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新快報訊見習(xí)記者 劉操 通訊員 曾祥龍 劉曉鵬報道
今年以來，廣東部分地區(qū)接連發(fā)生重大電信詐騙案件，“5·13”專案的起源為廣州一起小額貸款詐騙15萬元案件。經(jīng)過公安機關(guān)偵查，發(fā)現(xiàn)該案件與、陽江市戴某被詐騙1106萬元案等一批電信詐騙案件均為該詐騙團伙所為，其主要成員目前均已落網(wǎng)，有關(guān)偵查工作仍在深入進行。昨日下午，廣東省公安廳召開偵破“5·13”特大跨國跨境電信詐騙案匯報會及戰(zhàn)果展介紹相關(guān)情況。
廣東省公安廳刑偵局局長楊江華介紹，今年以來我省連續(xù)發(fā)生一批特大電信詐騙案件，其中陽江、廣州、中山、東莞事主分別被騙1106萬元、320萬元、500萬元、450萬元。9月28日，廣東公安機關(guān)根據(jù)指揮部的統(tǒng)一指揮，會同福建、臺灣以及泰國警方，在境內(nèi)外涉案地搗毀詐騙犯罪窩點24個，一舉抓獲包括主犯在內(nèi)的174名團伙成員。
記者從昨日的戰(zhàn)果展上獲悉，被摧毀的電信詐騙團伙以臺灣人元某為首。該團伙編制網(wǎng)絡(luò)，多方分點，租用網(wǎng)絡(luò)傳真平臺、非法電信運營商線路詐騙，近廣東省案件涉及的金額就高達1.2億余元。
詐騙集團的手法
1.貸款詐騙
刊登貸款信息——傳一份“貸款申請表”給事主——要求事主開通手機銀行——讓事主撥打語音電話，輸入身份證號碼、銀行卡號和密碼——“客戶經(jīng)理”以貸款要看事主流水賬為由，要求事主存一筆錢到新開銀行卡里——立即利用手機銀行轉(zhuǎn)走卡內(nèi)存款。
●案例
開通手機銀行被騙15萬
5月13日，廣州事主林某某報案，稱其通過報紙看到盛業(yè)投資小額貸款廣告，即與對方聯(lián)系，遂傳真“貸款申請表”與對方簽訂了貸款80萬元的協(xié)議，但對方要求事主開辦一個銀行卡、開通手機銀行，并撥打一個類似電話銀行的語音電話讓事主輸入其身份證號、新開銀行卡號和密碼。事主操作后，對方稱銀行放貸前要審核事主銀行卡是否有相應(yīng)資金的流水記錄，提示事主只要存一筆錢到銀行卡再取出就可以。當(dāng)日事主將15萬元存入，幾分鐘后，錢就被人從手機銀行轉(zhuǎn)走。
2.傳票詐騙
撥打事主固定電話，稱有一張涉嫌犯罪的法院傳票——按“9”與某某公安局聯(lián)系——自稱是某某警官告知事主其身份涉及一起刑事犯罪——要求事主報告銀行賬戶和存款，并要求凍結(jié)賬戶——傳真一份所謂的“司法傳票”——將事主電話轉(zhuǎn)至“公安機關(guān)某主任”處，稱可以不凍結(jié)賬戶但必須查清賬戶——通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)走資金。
●案例
輕信“傳票”千萬元打水漂
5月17日，陽江市事主戴某在家中接到一個自稱是陽江市中級人民法院的女性工作人員的電話，說戴某有一張來自河北省唐山市法院的傳票，傳票說戴某的信用卡惡意透支，唐山法院準備起訴戴某，如果戴某不應(yīng)訴就要凍結(jié)戴某所有的資產(chǎn)，然后對方稱將電話轉(zhuǎn)到唐山市公安局，之后對方自稱是唐山市公安局的民警，說戴某還涉嫌另外一宗案值200萬元的詐騙案，說該案已經(jīng)驚動“中央”，對方又說將電話轉(zhuǎn)給來自“中央”的女性工作人員，該女性工作人員說案情嚴重，要求戴某配合工作，否則就要查封戴某所有的資產(chǎn)，并要求戴某將自己的存款轉(zhuǎn)到一個指定賬號。從5月17日15時至19日16時，戴某分14次一共轉(zhuǎn)賬1106萬元到對方的14個銀行賬戶。
“涉嫌犯罪”被騙500萬
4月29日上午，中山市事主鮑某在家中接到一名自稱法院工作人員女子的來電，稱他有一張涉嫌犯罪的法院傳票，具體情況可與福州市公安局聯(lián)系。后對方將電話轉(zhuǎn)至“福州市公安局”，一名男子告訴事主為防止被騙，可通過114查詢福州市公安局的電話。隨后，他查詢得知福州市公安局的電話號碼。不久，他手機接到該號碼來電，對方稱他在福州市開的信用卡涉及一宗販毒案，要求其將所有銀行賬戶和存款情況報告公安局，并要凍結(jié)這些賬戶，并將電話轉(zhuǎn)至公安機關(guān)“李主任”處�！袄钪魅巍狈Q可以不凍結(jié)賬戶，但必須查清賬戶。后事主兩次輸入某銀行的賬戶(存款540余萬元)和密碼。事后查詢得知該賬號已被轉(zhuǎn)出500萬元。
