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股票簡(jiǎn)稱：*ST大唐 股票代碼：600198 編號(hào)：臨2007-046
大唐電信科技股份有限公司
2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；
● 本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
大唐電信科技股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年8月15日在北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓315會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì) 25人,代表股份177,349,394股，占公司總股本的40.40%。會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)由公司副董事長(zhǎng)楊毅剛先生主持，公司董事會(huì)秘書，部分董事、監(jiān)事、高管人員出席了會(huì)議。公司聘請(qǐng)的德恒律師事務(wù)所崔杰律師出席了會(huì)議并出具了法律意見書。
二、提案審議情況
與會(huì)股東及股東代表以記名投票表決的方式審議通過(guò)如下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》
177,349,394股同意，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的100 ％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆的議案》
177,349,394股同意，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的100 ％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。
3、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆的議案》
177,333,894股同意，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的99.9913 ％；0股反對(duì)；15,500股棄權(quán),占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的0.0087 ％。
4、審議通過(guò)《關(guān)于第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
第四屆獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每年9.6萬(wàn)元人民幣（稅前）。
177,333,894股同意，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的99.9913 ％；0股反對(duì)；15,500股棄權(quán),占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的0.0087 ％。
5、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)的議案》
以差額及累積投票制選舉曹斌先生、陳山枝先生、趙綸先生、付景林先生為公司第四屆董事；選舉寧向東先生、蔣占華先生、王文博先生為公司第四屆獨(dú)立董事。任期自2007年8月15起，至2010年8月15日止。
�。�1）、董事候選人曹斌
參加表決的股數(shù)為：162,058,503股,意見如下：
同意：162,025,103股
占99.98 ％
反對(duì)：0股
棄權(quán)：33,400股
占0.02 ％
（2）、董事候選人陳山枝
參加表決的股數(shù)為：161,336,263股,意見如下：
同意：161,296,963股
占99.98 ％
反對(duì)：0股
棄權(quán)：39,300股
占0.02％
（3）、董事候選人趙綸
參加表決的股數(shù)為：161,301,863股,意見如下：
同意：161,301,863股
占100 ％
反對(duì)：0股
棄權(quán)：0股
�。�4）、董事候選人付景林
參加表決的股數(shù)為：161,111,292股,意見如下：
同意：161,071,992股
占99.98 ％
反對(duì)：0股
棄權(quán)：39,300股
占0.02 ％
�。�5）、獨(dú)立董事候選人寧向東
參加表決的股數(shù)為：161,369,159股,意見如下：
同意：161,335,759股
占99.98 ％
反對(duì)：0股
棄權(quán)：33,400股
占0.02 ％
（6）、獨(dú)立董事候選人蔣占華
參加表決的股數(shù)為：161,369,159股,意見如下：
同意：161,335,759股
占99.98％
反對(duì)：0股
棄權(quán)：33,400股
占0.02 ％
�。�7）、獨(dú)立董事候選人王文博
參加表決的股數(shù)為：161,369,161股,意見如下：
同意：161,335,761股
占99.98％
反對(duì)：0股
棄權(quán)：33,400股
占0.02 ％
5、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)的議案》
以累積投票制選舉江萍先生、吳東明先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事。任期自2007年8月15起，至2010年8月15日止。
�。�1）、監(jiān)事會(huì)候選人江萍
參加表決的股數(shù)為：210,511,227股,意見如下：
同意：210,477,827股
占99.99 ％
反對(duì)：0股
棄權(quán)：33,400股
占0.01 ％
�。�2）、監(jiān)事會(huì)候選人吳東明
參加表決的股數(shù)為：144,141,561股,意見如下：
同意：144,108,161股
占99.98 ％
反對(duì)：0股
棄權(quán)：33,400股
占0.02 ％
三、律師見證情況
公司聘請(qǐng)的本次股東大會(huì)的見證律師北京市德恒律師事務(wù)所崔杰律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集和召開程序、出席本次會(huì)議的股東或股東代理人的資格、本次會(huì)議的表決方式、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1.大唐電信科技股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2.北京市德恒律師事務(wù)所關(guān)于大唐電信科技股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)
2007年8月15日
股票簡(jiǎn)稱：*ST大唐 股票代碼：600198 編號(hào)：臨2007-047
大唐電信科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
大唐電信科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2007年8月15 日在北京學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓615會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。
監(jiān)事會(huì)成員列席了公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議。
