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9名被告人在法庭上受審。本報(bào)記者歐陽曉菲攝
特大跨國電信詐騙案開庭 9人被控騙得贓款250余萬元
186頁話術(shù)培訓(xùn)單如同劇本
昨天上午，朝陽法院對一個特大跨國電信詐騙犯罪集團(tuán)中的9名中國籍涉案人員公開審理。這9名被告人加入一臺灣籍人員組建的詐騙窩點(diǎn)，該窩點(diǎn)在短短5個月時(shí)間內(nèi)，共騙得贓款250余萬元。9名被告人因此被控涉嫌詐騙罪。
去年6月，中國大陸警方聯(lián)手臺灣、印尼、馬來西亞等地警方同步行動，成功摧毀一個由臺灣人組織操控的電信詐騙犯罪集團(tuán)，先后抓獲中國大陸籍犯罪嫌疑人186名。這次受審的9人所在的窩點(diǎn)，正是這個犯罪集團(tuán)中的一個。
□組織嚴(yán)密
到了印尼別墅護(hù)照全被收走
昨天上午9點(diǎn)30分，7女2男共9名被告人被法警帶入法庭。檢方指控，被告人彭發(fā)榮、張芯芯等9人，以騙取他人錢財(cái)為目的前往東南亞國家，參加臺灣籍人員組織的針對中國大陸公民的電信詐騙活動。經(jīng)核實(shí)，這9名被告人于2011年1月到6月間，在印度尼西亞雅加達(dá)市，騙取我國國內(nèi)的多名被害人共計(jì)人民幣250余萬元。
本案的第一被告人彭發(fā)榮，今年29歲，福建省清流縣人。在其他7名被告人中，還有他的姐姐彭素霞、未婚妻劉花香，這一家三口一同加入了這個詐騙集團(tuán)。彭發(fā)榮在庭審中稱，他在福州與一名臺灣人結(jié)識，此人稱可以介紹其去國外掙錢。由于自己曾患重病缺錢，于是他于2011年5月中旬前往印尼，在雅加達(dá)市郊一棟二層別墅內(nèi)開始了“工作”。
“到了印尼的別墅里，我們的護(hù)照全都被收走，別墅里的臺灣老板也不讓我們到處亂走。老板給我們看了‘話術(shù)本’后，我就意識到了這是詐騙。但這個時(shí)候已經(jīng)哪都不能去了，只能在那里做下去。”彭發(fā)榮供認(rèn)，在這個別墅所在的窩點(diǎn)中，包括他在內(nèi)的一些男子被安排做“二線”，扮演公安機(jī)關(guān)人員，對事主進(jìn)行詐騙。在工作中，老板不允許他們和身邊做同樣工作的人互相交流，更不允許和做“一線”的同伙交流，一般是做完一天工作就休息。而老板每兩個月才發(fā)一次薪水，“二線”人員的薪水為單一的提成，沒有底薪。直到2011年6月被抓時(shí)，他還沒掙到一分錢。
資金轉(zhuǎn)移由臺灣籍老板掌握
在這個窩點(diǎn)被抓人員中，90后女孩張芯芯格外特別。年僅20歲的張芯芯供認(rèn)稱，她先前與一名臺灣男子戀愛，在此人帶領(lǐng)下前往印尼。而當(dāng)時(shí)，張芯芯還是一名在校生，為了與男友同往印尼，張芯芯休學(xué)一年。
2011年5月剛到印尼時(shí)，由于掌握一點(diǎn)英語，張芯芯被安排隨同窩點(diǎn)人員外出，擔(dān)任簡單的翻譯工作。在本案中，包括張芯芯在內(nèi)的7名女被告人，都被安排做“一線”，也就是冒充法院工作人員，忽悠受害者與彭發(fā)榮等“二線”聯(lián)系，以進(jìn)一步騙取其錢財(cái)。
9名被告人均稱，團(tuán)伙老板一般安排女子做“一線”、男子做“二線”。而“三線”涉及到了具體的資金轉(zhuǎn)移等實(shí)質(zhì)性步驟，一般由臺灣籍老板自行掌握，一般的低層人員很難接觸到這個環(huán)節(jié)。
在檢方提交的證據(jù)材料中，一份厚達(dá)186頁的“話術(shù)單”格外引人注目。詐騙團(tuán)伙的所有人員在上崗前，都要好好地根據(jù)這個“話術(shù)單”的提示進(jìn)行學(xué)習(xí)，以掌握高超的詐騙技巧。而據(jù)公訴人介紹，仔細(xì)翻閱這個“話術(shù)單”，能感覺它更像是一個“劇本”。
□培訓(xùn)嚴(yán)格
說話語氣都有特別規(guī)定
按照“話術(shù)單”的提示，詐騙者扮演法院、公安機(jī)關(guān)工作人員，一般稱事主的身份信息泄露，或者名下的信用卡被冒用做犯罪洗錢，事主即將面臨公安機(jī)關(guān)調(diào)查甚至抓捕；或者名下的銀行賬戶已經(jīng)不安全，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行銀行賬戶“安全防護(hù)設(shè)置”。
而所謂的“安全防護(hù)設(shè)置”，詐騙者會忽悠事主，要保護(hù)名下的所有財(cái)產(chǎn)，還可以幫著排除與不法分子之間的關(guān)系，還其一個清白。很多事主就此上當(dāng)，將錢匯給了騙子。
