黑錢，并欺騙受害人該案件“公安機關”已立案，在網(wǎng)上已查詢到有受害人的“拘捕令”和“逮捕令”，并隨即發(fā)給受害人一個鏈接網(wǎng)址。
然而，該網(wǎng)址實際上是犯罪團伙專門設計的“釣魚網(wǎng)站”，受害人如果打開這網(wǎng)址，確實能夠看到一張有其本人照片的“拘捕令”和“逮捕令”。據(jù)警方介紹，“釣魚網(wǎng)站”上掛出的拘捕令和逮捕令照片，是犯罪團伙根據(jù)掌握到的受害人身份信息，通過非法手段獲得的。
趁受害人半信半疑之際，二線人員會要求受害人馬上到相應的“公安機關”（如上海、北京等國內(nèi)公安部門）作“筆錄”，配合調查，并謊稱幫其查詢到是某某“檢察官”專案負責，幫其溝通。
辦案民警介紹，三線人員接通電話后，會以核查賬戶資金和金融監(jiān)管的名義，要求受害人按其指引開卡轉賬至所謂的“安全賬戶”。然而，當受害人根據(jù)對方的指令進行網(wǎng)銀登錄操作后，詐騙分子就會快速將賬戶里面的錢通過網(wǎng)銀交易轉到一、二、三級等銀行卡上，由臺灣的取款組取現(xiàn)，最后把現(xiàn)金贓款存到指定的詐騙集團成員賬戶上。
據(jù)介紹，目前“在國內(nèi)招募電話組的話務員、再赴境外窩點實施”的電信詐騙已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈。電信詐騙犯罪集團在國內(nèi)有專人以“高薪出境務工”為名招募人員，統(tǒng)一辦理出國旅游簽證，乘坐同一航班出境，抵達目的國后有專人接機，經(jīng)短期培訓后實施詐騙。
警方提醒，電信詐騙犯罪無論其手法如何翻新，其詐騙的實質是不變的，即要求受害人把存款轉入到詐騙分子指定的賬戶里，市民只要牢記“三個絕對”就能避免上當受騙：公檢法等國家機關絕對不會設置所謂的“安全核查賬戶”；絕對不會通過電話辦理案件；絕對不會未見面要求群眾轉賬匯款。警方同時提醒市民要多關心、關注家中老人，向其傳授防騙知識。
據(jù)介紹，針對近年來電信詐騙犯罪多發(fā)的態(tài)勢，廣州市公安局于2015年4月，建立了與銀行、電信等部門的打擊治理電信新型違法犯罪工作聯(lián)席會議制度，專門成立了“反電信詐騙中心”。該中心自成立以來，反電信詐騙專線共提醒、教育來電咨詢?nèi)罕?6.3萬人，通過直接勸阻匯款及協(xié)助攔截詐騙轉賬資金，成功為1524名群眾挽回8331.35萬元人民幣的損失。
案例
設置柜臺辦理轉賬 老人避免巨額損失
去年11月23日，香港居民雷某（男，62歲）在江門臺山家中的座機突然接到顯示號碼尾號為“10000”的電話，接聽后有一名自稱是 中國電信 員工的女子，告訴雷某他的身份證在上海開通了一個座機，撥打國際電話欠費共3000多元，并告訴雷某如果不及時補交欠費，就會對雷某現(xiàn)用的電話號碼和寬帶停機處理。雷某忙說他不知道這個上海的電話，也不是他本人辦理的。對方詢問了雷某的姓名、身份證號等信息，然后告訴他可能是他的個人信息被盜用了，需要打電話到“上海市楊浦區(qū)公安分局”報警，隨即將電話轉接了過去。
雷某接聽后，一個自稱“上海市楊浦區(qū)公安分局的警官”說，雷某的個人信息被人盜用開設銀行賬戶、電話，涉及一宗跨國販毒案件，并恐嚇要限制雷某的人身自由、凍結所有的資產(chǎn)。隨后，一名“高檢察官”自稱專門負責這宗“跨國犯罪大案”，問了雷某一些個人資料，還問了他有多少銀行賬戶以及有多少資產(chǎn)等問題。雷某慌亂之下，如實向對方說自己有個中國工商銀行的賬戶，有2000多萬元的存款�！案邫z察官”讓雷某帶著有2000多萬元存款的儲蓄卡前往臺山市某銀行ATM機進行“資金驗證”。
雷某信以為真，到ATM機按照“高檢察官”的提示進行操作，但由于雷某之前設置了該銀行賬戶轉賬只能通過人工柜臺辦理，所以雷某試了兩部ATM機都無法將卡里的錢轉走。