本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議形成以下決議：
1、選舉江萍女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。
2、監(jiān)事會(huì)決議需經(jīng)二分之一以上監(jiān)事會(huì)成員表決同意方可通過(guò)。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
附：簡(jiǎn)歷
江萍，女，37歲，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師，曾在郵電部北京儀表研究所辦公室、郵電部電信科學(xué)技術(shù)研究院計(jì)劃財(cái)務(wù)部、大唐電信科技股份有限公司財(cái)務(wù)部工作，曾任大唐電信科技股份有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理；現(xiàn)任電信科學(xué)技術(shù)研究院財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理。
大唐電信科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二零零七年八月十五日
股票簡(jiǎn)稱：*ST大唐 股票代碼：600198 編號(hào)：臨2007-048
大唐電信科技股份有限公司
關(guān)于選舉公司職工監(jiān)事決議公告
大唐電信科技股份有限公司2007年度臨時(shí)職工代表大會(huì)于2007年8月7日在公司320會(huì)議室召開，公司工會(huì)主席靳文霞同志主持會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到職工代表23人，實(shí)到18人，委托投票3人，缺席2人。會(huì)議就公司工會(huì)推薦劉津同志為大唐電信科技股份有限公司新一屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事候選人的議題，提交職工代表大會(huì)討論，形成如下決議：
鑒于大唐電信科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)擬進(jìn)行提前換屆，原職工監(jiān)事郭慧筠、沈淑芳同志將自換屆之日起（2007年8月15日）不再履行職工監(jiān)事職務(wù)，選舉劉津同志為大唐電信科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事，任期自2007年8月15日起，至2010年8月15日止。
表決情況：21票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
附簡(jiǎn)歷：
劉津，男，34歲，碩士，曾在電信科學(xué)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)部、大唐電信科技股份有限公司市場(chǎng)部、戰(zhàn)略規(guī)劃部任職，擔(dān)任部門副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務(wù)。
現(xiàn)任公司技術(shù)中心副主任兼產(chǎn)品策劃部經(jīng)理。
大唐電信科技股份有限公司
2007年8月15日
股票簡(jiǎn)稱：*ST大唐 股票代碼：600198 編號(hào)：臨2007-049
大唐電信科技股份有限公司
第四屆第一次董事會(huì)決議公告暨
召開2007年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大唐電信科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2007年8月15日在北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)大唐電信主樓615室召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)曹斌先生主持。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事以及公司經(jīng)理班子成員列席了會(huì)議。會(huì)議形成如下決議：
一、同意《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》，選舉曹斌先生為公司董事長(zhǎng)、法定代表人，選舉陳山枝先生為公司副董事長(zhǎng)，任期自2007年8月15日至2010年8月15日。其簡(jiǎn)歷附后。
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、同意《關(guān)于董事會(huì)專門委員會(huì)組成的議案》，選舉獨(dú)立董事王文博先生、董事陳山枝先生、董事曹斌先生三人為戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)委員，王文博先生任主任；選舉獨(dú)立董事蔣占華先生、獨(dú)立董事寧向東先生、董事趙綸先生三人為審計(jì)與監(jiān)督委員會(huì)委員，蔣占華先生任主任；選舉獨(dú)立董事寧向東先生、獨(dú)立董事蔣占華先生、董事付景林先生三人為薪酬與考核委員會(huì)委員，寧向東先生任主任。上述各專門委員會(huì)委員任期與本屆董事會(huì)任期相同，自2007年8月15日至2010年8月15日。其簡(jiǎn)歷附后。
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、同意《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，聘任齊秀彬女士為公司董事會(huì)秘書，任期自2007年8月15日至2010年8月15日。其獨(dú)立董事意見及簡(jiǎn)歷附后。
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、同意《關(guān)于聘任董事會(huì)證券事務(wù)代表的議案》，聘任王少敏女士為公司董事會(huì)證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)，任期自2007年8月15日至2010年8月15日。其簡(jiǎn)歷附后。
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、同意《關(guān)于申請(qǐng)授權(quán)董事長(zhǎng)處理銀行融資事宜的議案》，授權(quán)董事長(zhǎng)在累計(jì)總額26億元人民幣授信額度內(nèi)處理各種銀行融資業(yè)務(wù)；授權(quán)董事長(zhǎng)在日常融資業(yè)務(wù)中批準(zhǔn)單筆不超過(guò)2億元人民幣額度的銀行融資業(yè)務(wù)；授權(quán)董事長(zhǎng)簽署與中信銀行總額不超過(guò)8億元人民幣綜合授信額度的相關(guān)文件。
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、同意《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，提請(qǐng)公司2007年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體修改內(nèi)容如下：
1、第二條“公司在北京市工商行政管理局注冊(cè)，并取得了《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，注冊(cè)號(hào)：1100001520035�！毙薷臑椤肮驹诒本┦泄ど绦姓芾砭肿�(cè)，并取得了《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，注冊(cè)號(hào)：110000005200352�！保ǜ鶕�(jù)北京市工商局“注冊(cè)號(hào)變更通知”）
