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近日，廣東省公安廳向深圳市公安局發(fā)來賀電，熱烈祝賀南山公安分局成功偵破“3·13”及“4·22”特大系列電信詐騙案。
記者昨日從南山公安分局獲悉，這兩起電信詐騙案手法非常類似，其中一起以“電話欠費(fèi)”為由，藏匿于福建的犯罪嫌疑人騙得深圳受害人幾百萬到幾十萬元不等；而另一起則是告訴受害人“個(gè)人資料泄露”，同樣是銀行賬戶被“不法分子用來洗黑錢”，要求把銀行存款轉(zhuǎn)到騙子指定的“安全賬戶”。等受害人清醒過來，錢全都“肉包子打狗，一去無回”。
南山警方在偵破兩案中，共抓獲犯罪嫌疑人15名，凍結(jié)涉案資金600余萬元，繳獲銀行卡924張，及銀行U盾、電腦等一大批贓款贓物，帶破案件20余起。警方提醒市民，切勿相信莫名其妙的“電話欠費(fèi)”。
七旬老人被騙228萬元
今年3月13日，沙河街道白石洲社區(qū)70歲的老居民吳某在家中休息時(shí)，接到一個(gè)沒有來電顯示的電話。電話語音提示吳某電話欠款，轉(zhuǎn)“人工臺”后工作人員稱有人利用吳某的身份資料在廣州開通了一個(gè)電話，這個(gè)電話拖欠了話費(fèi)，并且，其身份證資料還被“不法分子”多次使用，涉嫌洗黑錢。按照對方的提示，吳某先后將自己招商銀行和工商銀行卡內(nèi)的228萬元存款轉(zhuǎn)到了對方提供的“安全賬戶”。
3月14日，白石洲56歲的居民沐某也在家里接到一個(gè)無來電顯示的電話，對方稱事主在廣州的電話欠費(fèi)，稱事主身份資料被盜用，用以洗黑錢，沐某按對方的要求，先后共匯44.8萬元人民幣到對方提供的所謂的安全賬戶上，后發(fā)現(xiàn)被騙。
警方奔波一月廈門破案
案發(fā)后，南山公安分局十分重視，刑警大隊(duì)和沙河派出所組成專案組進(jìn)行偵查。民警注意到，兩宗案件涉及金額巨大，都屬于以“電話欠費(fèi)”的方式，以銀行賬戶涉案被凍結(jié)等為借口，冒充公安局等政府部門對事主進(jìn)行詐騙。經(jīng)初步的研判分析，發(fā)現(xiàn)兩宗案件為同一詐騙團(tuán)伙所為。再通過嫌疑人的線索，專案組進(jìn)一步對幾個(gè)月來全市所發(fā)類似案件進(jìn)行串并研判，將另11宗案件與此2宗案件串在了一起。
此后，專案組民警一部分在深圳本地調(diào)查，一部分先后前往福建南平、福州、漳州、泉州等地調(diào)取涉案賬號的開戶資料、交易記錄、網(wǎng)銀交易記錄以及電話查詢記錄等。在福建各地奔波了一個(gè)月的時(shí)間，民警克服了種種困難，終于在福建廈門成功鎖定了犯罪嫌疑人。
4月23日晚7時(shí)，經(jīng)過周密部署，南山民警在廈門警方的支持配合下，在當(dāng)?shù)貙⒎缸锵右扇藙⒛橙?男，臺灣人，34歲)、鄭某坤(男，福建漳州人，28歲)、賴某松(男，福建平和人，35歲)、舒某清(女，廣西桂林人，21歲)5人抓獲。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人交代了實(shí)施系列詐騙的犯罪事實(shí)。
詐騙團(tuán)伙“狡兔五窟”避抓捕
而犯罪手法類似的“4·22”電信詐騙案，則是一幫盤踞在龍崗區(qū)龍東社區(qū)的犯罪嫌疑人。警方在前期摸查核實(shí)后，沙河派出所重案隊(duì)與公安分局刑警大隊(duì)三中隊(duì)聯(lián)合出擊，一舉將涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人郭某欽、郭某靜、洪某強(qiáng)、郭某廣和郭某嬌5人抓獲歸案，現(xiàn)場共繳獲贓款人民幣10萬元，作案手機(jī)47臺，手機(jī)卡60張，銀行卡59張，作案用他人身份證件4張，短信群發(fā)器一臺，作案手提電腦2臺。
據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們共在附近租用了5套房子用于作案，目的是為了降低被同時(shí)抓捕的風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)果當(dāng)天因?yàn)榛ハ嗉s好一起到犯罪嫌疑人郭某欽家喝酒，被伏擊民警“一窩端”了。
數(shù)十位群眾被騙
據(jù)這5名犯罪嫌疑人交代：該團(tuán)伙的作案方式是謊稱受害人個(gè)人資料被盜用，被非法分子冒用身份到銀行開戶，從事非法洗黑錢；建議受害人向公安機(jī)關(guān)金融犯罪調(diào)查科報(bào)案，并提供一個(gè)虛假的公安局金融調(diào)查科的電話號碼，再由其他嫌疑人冒充公安局金融調(diào)查科、“北京銀聯(lián)管理中心”等國家工作人員的同伙要求受害人配合公安機(jī)關(guān)破案，要求其把所有銀行卡上的錢轉(zhuǎn)入到所謂“安全賬號”進(jìn)行資金監(jiān)管；一旦受害人的資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”，嫌疑人就會(huì)立即將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬分流到其他賬號，再以取現(xiàn)的方式進(jìn)行分批取出。
截至目前，辦案民警已經(jīng)查明該詐騙團(tuán)伙利用上述方式成功詐騙包括深圳在內(nèi)的全國各地群眾數(shù)十人，騙取款項(xiàng)數(shù)十萬元。
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