在這份話術(shù)培訓(xùn)單上，連使用者用什么語氣來跟事主對話，都有專門的“溫馨提示”：“時(shí)時(shí)刻刻給客人上緊發(fā)條，不要讓他們的神經(jīng)線松懈”、“口氣保持一致性，態(tài)度立場堅(jiān)硬，細(xì)節(jié)加強(qiáng)”、“盡量讓客人不要有時(shí)間想太多，多跟客人說話”、“此處說話態(tài)度要強(qiáng)硬”……
而據(jù)彭發(fā)榮交代，為了增強(qiáng)他們“表演”的真實(shí)性，獲取事主的信任，老板還專門找來對講機(jī)，制造警方正在部署案件的聲音，故意讓事主聽到。這種手段的運(yùn)用，使很多事主深信不疑，乖乖地將錢匯給了騙子。
□另行開庭
明開審另外29名涉案人員
在庭審中，9名被告人均表示認(rèn)罪，承認(rèn)他們從事了電信詐騙的行為。但對于從事這種行為，9人均辯稱，是由于到了國外后，護(hù)照被收走，人身自由處于被限制的狀態(tài)，才不得已做起了電信詐騙的行為。但直至被抓時(shí)，對于究竟哪些詐騙成功的“單子”是由他們完成，9人均稱自己就是底下干活的，這些應(yīng)該由老板決定。
檢方指控，根據(jù)出入境部門提供的材料，被告人之一的劉亞娜在被抓之前，曾經(jīng)離開印尼回到國內(nèi)，但她又返回了印尼的詐騙窩點(diǎn)。
對于為何有此舉動，劉亞娜回答模糊，時(shí)而稱簽證問題引發(fā)，隨后又改口稱忘了當(dāng)時(shí)為什么這么做。而出入境部門的出入境記錄顯示，本案9名被告人在2009年到2011年，還多次前往泰國、菲律賓、越南等國，在當(dāng)?shù)販?到4個月不等的時(shí)間。對此幾名被告人要么稱是前往這些國家游玩，要么表示隨同臺灣籍人員在當(dāng)?shù)卮蚬ぁ?/p>
對于檢方的指控，9名被告人及其辯護(hù)人表示，對于從事電信詐騙無異議，但該窩點(diǎn)詐騙總額250多萬元不該由他們承擔(dān)，而應(yīng)當(dāng)由窩點(diǎn)老板等主犯承擔(dān)。在昨天的庭審中，法院未當(dāng)庭做出判決。
據(jù)朝陽法院介紹，該特大詐騙集團(tuán)中目前已有94人被提起公訴。共分為7個案子，本周日朝陽法院還將另行開庭，對29名涉案人員進(jìn)行公開審判。
□案例鏈接
接電話接來法院傳票通知
2011年5月28日10點(diǎn)多，家住湖北安陸的事主丁某突然接到電話，對方女子自稱是孝感市中級人民法院的，來電向他下傳票，“你的身份證在北京XX銀行辦了一張信用卡，該卡透支了XX元”。
年已70的丁某十分詫異，于是反問對方，“我沒在北京辦卡，不知道怎么回事，我為什么要相信你？”對方立刻回答稱，“你可以找北京公安報(bào)警，這個公安單位的號碼是XX，你打114一查就知道�！�
丁某查詢得知那個號碼確實(shí)是北京公安系統(tǒng)某單位的電話，便打消了疑慮。不久，對方再次來電，稱可以把電話轉(zhuǎn)給相關(guān)辦案值班民警。電話接通后，一自稱值班民警的男子對丁某說：“你的卡內(nèi)有好多資金來路不明，公安機(jī)關(guān)需要調(diào)查這些錢是否合法。你的卡內(nèi)信息已經(jīng)與一個叫XX的犯罪分子有聯(lián)系，那人有一大筆錢不知去向，懷疑是跟你做了非法交易。為了安全起見，你可以把你所有資金都取出來，再轉(zhuǎn)到一個指定賬戶上。你找個ATM機(jī)，我們單位的X科長會電話跟你聯(lián)系，你按他的要求操作，就沒什么事了�！�
至此，丁某對電話那頭的“民警”已沒有任何戒心，一周內(nèi)先后5次按“X科長”的指令操作轉(zhuǎn)賬，一共被騙走6.4萬余元。而據(jù)檢方介紹，彭發(fā)榮所在窩點(diǎn)共騙得250余萬元。其中最大一筆的金額高達(dá)48萬元。
>>背景鏈接
2011年3月10日，針對我國大陸重慶、湖北、福建等多個省份相繼發(fā)生多起數(shù)額巨大的電信詐騙案，以及臺灣亦發(fā)生的多起民眾被騙案件，海峽兩岸警方?jīng)Q定共同偵辦“3·10”跨兩岸跨國系列電信詐騙案件，并成立了“3·10”專案組。
隨后，專案組在與柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國等地警方合作下，成功摧毀了這起特大跨境、跨國電信詐騙犯罪集團(tuán)，搗毀詐騙窩點(diǎn)百余處，并繳獲一大批作案工具。我國大陸犯罪嫌疑人被分批從國外押解回國。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，該案共涉及電信詐騙數(shù)百起，受害人區(qū)域涵蓋我國近30個省區(qū)市，初步統(tǒng)計(jì)受騙金額7000多萬元。共抓獲疑犯598人，其中我國大陸居民186名、臺灣居民410名、柬埔寨居民1名、越南居民1名。
本版采寫本報(bào)記者 張劍