2、第一百二十一條由“按照上述規(guī)定，董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所做出的風(fēng)險(xiǎn)投資范圍為證券、期貨、房地產(chǎn)投資，并且該投資所需資金不得超過(guò)公司資產(chǎn)的百分之八 。”修改為：
“董事會(huì)有權(quán)決定單項(xiàng)運(yùn)用資金不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)30％的收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外投資（指股權(quán)性投資）、風(fēng)險(xiǎn)投資（指證券、期貨、房地產(chǎn)投資，不含委托理財(cái)）、固定資產(chǎn)購(gòu)建和資產(chǎn)抵押事項(xiàng)。超過(guò)上述權(quán)限的應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。
董事會(huì)有權(quán)決定最近一期經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)5％以內(nèi)的對(duì)外贈(zèng)與資產(chǎn)，超過(guò)上述權(quán)限的應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。
上述購(gòu)買或者出售資產(chǎn)，不包括購(gòu)買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)購(gòu)買或者出售行為，但資產(chǎn)置換中涉及到的此類資產(chǎn)購(gòu)買或者出售行為，仍包括在內(nèi)。”
3、新增第一百二十二條和第一百二十三條，原第一百二十二條順延至第一百二十四條，其余各條依次順延。
新增第一百二十二條：公司發(fā)生的交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，董事會(huì)討論后還應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議：
�。�1）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上；
�。�2）交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元；
�。�3）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)500萬(wàn)元；
（4）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元；
�。�5）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)500萬(wàn)元。
上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取絕對(duì)值計(jì)算。
本條所稱“交易”包括下列事項(xiàng)：
�。�1）提供財(cái)務(wù)資助；
�。�2）租入或者租出資產(chǎn)；
�。�3）委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)；
�。�4）贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)（受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外）；
�。�5）債權(quán)、債務(wù)重組；
�。�6）簽訂許可使用協(xié)議；
（7）轉(zhuǎn)讓或者受讓研究與開發(fā)項(xiàng)目；
（8）有關(guān)主管部門認(rèn)定的其他交易。
4．新增第一百二十三條：公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（上市公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外）金額在3000萬(wàn)元以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5％以上的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)將該交易提交股東大會(huì)審議。
《公司章程》其余各條內(nèi)容不變。
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、同意《關(guān)于大唐微電子技術(shù)有限公司分紅和增資事宜的議案》，同意將大唐微電子技術(shù)有限公司2006年12月31日未分配利潤(rùn)34,183萬(wàn)元中的15,000萬(wàn)元實(shí)施分配，同時(shí)為增加微電子對(duì)外資信程度，提升公司的實(shí)力形象，將未分配利潤(rùn)中的6,000萬(wàn)元直接轉(zhuǎn)增大唐微電子技術(shù)有限公司注冊(cè)資本，增資后使大唐微電子技術(shù)有限公司注冊(cè)資本達(dá)到12,000萬(wàn)元，各方股東出資額同比例獲得增加，提請(qǐng)公司2007年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
八、同意《關(guān)于召開2007年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意公司于2007年9月5日召開2007年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以下議案：具體內(nèi)容如下：
�。ㄒ唬⿻�(huì)議時(shí)間
2007年9月5日上午9：00—10：30
�。ǘ⿻�(huì)議地點(diǎn)
北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓315會(huì)議室
（三）會(huì)議議題
1、關(guān)于修改公司章程的議案
2、關(guān)于大唐微電子技術(shù)有限公司分紅和增資事宜的議案
�。ㄋ模⿻�(huì)議出席人員
1．2007年8月29日下午15時(shí)止在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)。
2．本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。
（五）登記事項(xiàng)
1．登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權(quán)憑證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章），法人授權(quán)代表授權(quán)委托書、出席人身份證；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
2．登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：
登記時(shí)間：2007年9月3日
上午8：30—11：30 下午13：00—17：00
登記地點(diǎn)：北京市學(xué)院路40號(hào)，大唐電信集團(tuán)主樓一層大廳
3．聯(lián)系事宜：
聯(lián)系人：王少敏
電話：010-62303607
傳真：010-62301982
郵政編碼：100083
（六）參會(huì)人員所有費(fèi)用自理。
