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作案手法揭秘
詐騙集團(tuán)通常會(huì)致電受害者，以其涉嫌洗黑錢為由，需要將賬戶中的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到該集團(tuán)提供的“安全賬戶”。受害者將資金分批轉(zhuǎn)入幾個(gè)“安全賬戶”后，對(duì)方迅速將贓款分流、轉(zhuǎn)賬至另外數(shù)十個(gè)銀行賬戶。隨后，贓款通過(guò)幾個(gè)不同“取錢組”的提現(xiàn)、匯總后，再次匯往犯罪集團(tuán)設(shè)定的銀行賬戶。
本報(bào)訊 (記者 練情情 通訊員 許鋒) 日前，廖某敏、林某信等臺(tái)灣、福建籍電信詐騙團(tuán)伙在臺(tái)灣島內(nèi)詐騙集團(tuán)的遙控指揮下，內(nèi)外勾結(jié)，頻繁往廣州撥打電話，冒充公職人員以銀行卡涉案為由，伺機(jī)讓不知真相的部分市民將存款轉(zhuǎn)移到犯罪團(tuán)伙指定的所謂安全賬戶上。該犯罪團(tuán)伙一審被番禺區(qū)人民法院分別以詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩藏罪等判處有期徒刑一年三個(gè)月到五年不等，并處罰金。近日，該案被廣州市中級(jí)人民法院二審維持原判。
組織嚴(yán)密：
設(shè)立辦卡組、取錢組、匯款組
據(jù)悉，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，主犯在臺(tái)灣幕后遙控，雇用在大陸的臺(tái)灣、福建人參與作案，除有專門打電話的施騙組外，還設(shè)立有辦卡組、取錢組、匯款組等。犯罪所得贓款多數(shù)都匯往境外，組員們都是以提成的方式從中獲得報(bào)酬。
番禺區(qū)法院經(jīng)審理查明：2009年年底至2010年4月，廖某敏、林某信、張某文、張某富、林某通、林某輝等六名臺(tái)灣籍犯罪分子為牟取非法利益，接受臺(tái)灣島內(nèi)詐騙集團(tuán)的雇請(qǐng)，由廖某敏負(fù)責(zé)與詐騙集團(tuán)聯(lián)系并指揮林某信等取款、匯款；張某文、張某富、林某通、林某輝負(fù)責(zé)配合詐騙集團(tuán)在大陸將詐騙所得款項(xiàng)在銀行柜員機(jī)取款后，由林某信集中張某文、張某富、林某通、林某輝提取的贓款，匯往詐騙集團(tuán)指定的許某初、許某梅夫婦等人名下的銀行賬戶。吳某潮、王某凡、吳某磁、陳某誰(shuí)等五名福建晉江籍犯罪分子與王某帥等人(另案處理)在王某新(另案處理)的安排下，在福建省石獅市從事幫助詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移贓款，每人先后經(jīng)手贓款數(shù)額從幾萬(wàn)至幾十萬(wàn)元不等。作案時(shí)，由吳某磁收集吳某潮、王某凡、陳某誰(shuí)、王某帥等人從銀行柜員機(jī)上提取的贓款后，匯往詐騙集團(tuán)指定的許某初、許某梅等人名下的賬戶。許某初接受臺(tái)灣詐騙集團(tuán)的雇請(qǐng)，提供其與其妻子許某梅的多個(gè)銀行賬戶，收取林某信、吳某磁等人匯入的款項(xiàng)，匯總后再根據(jù)指示，將款項(xiàng)匯入詐騙集團(tuán)指定的下一級(jí)收款賬戶，幫助詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移贓款。
騙術(shù)回放：
電話稱你涉嫌洗黑錢需轉(zhuǎn)移資金
2010年3月2日上午11時(shí)許，被害人舒某某在廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)錦繡香江山水華府家中，接到詐騙集團(tuán)的電話，以其涉嫌洗黑錢為由，需要將賬戶中的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到該集團(tuán)提供的“安全賬戶”。舒某某信以為真，馬上將其建設(shè)銀行賬戶中130萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)入上述詐騙集團(tuán)提供的所謂三個(gè)“安全賬戶”。上述詐騙集團(tuán)在被害人舒某某將130萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其指定賬戶后，迅速將贓款分流、轉(zhuǎn)賬至另外數(shù)十個(gè)銀行賬戶。隨后，上述贓款通過(guò)廖某敏、林某信、張某文、張某富、林某通、林某輝以及吳某潮、吳某磁、陳某誰(shuí)等不同“取錢組”的提現(xiàn)、匯總后，再次匯往許某初等人的銀行賬戶。案發(fā)當(dāng)天，經(jīng)上述兩個(gè)取款組匯入到許某初及其以妻子許某梅名義開設(shè)的銀行賬戶的贓款共計(jì)385150元。
番禺區(qū)法院介紹，不法分子多是冒充司法人員或者銀聯(lián)卡管理中心工作人員，通過(guò)電話或群發(fā)短信息謊稱受害人銀行卡被他人用于消費(fèi)或涉及刑事犯罪案件，誘騙持卡人撥打指定的電話號(hào)碼，之后利用受害人急于避免損失的心理，誘騙受害人在銀行ATM柜員機(jī)上進(jìn)行所謂更改數(shù)據(jù)信息的操作，實(shí)際上是進(jìn)行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，將受害人卡內(nèi)的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到犯罪分子指定的“安全”賬戶。市民接到該類電話時(shí)應(yīng)提高警惕并及時(shí)報(bào)警。