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席參加大唐電信科技股份有限公司2007年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：
受托人簽名： 身份證號(hào)碼：
表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)
2007年8月15日
附件1：大唐電信科技股份有限公司第四屆第一次董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷
曹斌，男，51歲，中共黨員，碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師，曾任郵電部南京通信設(shè)備廠副廠長(zhǎng)、總工程師兼南京南方電訊公司總經(jīng)理，南京普天通信股份有限公司董事、副總經(jīng)理、總工程師，中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理、系統(tǒng)事業(yè)部副總裁兼研究院黨委書記、副院長(zhǎng)，大唐電信科技股份有限公司副總經(jīng)理�，F(xiàn)任大唐電信科技股份有限公司董事兼總經(jīng)理。
陳山枝，男，38歲，中共黨員，博士，教授級(jí)高級(jí)工程師，曾工作于郵電部郵電科學(xué)研究院通信發(fā)展研究中心，曾任北京高鴻通信技術(shù)有限公司部門經(jīng)理、副總工程師、總工程師、副總經(jīng)理，大唐電信科技股份有限公司副總工程師、資深專家�，F(xiàn)任電信科學(xué)技術(shù)研究院副總工程師兼戰(zhàn)略部主任，兼任國(guó)家863信息技術(shù)領(lǐng)域?qū)＜医M成員，中國(guó)通信學(xué)會(huì)理事及通信設(shè)備制造委員會(huì)副主任。
寧向東，男，42歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士�，F(xiàn)任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院企業(yè)戰(zhàn)略與政策系教授，博士生導(dǎo)師，公共管理學(xué)院兼任教授，清華大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心常務(wù)副主任。曾任美國(guó)哈佛大學(xué)商學(xué)院、伊利諾大學(xué)，澳大利亞新南威爾大學(xué)、悉尼大學(xué)，香港中文大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者。曾任世界銀行公司治理培訓(xùn)項(xiàng)目顧問(wèn)、美國(guó)麥肯錫公司研究項(xiàng)目顧問(wèn)。兼任北京市經(jīng)濟(jì)學(xué)總會(huì)理事，以及多家大型企業(yè)董事會(huì)成員或咨詢委員會(huì)顧問(wèn)。1996年入選北京市跨世紀(jì)“百人工程”計(jì)劃，1999年入選社會(huì)科學(xué)“百人工程”計(jì)劃。
蔣占華，男，44歲，中共黨員，MBA,在讀博士生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，曾任國(guó)家人工晶體研究院副院長(zhǎng),北京天地東方超硬材料股份有限公司總經(jīng)理,中材國(guó)際工程股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),中國(guó)非礦集團(tuán)山東建材生產(chǎn)基地總裁，北京貝達(dá)通科技公司總經(jīng)理，中國(guó)材料工業(yè)科工集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、國(guó)家科技評(píng)估中心（NCSTE）特聘專家，中材集團(tuán)高級(jí)會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)系列職稱評(píng)定委員會(huì)副主任委員。現(xiàn)任中央管理的大型企業(yè)集團(tuán)中煤國(guó)際工程集團(tuán)總會(huì)計(jì)師，兼任杭州中宇建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。
王文博，男，42歲，中共黨員，博士，教授，曾任北京郵電大學(xué)講師、副教授；現(xiàn)任北京郵電大學(xué)電信工程學(xué)院院長(zhǎng)、教授；同時(shí)兼任信息產(chǎn)業(yè)部TD-SCDMA科研開發(fā)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目專家組成員，教育部泛網(wǎng)無(wú)線通信重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任，中國(guó)通信學(xué)會(huì)理事，北京通信學(xué)會(huì)常務(wù)理事。
付景林，男，35歲，中共黨員，碩士，曾在郵電部電信科學(xué)技術(shù)研究院計(jì)財(cái)處、大唐電信科技股份有限公司財(cái)務(wù)部工作，曾任大唐電信科技股份有限公司投資發(fā)展部總經(jīng)理、公司董事會(huì)秘書，現(xiàn)任大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
趙綸，男，54歲，中共黨員，大學(xué)本科，教授級(jí)高級(jí)工程師，曾在內(nèi)蒙古生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)插隊(duì)，曾工作于北京供電局路燈隊(duì)、郵電部半導(dǎo)體所、電信科學(xué)技術(shù)研究院集成電路設(shè)計(jì)中心，曾任大唐電信科技股份有限公司微電子公司常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任大唐電信科技股份有限公司副總經(jīng)理、大唐微電子技術(shù)有限公司總經(jīng)理。
附件2：簡(jiǎn)歷
齊秀彬，女，30歲，碩士，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師；曾在大唐電信科技股份有限公司投資部、財(cái)務(wù)部工作，曾任大唐電信科技股份有限公司證券事務(wù)代表、董事會(huì)辦公室副主任，現(xiàn)任大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)秘書。
王少敏，女，33歲，大學(xué)本科；曾在南方證券股份有限公司工作，現(xiàn)任大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)證券事務(wù)代表。
附件3：大唐電信科技股份有限公司獨(dú)立董事意見
大唐電信科技股份有限公司第四屆第一次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，公司聘任齊秀彬女士為公司董事會(huì)秘書，任期自2007年8月15日至2010年8月15日。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《上市公司治理準(zhǔn)則》等文件,我們作為公司的獨(dú)立董事,現(xiàn)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
經(jīng)審閱齊秀彬女士的履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除之現(xiàn)象，任職資格合法。
獨(dú)立董事：寧向東、蔣占華、王文博
2007年8月15日
